视觉（中国）文化发展股份有限公司2023年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、 持有人会议召开情况
视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）2023年员工持股计划第一次持有人会议（以下简称“会议”）于2023年12月22日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年12月19日以电子邮件方式送达全体持有人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》及公司《2023年员工持股计划（草案）》的规定。
二、 持有人会议审议情况
1、审议通过了《关于设立公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》
表决结果：735.98万份同意，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；0份反对，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；0份弃权，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
根据公司《2023年员工持股计划（草案）》和《2023年员工持股计划管理办法》等有关规定，本期员工持股计划设立管理委员会，代表持有人行使股东权利等职权。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。管理委员会委员的任期为本期员工持股计划的存续期。
2、审议通过了《关于选举公司2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》
表决结果：735.98万份同意，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；0份反对，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；0份弃权，
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。根据公司《2023年员工持股计划（草案）》和《2023年员工持股计划管理办法》等有关规定，选举张宗堂先生、陈春柳女士、李淼先生为公司本期员工持股计划管理委员会委员。选举陈春柳女士为管理委员会主任。任期与本次员工持股计划存续期一致。张宗堂先生为公司副总裁、总编辑，陈春柳女士为公司副总裁、财务总监，李淼先生为公司董事会秘书。除前述情况外，管理委员会委员与持有公司5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事以及其他高级管理人员不存在关联关系。
3、审议通过了《授权公司2023年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果：735.98万份同意，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；0份反对，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；0份弃权，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
根据公司《2023年员工持股计划（草案）》和《2023年员工持股计划管理办法》等有关规定，同意授权公司本次员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
（1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
（2）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
（3）代表全体持有人行使出资人权利，并可授权具体人员出席股东大会具体行使表决权；
（4）办理员工持股计划份额簿记建档、变更和继承登记；
（5）管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划所涉标的股票锁定期届满、到期清算、提前终止等时，决定标的股票出售、收益分配等相关事宜；
（6）按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持股份的处理事项；
（7）决策员工持股计划弃购份额、被强制收回份额的归属以及所收回份额的授予、分配及相关价格的确定；
（8）对员工持股计划中的现金资产做出投资决策；
（9）代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
（10）代表全体持有人分配收益和现金资产；
（11）持有人会议授权的其他职责；
（12）本次员工持股计划及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。特此公告。
视觉（中国）文化发展股份有限公司
董 事 会
二○二三年十二月二十二日