证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2021-016转债代码：127007 转债简称：湖广转债
湖北省广播电视信息网络股份有限公司第九届董事会第四十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下“公司”）第九届董事会第四十七次会议通知于 2021年4月2日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于 2021年4月14日以通讯方式召开。会议应收表决票10票，实收表决票10票。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《公司2020年年度报告全文》及《公司2020年年度报告摘要》；
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
此议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
2、审议《公司2020年度董事会报告》；
表决情况：同意 10票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
此议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
3、审议《2020年度经营管理工作报告暨2021年度经营管理计划》；
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
4、审议《公司2020年度财务决算报告》；
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：此议案获得通过。此议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
5、审议《公司2021年度财务预算报告》；
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：此议案获得通过。此议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
6、审议《公司2020年度利润分配的预案》；
表决情况：同意 10票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：此议案获得通过。公司2020年度利润分配预案为：公司本年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2021-018）。
此议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
7、审议《关于申请2021年度银行综合授信的议案》；表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于申请2021年度银行综合授信的公告》（公告编号：2021-019）。
此议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
8、逐项审议《关于2021年日常关联交易预计的议案》；
（1）关于公司向控股股东及其关联方采购商品、承租房屋的议案；关联董事张建红、曾文、曾柏林回避表决，7名非关联董事进行表决。
表决情况：同意 7 票，反对0票，弃权0票。
表决结果：此议案获得通过。
（2）关于公司向控股股东及其关联方销售商品、提供劳务的议案；
关联董事张建红、曾文、曾柏林回避表决，7名非关联董事进行表决。
表决情况：同意 7 票，反对0票，弃权0票。
表决结果：此议案获得通过。
（3）关于公司与武汉广播电视台关联方发生交易的议案；
关联董事何伟、蒋红瑶回避表决，8名非关联董事进行表决。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
（4）关于公司与北京国安广视网络有限公司发生交易的议案；
关联董事严浩宇回避表决，9名非关联董事进行表决。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
（5）关于公司与其他关联方发生交易的议案；
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于2021年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-020）。
上述议案均需提交公司2020年年度股东大会逐项审议。
9、审议《关于计提商誉减值准备的议案》；
表决情况：同意 10 票，反对0票，弃权0票。
表决结果：此议案获得通过。
详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2021-021）。
此议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
10、审议《公司2020年度内部控制自我评价报告》；表决情况：同意 10 票，反对0票，弃权0票。表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《2020年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2021-022）。
此议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
11、审议《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》；表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-023）。
12、听取《公司2020年度独立董事述职报告》，公司独立董事将在2020年年度股东大会上进行述职。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第四十七次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的事前认可、专项说明及独立意见。
特此公告
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇二一年四月十六日