股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2021-029
鲁泰纺织股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021年4月20日（星期二）下午14：00时。
（2） 网络投票时间：交易系统投票时间：2021年4月20日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月20日上午9:15，结束时间为2021年4月20日下午15:00。
2、现场会议地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长刘子斌先生。
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、本次会议的出席情况
1、总体情况
股东及股东代理人94人、代表股份29,382.487万股，占本公司有表决权股份总数85,813.4192万股的34.24%。其中，B股股东及股东代理人8人、代表股份14,977.9821万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的50.561%。.
2、出席现场会议的情况
本次会议现场出席情况：股东及股东代理人10人、代表股份29,063.0636 万股，占公司有表决权股份总数85,813.4192万股的33.868%。其中，B股股东及股东代理人7人、代表股份14,975.3121万股，占本公司B股股东有表决权股份总数
的50.552%。
3、网络投票的情况
通过网络投票的股东84人、代表股份319.4234万股，占上市公司总股份的
0.372％。其中，B股股东通过网络投票的1人，代表股份数2.67万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的0.009％。
4、公司部分董事、高级管理人员、监事及公司聘请的见证律师出席了会议。
三、提案审议和表决情况：
表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式。表决结果如下：
1.00《关于董事会2020年度工作报告的议案》
总表决情况：
| 代表股份 | 同意 | 同意比例 | 反对 | 反对比例 | 弃权 | 弃权比例 | |
| 与会全体股东 | 293,824,870 | 291,839,536 | 99.325% | 1,972,134 | 0.671% | 13,200 | 0.004% |
| 其中：与会B股股东 | 149,779,821 | 149,753,121 | 99.982% | 26,700 | 0.018% | 0 | 0.000% |
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
| 代表股份 | 同意 | 同意比例 | 反对 | 反对比例 | 弃权 | 弃权比例 | |
| 与会中小投资者 | 34,592,955 | 32,607,621 | 94.261% | 1,972,134 | 5.701% | 13,200 | 0.038% |
| 其中：与会B股中小投资者 | 31,390,121 | 31,363,421 | 99.915% | 26,700 | 0.085% | 0 | 0.000% |
表决结果：该项议案获得通过。
2.00《关于监事会2020年度工作报告的议案》
总表决情况：
| 代表股份 | 同意 | 同意比例 | 反对 | 反对比例 | 弃权 | 弃权比例 | |
| 与会全体股东 | 293,824,870 | 291,839,536 | 99.325% | 1,972,134 | 0.671% | 13,200 | 0.004% |
| 其中：与会B股股东 | 149,779,821 | 149,753,121 | 99.982% | 26,700 | 0.018% | 0 | 0.000% |
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
| 代表股份 | 同意 | 同意比例 | 反对 | 反对比例 | 弃权 | 弃权比例 | |
| 与会中小投资者 | 34,592,955 | 32,607,621 | 94.261% | 1,972,134 | 5.701% | 13,200 | 0.038% |
| 其中：与会B股中小投资者 | 31,390,121 | 31,363,421 | 99.915% | 26,700 | 0.085% | 0 | 0.000% |
表决结果：该项议案获得通过。
3.00《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：
| 代表股份 | 同意 | 同意比例 | 反对 | 反对比例 | 弃权 | 弃权比例 |
| 与会全体股东 | 293,824,870 | 291,822,536 | 99.319% | 1,989,134 | 0.677% | 13,200 | 0.004% |
| 其中：与会B股股东 | 149,779,821 | 149,753,121 | 99.982% | 26,700 | 0.018% | 0 | 0.000% |
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
| 代表股份 | 同意 | 同意比例 | 反对 | 反对比例 | 弃权 | 弃权比例 | |
| 与会中小投资者 | 34,592,955 | 32,590,621 | 94.212% | 1,989,134 | 5.750% | 13,200 | 0.038% |
| 其中：与会B股中小投资者 | 31,390,121 | 31,363,421 | 99.915% | 26,700 | 0.085% | 0 | 0.000% |
表决结果：该项议案获得通过。
4.00《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
| 代表股份 | 同意 | 同意比例 | 反对 | 反对比例 | 弃权 | 弃权比例 | |
| 与会全体股东 | 293,824,870 | 291,752,536 | 99.295% | 2,059,134 | 0.701% | 13,200 | 0.004% |
| 其中：与会B股股东 | 149,779,821 | 149,753,121 | 99.982% | 26,700 | 0.018% | 0 | 0.000% |
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
| 代表股份 | 同意 | 同意比例 | 反对 | 反对比例 | 弃权 | 弃权比例 | |
| 与会中小投资者 | 34,592,955 | 32,520,621 | 94.010% | 2,059,134 | 5.952% | 13,200 | 0.038% |
| 其中：与会B股中小投资者 | 31,390,121 | 31,363,421 | 99.915% | 26,700 | 0.085% | 0 | 0.000% |
表决结果：该项议案获得通过。
5.00《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
| 代表股份 | 同意 | 同意比例 | 反对 | 反对比例 | 弃权 | 弃权比例 | |
| 与会全体股东 | 293,824,870 | 291,792,836 | 99.309% | 2,022,034 | 0.688% | 10,000 | 0.003% |
| 其中：与会B股股东 | 149,779,821 | 149,753,121 | 99.982% | 26,700 | 0.018% | 0 | 0.000% |
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
| 代表股份 | 同意 | 同意比例 | 反对 | 反对比例 | 弃权 | 弃权比例 | |
| 与会中小投资者 | 34,592,955 | 32,560,921 | 94.126% | 2,022,034 | 5.845% | 10,000 | 0.029% |
| 其中：与会B股中小投资者 | 31,390,121 | 31,363,421 | 99.915% | 26,700 | 0.085% | 0 | 0.000% |
表决结果：该项议案获得通过。
6.00《关于续聘公司2021年度财务审计及内部控制审计机构的议案》
总表决情况：
| 代表股份 | 同意 | 同意比例 | 反对 | 反对比例 | 弃权 | 弃权比例 | |
| 与会全体股东 | 293,824,870 | 286,108,056 | 97.374% | 7,706,814 | 2.623% | 10,000 | 0.003% |
| 其中：与会B股股东 | 149,779,821 | 144,006,641 | 96.146% | 5,773,180 | 3.854% | 0 | 0.000% |
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决情况：
| 代表股份 | 同意 | 同意比例 | 反对 | 反对比例 | 弃权 | 弃权比例 | |
| 与会中小投资者 | 34,592,955 | 26,876,141 | 77.692% | 7,706,814 | 22.279% | 10,000 | 0.029% |
| 其中：与会B股中小投资者 | 31,390,121 | 25,616,941 | 81.608% | 5,773,180 | 18.392% | 0 | 0.000% |
表决结果：该项议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德和衡（青岛）律师事务所
2、律师姓名：曹钧 张明阳
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决方式均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2020年年度股东大会决议
2、法律意见书
鲁泰纺织股份有限公司董事会二零二一年四月二十一日