炼石航空科技股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
炼石航空科技股份有限公司第十一届监事会第二次会议通知于2024年3月8日以电子邮件形式发出，并于2024年3月18日在公司会议室如期召开。出席会议的监事应到三人，实到监事三人，本次会议由监事会主席王旭亮女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，通过了以下决议：
1、监事会2023年度工作报告
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，并须提交公司2023年度股东大会审议。
2、关于2023年度财务决算报告的审查意见
监事会认为，2023年度财务决算报告真实的反映了公司2023年度财务状况和经营成果。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、关于2023年年度报告及年度报告摘要的审查意见
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、对公司内部控制评价报告的意见
监事会对《公司内部控制评价报告》进行了审核，认为公司建立健全了各项内部控制制度，保证了公司经营活动的正常有序进行。公司内控体系完备，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司内部控制评价报告中对公
司内部控制的整体评价是客 观的、真实的。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一事项的意见
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第十一届监事会第二次会议决议。
特此公告。
炼石航空科技股份有限公司监事会二○二四年三月十八日