厦门信达股份有限公司
二 0 一一年年度报告
Annual Report 2011
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第一节 重要提示及目录
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
董事王燕惠女士因公在外无法出席,委托董事张洁民先生代为表决。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
公司董事长周昆山、财务总监杨炳水、财务部经理贺睿声明：保证年度报告中财务报
告的真实、完整。
第一节 重要提示及目录—————————————————————— 2
第二节 公司基本情况简介————————————————————— 3
第三节 会计数据和业务数据摘要—————————————————— 4
第四节 股本变动及股东情况———————————————————— 6
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况———————————— 9
第六节 公司治理结构———————————————————————14
第七节 股东大会情况简介—————————————————————23
第八节 董事会报告————————————————————————23
第九节 监事会报告————————————————————————42
第十节 重要事项 ————————————————————————44
第十一节 财务报告 ———————————————————————51
第十二节 备查文件目录——————————————————————52
第二节 公司基本情况简介
一、公司法定中文名称：厦门信达股份有限公司
公司法定英文名称：XIAMEN XINDECO LTD.
二、公司法定代表人：周昆山
三、公司董事会秘书：范丹
证券事务代表：林慧婷
联系地址：厦门市湖里区兴隆路 27 号信息大厦第 7 层
联系电话：0592-5608098
联系传真：0592-6021391
电子信箱：board@xindeco.com.cn、lht@xindeco.com.cn
四、公司注册地址：厦门市湖里区兴隆路 27 号第 7 层
办公地址：厦门市湖里区兴隆路 27 号第 7 层
邮政编码：361006
电子信箱：board@xindeco.com.cn
互联网址：www.xindeco.com
五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：
www.cninfo.com.cn
年报备置地点：厦门市湖里区兴隆路 27 号第 7 层（公司办公地）
六、股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：厦门信达
股票代码：000701
七、公司的其他有关资料
公司注册登记日期：1996 年 11 月 28 日
注册地点：福建省厦门市
企业法人营业执照注册号：350200100011224
税务登记号码：350206154996787
组织机构代码：15499678-7
公司聘请的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地点： 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 1、2、3 室
第三节 会计数据和业务数据摘要
一、公司本年度主要业务数据（单位：人民币元）
项 目 金 额
营业利润 178,308,221.01
利润总额 189,306,525.54
归属于上市公司股东的净利润 70,630,241.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 59,418,704.64
经营活动产生的现金流量净额 105,991,987.68
*扣除的非经常性损益项目及其涉及金额：（单位：人民币元）
非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额
非流动性资产处置损益 -379,822.95 21,552,390.31 -9,251,644.64
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 5,656,032.79 3,619,565.99 2,534,978.22
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用
1,528,160.39 4,532,343.09
费
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 98,677.76 -45,910,642.59
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产
取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,169,148.00 2,776,072.27
对外委托贷款取得的损益 1,995,170.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,742,494.69 11,414,644.46 6,593,136.06
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -1,913,818.71 -8,708,573.14 -1,751,528.27
少数股东权益影响额（税后） -689,335.35 -5,385,703.22 -2,020,268.06
合计 11,211,536.62 22,492,324.40 -40,502,383.26
二、主要会计数据（单位：人民币元）
本年比上
2011 年 2010 年 年增减 2009 年
（％）
营业总收入（元） 14,773,101,598.99 10,958,939,259.42 34.80% 9,026,613,051.53
营业利润（元） 178,308,221.01 110,019,401.07 62.07% 109,958,539.07
利润总额（元） 189,306,525.54 125,959,835.35 50.29% 109,835,008.71
归属于上市公司股东的
