西安饮食股份有限公司2011年年度报告

 西安饮食股份有限公司                           2011 年年度报告全文
2011                               年年度报告
西 安 饮 食 股 份 有 限 公 司
X I ’ A N C A T E R I N G C O . , L T D.
                  二〇一二年四月二十三日 编制
    西安饮食股份有限公司                        2011 年年度报告全文
                           目       录
第一节 重要提示.......................................... 3
第二节 公司基本情况............................... ...... 4
第三节 主要会计数据和财务指标.............................6
第四节 股份变动及股东情况................................ 8
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况................. 12
第六节 公司治理结构................................. .... 20
第七节 股东大会情况简介..................................26
第八节 董事会报告................................ ...... 29
第九节 监事会报告............................. ........ ..50
第十节 重要事项............................ ........ .. . .54
第十一节 财务报告....................................... 61
第十二节 备查文件.......................................127
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                              第一节 重要提示
    1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
    2、公司于2012年4月23日召开了第六届董事会第十四次会议，会议审议通过了《公
司2011年年度报告》及摘要。
    3、全体董事出席了会议。
    4、没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无
法保证或存在异议。
    5、公司负责人胡昌民先生、主管会计工作负责人郭养团先生及会计机构负责人张
华女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    6、公司年度财务报告经希格玛会计师事务所有限公司审计。
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                                    第二节 公司基本情况
1、公司法定中文名称：西安饮食股份有限公司
  公司法定英文名称：XI'AN CATERING CO.,LTD.
2、公司法定代表人：胡昌民
  2012年2月2日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过《关于变更公司第六届董
  事会部分董事的议案》，因工作变动原因，公司董事长李大有先生申请辞去董事、
  董事长职务。会议以累积投票表决方式选举胡昌民先生出任公司第六届董事会董
  事。同日，经第六届董事会第十三次会议审议通过，选举胡昌民先生为公司第六届
  董事会董事长，公司法定代表人。
3、公司董事会秘书：李虎成
  联系电话：[phone]
  传       真：029-82065899
  电子信箱：[e-mail]
  联系地址：西安市碑林区南二环西段27号西安旅游大厦6层
4、公司注册地址：西安市碑林区南二环西段27号西安旅游大厦6层
  公司办公地址：西安市碑林区南二环西段27号西安旅游大厦6层
  邮政编码：710061
  公司国际互联网网址： http://www.xcsg.com
                              HTU                 UT
  公司电子信箱： [e-mail]
                      HTU              UTH
5、公司选定的中国证监会指定信息披露报纸：《证券时报》
  公司信息披露互联网网址：巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）
  公司年度报告备置地点：公司董事会办公室
6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
  股票简称：西安饮食
  股票代码：000721
7、其他有关资料：
  公司最新注册登记日期： 2011年2月21日
  最新注册登记地点：西安市碑林区南二环西段27号西安旅游大厦6层
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企业法人营业执照注册号：610100100392037
税务登记号码：陕税联字610103294241917号
组织机构代码：29424191-7
公司聘任的会计师事务所：希格玛会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址：中国西安高新区高新路25号希格玛大厦
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                             第三节 主要会计数据和财务指标
     1、主要会计数据：
                                                                                  单位：（人民币）元
                                                                           本年比上年
                                  2011年                 2010年                              2009年
                                                                           增减（％）
营业收入                         671,974,984.34         592,151,422.43           13.48     563,649,221.13
营业利润                          48,795,122.91          13,617,728.13          258.32      67,518,121.48
利润总额                          51,785,459.99          49,147,346.99            5.37      65,424,500.44
归属于上市公司股东的净利润        35,762,069.96          34,397,421.77            3.97      47,001,176.95
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益后的净利润               7,975,705.44           6,484,319.17           23.00       6,702,897.39
经营活动产生的现金流量净额        64,170,966.04          45,609,817.09           40.70      80,769,380.80
                                                                           本年末比上
                                 2011年末               2010年末             年末增减       2009年末