沈阳惠天热电股份有限公司第九届董事会
2021年第四次临时会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、沈阳惠天热电股份有限公司第九届董事会2021年第四次临时会议通知于2021年4月20日以网络传输方式发出。
2、会议于2021年4月23日以通讯表决方式召开。
3、会议应到董事7名，实到7名(与会董事以通讯表决方式出席会议)。
4、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于追加向惠涌公司热量采购关联交易的议案》（由于该议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，关联董事崔岩、徐朋业、马永霞进行了回避表决,董事李俊山根据实质重于形式的原则，存在影响独立的商业判断情形申请回避表决,由其他3名非关联董事进行表决。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权）。
内容详见公司于2021年4月24日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和刊登在巨潮资讯网上的“关于追加向惠涌公司热量采购关联交易的公告”（公告编号2021-19）。
三、备查文件
公司第九届董事会2021年第四次临时会议决议。
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2021年4月24日