海南亚太实业发展股份有限公司
第八届董事会第五次会议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董事会第五次会议通知于2021年5月27日以专人送达及电子邮件的形式发出，会议于2021年5月31日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》，（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，董事贾明琪先生回避表决）。
公司董事会同意聘任贾明琪先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告》（公告编号：2021-044）及《独立董事关于公司第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议；
2、独立董事的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
2021年5月31日