证券代码： 000682 证券简称：东方电子 公告编号： 2021-06
东方电子股份有限公司关于公司2021年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、概述
东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）在日常经营过程中会与关联方发生采购、销售商品、接受、提供劳务方面的关联交易。2021年，公司根据各关联方年初的预测，预计与关联方烟台海华电力科技股份有限公司、烟台东方智能技术有限公司、烟台东方电子玉麟电气有限公司、烟台东方瑞创达电子科技有限公司、山东国研自动化有限公司、烟台国网中电自动化技术有限公司、烟台国网中电电气有限公司发生采购商品的关联交易合计41,500万元；预计与关联方烟台海华电力科技股份有限公司、烟台东方智能技术有限公司、烟台东方电子玉麟电气有限公司、烟台东方瑞创达电子科技有限公司、山东国研自动化有限公司、南方电网电力科技股份有限公司发生销售商品的关联交易5,300万元；预计与关联方烟台海华电力科技股份有限公司、烟台东方瑞创达电子科技有限公司、山东国研自动化有限公司发生接受劳务的关联交易合计1,260万元；预计与关联方山东国研自动化有限公司发生提供劳务的关联交易50万元。
2、审议程序
该关联交易额度预计事项经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，关联董事杨恒坤、丁振华、胡瀚阳回避表决，独立董事发表了事先认可及同意的独立意见。
该议案需提交股东大会审议，关联股东东方电子集团有限公司及其一致行动人宁夏黄三角投资中心（有限合伙）回避表决。
（二）预计2021年日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类别
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 上年发生金额 |
| 接受劳务 | 烟台海华电力科技股份有限公司 | 接受劳务 | 市场价格 | 1,100 | 365.37 | 577.02 |
| 山东国研自动化有限公司 | 接受劳务 | 市场价格 | 60 | 0 | 6.10 | |
| 烟台东方瑞创达电子科技有限公司 | 接受劳务 | 市场价格 | 100 | 0 | 120.09 | |
| 小计 | 1,260 | 365.37 | 703.21 | |||
| 采购商品 | 山东国研自动化有限公司 | 采购商品 | 市场价格 | 8,000 | 979.39 | 1,269.68 |
| 烟台国网中电电气有限公司 | 采购商品 | 市场价格 | 11,400 | 2,296.08 | 5,384.44 | |
| 烟台东方瑞创达电子科技有限公司 | 采购商品 | 市场价格 | 4400 | 101.84 | 698.10 | |
| 烟台东方智能技术有限公司 | 采购商品 | 市场价格 | 5,000 | 281.83 | 437.71 | |
| 烟台国网中电自动化技术有限公司 | 采购商品 | 市场价格 | 200 | 0 | 287.26 | |
| 烟台东方电子玉麟电气有限公司 | 采购商品 | 市场价格 | 8,000 | 1,362.10 | 2,760.45 | |
| 烟台海华电力科技股份有限公司 | 采购商品 | 市场价格 | 1,000 | 0 | 0 | |
| 南方电网电力科技股份有限公司 | 采购商品 | 市场价格 | 3,500 | -- | ||
| 小计 | 41,500 | 5,021.24 | 10837.64 | |||
| 提供劳务 | 山东国研自动化有限公司 | 提供劳务 | 市场价格 | 50 | 5.61 | 30.04 |
| 小计 | 50 | 5.61 | 30.04 | |||
| 销售商品 | 山东国研自动化有限公司 | 销售商品 | 市场价格 | 500 | 37.18 | 87.92 |
| 烟台东方智能技术有限公司 | 销售商品 | 市场价格 | 200 | 6.84 | 25.43 | |
| 烟台东方电子玉麟电气有限公司 | 销售商品 | 市场价格 | 1,000 | 10.27 | 101.38 | |
| 烟台海华电力科技股份有限公司 | 销售商品 | 市场价格 | 500 | 5.85 | 65.2 | |
| 烟台东方瑞创达电子科技有限公司 | 销售商品 | 市场价格 | 100 | 10.75 | 93.73 | |
| 南方电网电力科技股份有限公司 | 销售商品 | 市场价格 | 3,000 | -- | ||
| 小计 | 5,300 | 70.89 | 373.66 | |||
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
关联交易类别
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额 | 预计金额 | 实际发生额占同类业务比例（％） | 实际发生额与预计金额差异（%） | 披露日期及索引 |
| 接受劳务 | 烟台海华电力科技股份有限公司 | 接受劳务 | 577.03 | 1200 | 0.24% | -51.92% | 2020年4月15日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网 |
| 烟台东方瑞创达电子科技有限公司 | 接受劳务 | 120.09 | 120 | 0.05% | 0.08% | ||
| 东方电子集团有限公司 | 接受劳务 | 430.49 | 488 | 0.18% | -11.78% | ||
| 山东国研自动化有限公司 | 接受劳务 | 6.11 | 0.00% | ||||
| 提供劳务 | 烟台海华电力科技股份有限公司 | 提供劳务 | 4.64 | 200 | 0.00% | -97.68% | 2020年4月15日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网 |
| 东方电子集团有限公司 | 提供劳务 | 21.31 | 0.01% | ||||
| 烟台东方瑞创达电子科技有限公司 | 提供劳务 | 0.64 | 0.00% | ||||
| 烟台东方智能控制有限公司 | 提供劳务 | 1.88 | 0.00% | ||||
| 烟台东方英达康自动化技术有限公司 | 提供劳务 | 2.91 | 0.00% | ||||
| 烟台国网中电自动化技术有限公司 | 提供劳务 | 24.58 | 0.01% | ||||
| 山东国研自动化有限公司 | 提供劳务 | 30.05 | 0.01% |
烟台国网中电电气有限公司
| 烟台国网中电电气有限公司 | 提供劳务 | 77.84 | 0.02% | ||||
| 烟台东方智能技术有限公司 | 提供劳务 | 3.14 | 0.01% | ||||
| 销售商品 | 烟台海华电力科技股份有限公司 | 销售商品 | 65.21 | 2000 | 0.02% | -96.74% | 2020年4月15日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网 |
| 烟台东方英达康自动化技术有限公司 | 销售商品 | 11.66 | 50 | 0.00% | -76.70% | 2020年4月15日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网 | |
| 山东国研自动化有限公司 | 销售商品 | 87.93 | 300 | 0.02% | -70.69% | 2020年4月15日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网 | |
| 东方电子集团有限公司 | 销售商品 | 670.34 | 1000 | 0.18% | -32.97% | 2020年4月15日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网 | |
| 烟台东方瑞创达电子科技有限公司 | 销售商品 | 93.74 | 10 | 0.03% | 837.30% | 2020年4月15日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网 | |
| 烟台东方智能控制有限公司 | 销售商品 | 500 | 2020年4月15日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网 | ||||
| 烟台东方智能技术有限公司 | 销售商品 | 25.43 | 2000 | 0.01% | -98.73% | 2020年4月15日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网 | |
| 烟台国网中电自动化技术有限公司 | 销售商品 | 1.62 | |||||
| 烟台东方电子玉麟电气有限公司 | 销售商品 | 101.38 | 500 | 0.03% | -79.72% | 2020年4月15日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网 | |
| 烟台国网中电电气有限公司 | 销售商品 | 34.82 | 0.01% | ||||
| 采购商品 | 烟台东方瑞创达电子科 | 采购商品 | 698.10 | 300 | 0.29% | 132.70% | 2020年4月15日的《中国 |
技有限公司
| 技有限公司 | 证券报》、《证券时报》及巨潮网 | ||||||
| 烟台东方英达康自动化技术有限公司 | 采购商品 | 110.13 | 150 | 0.05% | -26.58% | 2020年4月15日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网 | |
| 烟台国网中电自动化技术有限公司 | 采购商品 | 287.26 | 0.12% | ||||
| 烟台国网中电电气有限公司 | 采购商品 | 5384.44 | 10000 | 2.22% | -46.16% | 2020年4月15日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网 | |
| 烟台东方智能控制有限公司 | 采购商品 | 258.38 | 1000 | 0.11% | -74.16% | 2020年4月15日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网 | |
| 烟台东方智能技术有限公司 | 采购商品 | 437.72 | 5000 | 0.18% | -91.25% | 2020年4月15日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网 | |
| 烟台海华电力科技股份有限公司 | 采购商品 | 1000 | 2020年4月15日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网 | ||||
| 山东国研自动化有限公司 | 采购商品 | 1269.69 | 3500 | 0.52% | -63.72% | 2020年4月15日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网 | |
| 烟台东方电子玉麟电气有限公司 | 采购商品 | 2760.46 | 6000 | 1.14% | -53.99% | 2020年4月15日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网 | |
| 东方电子集团有限公司 | 采购商品 | 18 | 2020年4月15日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网 | ||||
| 小计 | 13599.02 | 35318 | - | ||||
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | 关联方烟台海华电力科技股份有限公司因年初预计的项目未能实施，导致实际发生金额与预计金额发生差异，接受劳务差异51.92%，提供劳务差异97.68%，销售商品差异96.74%； 关联方烟台东方智能控制有限公司因年初预计的项目 | ||||||
未能实施，导致实际发生金额与预计金额发生差异，采购商品差异74.16%；关联方烟台国网中电电气有限公司因年初预计的项目未能实施，导致实际发生金额与预计金额发生差异，采购商品差异46.16%；关联方烟台东方英达康自动化技术有限公司因年初预计的项目未能实施，导致实际发生金额与预计金额发生差异，采购商品差异26.58%，销售商品差异76.70%；关联方山东国研自动化有限公司因年初预计的项目未能实施，导致实际发生金额与预计金额发生的差异，采购商品差异63.72%，销售商品差异70.69%；关联方烟台东方瑞创达电子科技有限公司因业务发展超过预计，实际发生金额与预计金额产生差异，采购商品超出预计132.70%，销售商品超出预计837.30%;关联方烟台东方电子玉麟电气有限公司因年初预计项目未能实施，导致实际发生金额与预计金额产生差异，采购商品差异53.99%，销售商品差异79.72%；关联方东方电子集团有限公司因年初预计项目未能实施，导致实际发生金额与预计金额产生差异，销售商品差异32.97%；关联方烟台东方智能技术有限公司因年初预计项目未能实施，导致实际发生金额与预计金额产生差异，采购商品差异91.25%，销售商品98.73%。
| 未能实施，导致实际发生金额与预计金额发生差异，采购商品差异74.16%； 关联方烟台国网中电电气有限公司因年初预计的项目未能实施，导致实际发生金额与预计金额发生差异，采购商品差异46.16%； 关联方烟台东方英达康自动化技术有限公司因年初预计的项目未能实施，导致实际发生金额与预计金额发生差异，采购商品差异26.58%，销售商品差异76.70%； 关联方山东国研自动化有限公司因年初预计的项目未能实施，导致实际发生金额与预计金额发生的差异，采购商品差异63.72%，销售商品差异70.69%； 关联方烟台东方瑞创达电子科技有限公司因业务发展超过预计，实际发生金额与预计金额产生差异，采购商品超出预计132.70%，销售商品超出预计837.30%; 关联方烟台东方电子玉麟电气有限公司因年初预计项目未能实施，导致实际发生金额与预计金额产生差异，采购商品差异53.99%，销售商品差异79.72%； 关联方东方电子集团有限公司因年初预计项目未能实施，导致实际发生金额与预计金额产生差异，销售商品差异32.97%； 关联方烟台东方智能技术有限公司因年初预计项目未能实施，导致实际发生金额与预计金额产生差异，采购商品差异91.25%，销售商品98.73%。 | |
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | 我们注意到了公司与关联方烟台海华电力科技股份有限公、烟台东方智能控制有限公司、烟台国网中电电气有限公司、 烟烟台东方英达康自动化技术有限公司、山东国研自动化有限公司、烟台东方智能技术有限公司、烟台东方电子玉麟电气有限公司、东方电子集团有限公司关于采购商品、销售商品的关联交易 |
2020年度的实际发生金额与预计发生金额发生较大差异，经了解为上述公司2020年年初预计的项目在后期未能实施所致。与关联方烟台东方瑞创达电子科技有限公司关于采购商品、销售商品的关联交易2020年度的实际发生金额与预计发生金额发生较大差异，经了解为业务发展超出2020年初预计所致，尽管差异比例相对较大，但是实际发生额比较小，累计金额尚未达到《深圳证券交易所上市规则》规定的信息披露标准。
二、关联人介绍和关联关系
（一）烟台东方英达康自动化技术有限公司
1、基本情况说明
法定代表人：李强，注册资本：500万元，主营业务：网络技术开发；工业自动化设备、办公自动化设备、通信设备、计算机软硬件及系统集成、仪器仪表、电子产品、电气机械的开发、生产和销售；货物和技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截止2020年12月31日，总资产2,180.06万元，净资产1,913.24万元，营业收入465.15万元，净利润-187.09万元。（前述数据未审计）
2、与上市公司的关联关系
烟台东方英达康自动化技术有限公司为公司控股股东对其有重大影响的公司，符合深圳证券交易所《上市规则》10.1.3规定的关联关系的情形。
3、履约能力分析
烟台东方英达康自动化技术有限公司经营情况及财务状况正常，资信良好，具备履约能力。
（二）烟台东方智能控制有限公司
1、基本情况说明
法定代表人：李成山，注册资本600万元，主营业务：从事建筑节能产品、工业节能产品、中央空调节能产品、建筑智能化及自动化系统产品的研究、开发、
生产加工，并销售公司上述所列自产产品，提供相关方案设计、咨询、维护、能耗监测及节能改造服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截止2020年12月31日，总资产 1,661.57 万元，净资产 1,061.8万元，营业收入 1,268.56万元，净利润-21万元。（前述数据未经审计）
2、与上市公司的关联关系
烟台东方智能控制有限公司为公司控股股东的联营公司，符合深圳证券交易所《上市规则》10.1.3规定的关联关系的情形。
3、履约能力分析
烟台东方智能控制有限公司经营情况及财务状况正常，资信良好，具备履约能力。
（三）烟台东方智能技术有限公司
1、基本情况说明
法定代表人：李成山，注册资本1,080万元，主营业务：建筑节能、工业节能、空调节能、供冷、供热、冷热电、智能建筑领域的产品研发、工程安装、技术咨询、运营服务，工业自动化设备、智能监控终端设备、智能通讯终端设备、仪器仪表、计算机软件硬件的研发、生产、销售、工程安装、技术咨询，远程监控平台、企业管理平台、云平台的研发、技术服务、维护、租赁服务，能源管理，能耗检测与评估，节能技术服务；计算机信息系统集成，建筑工程、机电安装工程、电子智能化工程的设计、施工，以自有资金对供冷供热、综合智慧能源项目投资和信息咨询（未经金融管理部门的批准，不得从事吸收存款、代客理财和金融担保等金融业务）一类、二类医疗器械生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止2020年12月31日，总资产 4,826.78 万元，净资产 774.49 万元，营业收入 3,476万元，净利润277.54万元。（前述数据已审计）
2、与上市公司的关联关系
烟台东方智能技术有限公司为公司控股股东子公司，符合深圳证券交易所《上市规则》10.1.3规定的关联关系的情形。
3、履约能力分析
烟台东方智能技术有限公司经营情况及财务状况正常，资信良好，具备履约能力。
（四）山东国研自动化有限公司
1、基本情况说明
法定代表人：王永，注册资本3,000万元，主营业务：工业自动控制系统、工业自动调节仪表、显示仪表及控制（调节）仪表系统、电动单元组合仪表、集中控制装置、智能控制系统、自动化成套控制装置系统的研发、制造、销售；油气储运自动化、信息化、智能化产品的研发、生产、销售及系统集成与工程总包；企业能源自动化、信息化、智能化产品的研发、生产、销售及系统集成与工程总包；卫星时钟同步产品的研发、生产、销售；电子信息技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止2020年12月31日，总资产5,533.72 万元，净资产 3,125.38万元，营业收入 3,397.85万元，净利润706.71万元。（前述数据已审计）
2、与上市公司的关联关系
山东国研自动化有限公司为公司控股股东子公司，符合深圳证券交易所《上市规则》10.1.3规定的关联关系的情形。
3、履约能力分析
山东国研自动化有限公司经营情况及财务状况正常，资信良好，具备履约能力。
（五）烟台东方电子玉麟电气有限公司
1、基本情况说明
法定代表人：李强，注册资本：5100万元，主营业务：电力电源成套设备，通信电源成套设备，通信设备，电力自动化设备，UPS系列产品，蓄电池系列产品，AC/DC、DC/DC模块电源，电力无功补偿设备及其他电力电子装置的生产、销售及维护。
截止2020年12月31日，总资产13,257.8万元，净资产-910.23万元，营业收入6,138.61万元，净利润-229.18万元。（前述数据未经审计）
2、与上市公司的关联关系
烟台东方电子玉麟电气有限公司为公司控股股东的联营公司，符合深圳证券交易所《上市规则》10.1.3规定的关联关系的情形。
3、履约能力分析
烟台东方电子玉麟电气有限公司经营情况及财务状况正常，资信良好，具备履约能力。
（六）烟台海华电力科技股份有限公司
1、基本情况说明
法定代表人：杨恒坤，注册资本2,000万元，主营业务：电力设备及电力自动化系统、计算机软硬件、通信产品（不含移动电话）、仪器仪表、工业控制系统的设计、销售及技术咨询服务，电力系统、通信系统的集成、运行维护，货物及技术的进出口。
截止2020年12月31日，总资产 5229.66万元，净资产 3403.35 万元，营业收入4463.43万元，净利润690.54万元。（前述数据未经审计）
2、与上市公司的关联关系
烟台海华电力科技股份有限公司控股股东的子公司，符合深圳证券交易所《上市规则》10.1.3规定的关联关系的情形。
3、履约能力分析
烟台海华电力科技股份有限公司经营情况及财务状况正常，资信良好，具备履约能力。
（七）南方电网电力科技股份有限公司
1、基本情况说明
法定代表人：吴亦竹，注册资本：48000万元，经营范围：工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计量服务;人工智能行业应用系统集成服务;信息系统集成服务;海上风电相关系统研发;在线能源监测技术研发;机械电气设备制造;电气机械设备销售;智能机器人的研发;特殊作业机器人制造;智能机器人销售;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;数字视频监控系统制造;数字视频监控系统销售;终端计量设备制造;终端计量设备销售;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;
智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;专用设备制造（不含许可类专业设备制造）;汽车新车销售;软件开发;软件销售;物业管理;住房租赁;检验检测服务。
截止2020年12月31日，总资产20.32亿元，归母净资产13.79亿元，营业收入
11.6亿元，净利润0.96亿元。（前述数据未审计）
2、与上市公司的关联关系
南方电网电力科技股份有限公司为公司母公司有重大影响的参股公司，符合深圳证券交易所《上市规则》10.1.3规定的关联关系的情形。
3、履约能力分析
南方电网电力科技股份有限公司经营情况及财务状况正常，资信良好，具备履约能力。
（八）烟台国网中电电气有限公司
1、基本情况说明
法定代表人：孙锦庆，注册资本贰仟玖壹佰万元整，主营业务：电力设备、市政设备、工业设备、交通设备、通讯设备（不含地面卫星接收设备）、环境监测系统设备的设计、研发、生产、销售、租赁，监测工程施工、技术服务、技术咨询，传感器、智能机器人、无人机的设计、研发、生产、销售及售后服务，软件开发、销售、技术服务。
截止2020年12月31日，总资产9492.93万元，净资产3188.8万元，营业收入7467.53万元，净利润803.2万元。（前述数据系审计数）
2、与上市公司的关联关系
烟台国网中电电气公司为公司控股股东子公司，符合深圳证券交易所《上市规则》10.1.3规定的关联关系的情形。
3、履约能力分析
烟台国网中电电气有限公司经营情况及财务状况正常，资信良好，具备履约能力。
（九）烟台东方瑞创达电子科技有限公司
1、基本情况说明
法定代表人：刘小峰，注册资本叁千万元整，主营业务：计算机软硬件产品的开发、设计、销售及技术服务；计算机信息系统集成服务；自动识别与控制产
品、物联网设备、智能设备、电子通讯设备、仪器仪表、检测设备、仓储设备、自动调节装置、传感器、工业机器人、定位设备、视频监控设备、电子标签、船舶电子设备、海洋工程控制设备、智能柜、普通机械设备的研发、设计、制造、销售及运营服务；承装（修、试）电力工程施工等截止2020年12月31日，总资产10827.2万元，净资产3814.43万元，营业收入9378.67万元，净利润606.8万元。（前述数据未经审计）
2、与上市公司的关联关系
烟台东方瑞创达电子科技有限公司为公司控股股东子公司，符合深圳证券交易所《上市规则》10.1.3规定的关联关系的情形。
3、履约能力分析
烟台东方瑞创达电子科技有限公司经营情况及财务状况正常，资信良好，具备履约能力。
（十）烟台国网中电自动化技术有限公司
1、基本情况说明
法定代表人：李强，注册资本伍仟万元整，主营业务：电力设备及配件、电子产品、计算机软件、硬件的开发、销售、技术咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止2020年12月31日，总资产3801.63万元，净资产1543.92万元，营业收入3334.7万元，净利润-60.94万元。（前述数据未经审计）
2、与上市公司的关联关系
烟台国网中电自动化技术有限公司为公司控股子公司，符合深圳证券交易所《上市规则》10.1.3规定的关联关系的情形。
3、履约能力分析
烟台国网中电自动化技术有限公司经营情况及财务状况正常，资信良好，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
公司与关联人发生采购、销售商品，接受、提供劳务关联交易按市场价格定价，遵循公平合理的定价原则。关联交易协议尚未签署，将在实际采购或销售过
程中签订有关购销合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与各关联方的采购、销售商品的关联交易，系日常生产经营过程中发生的产品购销，属于正常的业务往来，按照市场化原则，在平等、互利的基础上进行的，没有损害公司的利益，其收入和支出金额占当期营业收入和营业成本的比例均较低，对公司的主营业务、财务状况和经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因此对关联人形成依赖。公司与关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述交易不会对公司的独立性构成影响。
五、独立董事意见
作为公司的独立董事，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，我们认真审阅了公司《关于公司2021年日常关联交易预计的议案》，认为公司预计2021年度与关联方所发生的日常关联交易系正常的生产经营活动，按照市场化原则进行，不影响公司的独立性，未损害公司及其他股东的合法利益。同意提交公司董事会审议。
公司关联交易的交易过程遵循了公平、公允、合理的原则，符合《公司法》、《证券法》和公司章程的规定，该关联交易不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第二十三次会议决议；
2、公司独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。
东方电子股份有限公司董事会2021年4月21日