厦门 限公司 2014 年年度报告全文
门信达股份有限
达股份有
厦门信达 司
2014 年年度
20115 年 04 月
厦门信达股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公
司总股本 310,884,043 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含
税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。
公司负责人杜少华、主管会计工作负责人薛慧敏及会计机构负责人(会计主
管人员)贺睿声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2014 年度报告 ..................................................................................................................................... 1
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 8
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 11
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 39
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 56
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 63
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 64
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 73
第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 81
第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 83
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 200
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释义
释义项 指 释义内容
本公司/公司/厦门信达 指 厦门信达股份有限公司
厦门国贸控股有限公司，为厦门信息-信达总公司的控股股
国贸控股 指
东
厦门信息-信达总公司，为厦门信达股份有限公司第一大股
信息-信达总公司 指
东
公司章程 指 厦门信达股份有限公司章程
证监会 指 中国证券监督管理委员会
中国证券登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司
深交所 指 深圳证券交易所
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 指 公司聘请的财务审计机构
北京兴华会计师事务所（特殊普通合
指 公司聘请的内部控制审计机构
伙）
信达光电 指 厦门市信达光电科技有限公司
信达物联 指 厦门信达物联科技有限公司
深圳安普光 指 深圳市安普光光电科技有限公司
安尼数字 指 深圳市安尼数字技术有限公司
巨潮资讯网 指 公司指定披露网站（http://www.cninfo.com.cn）
元 指 人民币元
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重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会
报告中公司面临的风险和应对措施。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 厦门信达 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 厦门信达股份有限公司
公司的中文简称 厦门信达
公司的外文名称（如有）XIAMEN XINDECO LTD.
公司的法定代表人 杜少华
注册地址 厦门市湖里区兴隆路 27 号第 7 层
注册地址的邮政编码 361006
办公地址 厦门市湖里区兴隆路 27 号第 7 层
办公地址的邮政编码 361006
公司网址 www.xindeco.com
电子信箱 board@xindeco.com.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 范丹 林慧婷
联系地址 厦门市湖里区兴隆路 27 号信息大厦第 7 层 厦门市湖里区兴隆路 27 号信息大厦第 7 层
电话 0592-5608098 0592-5608098
传真 0592-6021391 0592-6021391
电子信箱 board@xindeco.com.cn lht@xindeco.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 厦门市湖里区兴隆路 27 号第 7 层（公司办公地）
四、注册变更情况
企业法人营业执
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
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首次注册 1996 年 11 月 28 日 福建省厦门市 3502001003171 350206154996787 15499678-7
报告期末注册 2014 年 05 月 27 日 福建省厦门市 350200100011224 350206154996787 15499678-7
1996 年 11 月 28 日，公司经营范围为：1、信息科技产品生产、经营；
2、信息咨询服务；3、仓储；4、房地产开发与经营、房地产租赁；5、
国内商品（国家政策规定不允许经营除外）批发、零售；6、自营和代
理各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录，国家规定
的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外）；经营进料加工
和“三来一补”业务；开展对销贸易和转口贸易。
公司上市以来主营业务的变化情
2002 年 6 月 21 日，主营业务增加：汽车（含小轿车）销售。
况（如有）
2005 年 12 月 22 日，主营业务增加：物联信息系统研发、生产、销售
等。
2007 年 11 月 05 日，主营业务增加：光电科技研究、咨询服务，光电
产品生产、销售等。
目前，公司的主营业务包括：电子信息产业（光电、物联网）、供应链
业务（大宗贸易、汽车销售）、房地产业务。
2000 年 3 月 29 日，根据厦门市国有资产管理局《关于厦门信息—信
达总公司国有资产划转的通知》（厦国资产权[2000]060 号），将控股
股东厦门信息—信达总公司资产划转给厦门市商贸国有资产投资有限
公司。公司间接控股股东变更为厦门市商贸国有资产投资有限公司。
历次控股股东的变更情况（如有） 2006 年 5 月 11 日，根据厦门市委《关于印发〈市属国有企业和企业
国有资产整合及国有企业监管体制调整方案〉的通知》 厦委发[2006]6
号）将“厦门市商贸国有资产投资有限公司”名称变更为“厦门国贸
控股有限公司”。后经厦门市工商行政管理局核准，公司间接控股股
东名称变更为“厦门国贸控股有限公司”。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 1、2、3 室
签字会计师姓名 胡敬东、陈秀顺
会计师事务所名称 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层
签字会计师姓名 林娜萍、韩磊
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
中信建投证券股份有限公 北京市东城区朝内大街 2 2014 年 4 月 3 日-2015 年
伍忠良、赵鑫
司 号凯恒中心 B、E 座 3 层 12 月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本年比
2013 年 上年增 2012 年
2014 年
减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入（元） 26,358,552,570.58 25,649,469,131.29 25,649,469,131.29 2.76% 17,524,635,519.36 17,524,635,519.36
归属于上市公司股东
161,230,188.24 241,731,872.44 240,771,996.29 -33.04% 77,959,684.56 76,751,530.76
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 -107,098,936.12 16,837,373.73 15,877,497.58 -774.53% -50,440,108.82 -51,648,262.62
的净利润（元）
经营活动产生的现金
480,976,213.40 30,526,219.71 30,526,219.71 1,475.62% -1,062,479,400.69 -1,062,479,400.69
流量净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.55 1.01 1.00 -45.00% 0.32 0.32
稀释每股收益（元/股） 0.55 1.01 1.00 -45.00% 0.32 0.32
加权平均净资产收益
10.16% 26.11% 26.08% -15.92% 9.64% 9.59%
率
本年末
2013 年末 比上年 2012 年末
2014 年末
末增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产（元） 10,534,975,018.44 8,464,959,446.22 8,464,959,446.22 24.45% 5,414,838,543.33 5,414,838,543.33
归属于上市公司股东
1,811,441,600.03 1,027,708,209.30 1,024,498,944.95 76.81% 813,485,599.31 811,236,211.11
的净资产（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
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2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
厦门三安电子有
限公司、厦门信
非流动资产处置损益（包括已计
269,137,320.03 189,945,857.78 114,869,035.10 达合同能源有限
提资产减值准备的冲销部分）
公司股权转让收
益等
进出口贴息、奖
励金及扶持金、
计入当期损益的政府补助（与企 税收奖励及税收
业业务密切相关，按照国家统一 返还、高新技术
25,287,711.91 9,849,749.22 7,808,636.58
标准定额或定量享受的政府补 企业扶持资金、
助除外） 产业发展补助
款、科技三项财
政补贴等
付厦门国贸控股
计入当期损益的对非金融企业
-3,000,000.00 -1,014,998.69 -854,328.25 有限公司借款利
收取的资金占用费
息
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投
734,355.74
资时应享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的收益
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产 远期结售汇合
生的公允价值变动损益，以及处 1,570,896.60 2,473,286.70 836,055.66 约、银行理财产
置交易性金融资产、交易性金融 品损益
负债和可供出售金融资产取得
的投资收益
收回唐传生物科
单独进行减值测试的应收款项
1,012,207.46 161,925.13 481,781.03 技（厦门）有限
减值准备转回
公司应收款项等
除上述各项之外的其他营业外 72,783,965.10 44,592,625.46 19,435,085.75 违约金等
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收入和支出
其他符合非经常性损益定义的
544,422.77
损益项目
减：所得税影响额 97,715,323.58 21,516,246.46 13,615,247.99
少数股东权益影响额（税
1,292,075.93 332,056.17 561,224.50
后）
合计 268,329,124.36 224,894,498.71 128,399,793.38 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014 年，全球经济复苏缓慢，中国经济进入从高速增长转为中高速增长，经济结构不断优化升级，经
济发展从要素驱动、投资驱动转向创新驱动的“新常态”。报告期内，公司根据发展战略完成非公开发行
股票，募集资金净额 6.7 亿元，投资于光电及物联产业，加快电子信息产业的发展；同时，公司做好供应
链体系建设及房地产业务规划，确立了“高科引领 多元发展”的战略方针。公司通过优化资源配置，积
极应对严峻的经济形势，强化风险控制，完善内控体系建设，实现业务的稳步发展。报告期内，公司实现
营业收入 263.59 亿元，同比增长 2.76%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.61 亿元。
二、主营业务分析
1、概述
单位：元
项目 报告期 上年同期 同比变动率 变动原因
主营业务收入 26,253,374,194.13 25,587,842,480.35 2.60%电子信息业、汽车零售规模扩大
电子信息业、汽车零售规模扩
主营业务成本 25,434,537,990.04 24,905,967,484.12 2.12%
大，成本相应增加
三项费用 848,040,474.40 546,928,354.43 55.06%利息支出和汇兑损失增加
为了开拓市场，提高市场占有
研发投入 40,822,666.36 22,556,433.60 80.98%
率，研发新产品的力度增加
经营活动产生的现金流 上年购买商品、接受劳务支付的
480,976,213.40 30,526,219.71 1475.62%
量净额 现金较多
投资活动产生的现金流
-21,056,918.05 -69,587,725.20 69.74%上年购建固定资产较多
量净额
筹资活动产生的现金流
344,589,123.03 1,115,418,889.24 -69.11%偿还借款支付的现金较多
量净额
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
电子信息行业
光电业务：2014年， LED应用市场需求增长强劲，但封装市场面临着剧烈的竞争，行业进入全面重组
的阶段。公司紧紧围绕“强化责任意识、注重细节管理、推进制度创新”的经营方针，调整发展战略，促
进转型，积极布局，目前已形成封装产品、道路照明产品、室内照明产品共同发展的局面。战略发展方面：
公司光电产业已形成厦门、深圳、安溪三地共同发展的格局，三地资源统筹配置，成立显屏封装事业部与
照明事业部。报告期内公司完成再融资，募集资金用于投建安溪LED封装新建项目及厦门LED应用产品及封
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装扩产项目。安溪LED封装新建项目厂房建设有序进行；厦门LED应用产品及封装扩产项目购置设备，用于
LED室内照明及户内外封装产品的扩产。生产方面：公司引入精益管理，提高生产效率；通过工艺改进等
措施，降低生产成本；加大封装产线的投入，产能进一步提升，毛利率上升，公司在显示屏封装领域的领
先地位凸显；道路照明产品方面，不断丰富产品线，拓宽产品的应用领域；室内照明产品完成六大产品试
制。市场销售方面：室内照明产品设立“信达照明”品牌，加强品牌宣导和销售渠道建设，在上海、中山
设立室内照明体验店，实现产品销售、店面展示、品牌宣传；加大力度拓展国际市场，通过BSCI（商业社
会标准认证）审厂工作，产品通过UL、FCC及能源之星ES认证，为产品进入欧美市场创造条件。研发方面：
公司把研发队伍的建设和新产品开发作为工作的重点，确保研发项目上优先安排人员和专项资金；封装产
品、道路照明产品、室内照明产品研发同步进行，优化产品工艺流程；信达光电完成承担的国家863计划
课题，并获得政府支持项目资金；申请的“新材料、新结构、高效率LED封装技术产业化”项目获厦门市
第一批科技计划重大项目资助；福建信达光电收到了福建省安溪县政府给予的科技三项补贴6380万元。报
告期内，光电板块实现营业收入6.55亿元，较上年同期增长44.59%，利润总额5539.97万元，较上年同期
增长22.23%。
物联业务：报告期内，公司按照再融资规划,在加大研发投入尤其是读写设备开发投入的同时,引进各
类生产设备,实现了产能快速提升。市场拓展上：加强国际市场开发, 2014 年海外市场销售额同比有较大
幅度增长。其中北美市场业务拓展呈现良好势头,已有量级客户订单进入试产阶段，为 2015 年业务增长打
下基础。研发方面：引进专业人才，加大对室外超高频读写器产品、柔性抗金属标签及 NFC 电子标签系列
化产品的研发投入，同时，逐步提高部分细分领域的整体方案解决能力，如进行电梯物联、智能快递柜及
服装智能门店等整体解决方案产品开发及调试。公司开发的室外型读写器已经通过国家无委会认证和美国
FCC 认证；同时，还有多款标签产品通过美国奥本大学 RFID 实验室 ARC 测试认证，企业生产及工艺标准获
得海外客户认可。生产方面：利用募集资金引进 3 台纽豹生产线用于 RFID 产品设计和生产线扩建项目，
已完成安装调试及试生产任务，电子标签产能实现快速增长，业务产量同比增长。2014 年信达物联获得了
中国信息产业商会和中国 RFID 产业联盟颁发的“中国物联网 RFID2013 年度评选电子标签优秀企业奖”及
“中国物联网 RFID2013 年度评选中国 RFID 创新产品奖”。报告期内，信达物联实现营业收入 6682.07 万
元，较上年同期增长 6.72%，利润总额-529.01 万元。
供应链行业
大宗贸易：报告期内，大宗贸易板块将业务领域逐步由中游的流通环节，向上游资源端和下游消费端
延伸的经营战略得到切实执行，产品事业部建设与供应链管理取得显著进展，业务持续稳定增长。附加值
高、控制力强、战略意义大的进口业务快速发展，报告期内进出口规模再创新高。铁矿、铜（含阴极铜、
粗铜）、煤炭、光电设备等核心产品的进口规模均实现不同程度增长，四项产品合计占比超过进口规模九
成，产品归核化战略已见成效，初步实现将业务集中在优势领域的目标，与战略客户的合作关系进一步夯
实。国际化战略在年内付诸实行，新设两家新加坡平台公司，目前已取得多家银行授信并开始运营并已开
始享受GTP减税计划。公司将进一步打通贸易、金融、物流通道，打造大宗贸易业务的核心竞争力和比较
优势。报告期内，大宗贸易板块实现营业收入221.31亿元，较上年基本持平；利润总额4553.42万元，较
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上年大幅下降。
汽车销售业务：2014年，受汽车销售行业环境影响，汽车销售板块经营较为艰难。公司对旗下4S店实
行集团总部管理，通过精细化经营和开源节流应对外部不利的经营环境。公司建立汽车集团管理模式下KPI
导向的绩效考核机制和稽核体系，通过压缩库存、4S店内部各盈利模块挖掘潜力，积极探索业务模式创新，
寻找新的利润增长点。报告期内，汽车销售板块实现营业收入33.43亿元，较上年同期增长19.85%；利润
总额825.73万元，较上年大幅下降。
房地产行业
2014 年房地产市场整体规模呈现高位回落的态势。报告期内，公司主要进行丹阳“信达香堤国际”
一期项目的开发和销售、淮南项目的尾盘销售，受房地产行业低迷影响，销售进展放缓。报告期内，房地
产业务实现营业收入1.56亿元，较上年同期增长151.09%；利润总额206.12万元,较上年同期增长118.29%
根据公司发展战略，报告期内完成了非公开发行股票工作，募集资金净额6.7亿元，用于安溪LED封装
新建项目、厦门LED应用产品扩产项目以及信达物联RFID产品设计和生产线扩建项目。为落实公司在物联
网行业的战略规划，进行收购安防企业深圳市安尼数字技术有限公司的前期工作。通过整合安尼数字和信
达物联的资源优势，形成协同效应，延伸产业应用，提高盈利能力和核心竞争力。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
主要经营模式的变化情况
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
公司 2014 年实现销售收入 263.59 亿元，较去年基本持平。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
销售量 元 672,859,606.84 508,861,145.16 32.23%
工业 生产量 元 683,891,146.24 590,025,977.26 15.91%
库存量 元 231,272,408.21 145,232,461.39 59.24%
销售量 元 25,422,712,553.29 25,017,331,721.66 1.62%
商业
库存量 元 1,371,723,982.16 1,806,871,589.88 -24.08%
销售量 元 155,641,979 59,649,450 160.93%
房地产业
库存量 元 1,212,147,514.6 1,201,142,723.08 0.92%
销售量 元 2,160,055 2,000,163.53 7.99%
服务业
库存量 元 0
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
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√ 适用 □ 不适用
工业销售量同比增长 32.23%，主要是去年 10 月新并购的深圳市安普光光电科技有限公司，同比增加了合
并报表销售量。
工业库存量同比增长 59.24%，主要是 LED 封装产品产能扩大，库存增加。
房地产业销售量同比增长 160.93%，主要是本年丹阳“香堤国际”一期确认销售收入。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 10,169,544,660.05
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 38.59%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 第一名 4,714,792,193.94 17.89%
2 第二名 1,917,628,233.06 7.28%
3 第三名 1,736,582,375.08 6.59%
4 第四名 1,015,169,396.06 3
