铜陵有色金属集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
铜陵有色金属集团股份有限公司
Tongling Nonferrous Metals Group Co.,Ltd.
2014 年年度报告
报告日期：2015 年 4 月 27 日
铜陵有色金属集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
胡新付 董事 出差 吴和平
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,912,128,737 为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本
公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。
公司负责人杨军、主管会计工作负责人方文生及会计机构负责人(会计主管
人员)解硕荣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义..........................................................................................................................................2
第二节 公司简介 .........................................................................................................................................................................6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ....................................................................................................................................9
第四节 董事会报告 .................................................................................................................................................................. 11
第五节 重要事项 .......................................................................................................................................................................39
第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................59
第七节 优先股相关情况 .......................................................................................................................................................70
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...................................................................................................71
第九节 公司治理 .......................................................................................................................................................................81
第十节 内部控制 .......................................................................................................................................................................91
第十一节 财务报告 ..................................................................................................................................................................94
第十二节 备查文件目录 .....................................................................................................................................................222
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释义
释义项 指 释义内容
铜陵有色、本公司、公司 指 铜陵有色金属集团股份有限公司
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
安徽证监局 指 中国证券监督管理委员会安徽监管局
本报告 指 铜陵有色金属集团股份有限公司 2014 年年度报告
公司法 指 中华人民共和国公司法
证券法 指 中华人民共和国证券法
上市规则 指 深圳证券交易所上市规则
公司章程 指 铜陵有色金属集团股份有限公司章程
有色控股 指 铜陵有色金属集团控股有限公司，系本公司控股股东
金昌冶炼厂 指 公司下属的金昌冶炼厂（分公司），公司的主要冶炼厂之一
金冠铜业 指 金冠铜业分公司，公司的主要冶炼厂之一
金隆铜业 指 金隆铜业有限公司，为本公司控股子公司
天马山矿业 指 铜陵有色股份天马山黄金矿业有限公司，为本公司全资子公司
金威铜业 指 铜陵金威铜业有限公司，为本公司全资子公司
凤凰山矿业 指 铜陵有色股份凤凰山矿业有限公司，为本公司全资子公司
金口岭矿业 指 铜陵有色股份金口岭矿业有限公司，为本公司全资子公司
铜山矿业 指 铜陵有色股份铜山矿业有限公司，为本公司全资子公司
铜冠电工 指 铜陵有色股份铜冠电工有限公司，为本公司全资子公司
铜冠铜箔 指 安徽铜冠铜箔有限公司，为本公司全资子公司
合肥铜冠 指 合肥铜冠国轩铜材有限公司，为本公司控股子公司
联合铜业 指 张家港联合铜业有限公司，为本公司控股子公司
黄铜棒材 指 铜陵有色黄铜棒材有限公司，为本公司控股子公司
芜湖电工 指 芜湖铜冠电工有限公司，为铜冠电工控股子公司
百色融达 指 百色融达铜业有限责任公司，为联合铜业参股公司
上海国贸 指 铜陵有色金属集团上海国际贸易有限公司，为公司全资子公司
仙人桥矿业 指 句容市仙人桥矿业有限公司，为本公司控股子公司
铜冠信息 指 铜陵有色股份铜冠信息科技有限责任公司，为本公司全资子公司
香港通源 指 香港通源贸易发展有限公司，为本公司全资子公司
有色财务 指 铜陵有色金属集团财务有限公司，为本公司参股公司
铜冠铜材 指 铜陵有色股份铜冠铜材有限公司
铜陵科星 指 铜陵科星计算机技术有限公司，为铜冠信息子公司
金剑铜业 指 赤峰金剑铜业有限责任公司，为本公司参股公司
庐江矿业 指 安徽铜冠（庐江）矿业有限公司，为本公司全资子公司
铜冠冶化 指 铜冠冶化分公司
元 指 人民币元
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重大风险提示
公司已在本报告中描述了公司可能面临的行业风险，敬请查阅本报告第四
节之董事会报告中相应的内容。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 铜陵有色 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 铜陵有色金属集团股份有限公司
公司的中文简称 铜陵有色
公司的外文名称（如有）TNMG
公司的外文名称缩写（如
Tongling Nonferrous Metals Group Co.,Ltd.
有）
公司的法定代表人 杨军
注册地址 安徽省铜陵市长江西路
注册地址的邮政编码 244000
办公地址 安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼
办公地址的邮政编码 244000
公司网址 http：//www.tlys.cn
电子信箱 tlys@126.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 吴和平 何燕
联系地址 安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼 安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼
电话 0562-5860159 0562-2825029、5860148
传真 0562-2825082 0562-2825082
电子信箱 tlyswhp@126.com tlyshy@126.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：// www.cninfo.com .cn
公司年度报告备置地点 安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司董事会秘书室
四、注册变更情况
注册登记地 企业法人营业执
注册登记日期 税务登记号码 组织机构代码
点 照注册号
铜陵市淮河
首次注册 1992 年 08 月 20 日 15110768-1 340700148973642 14897364-2
北路
铜陵市长江
报告期末注册 2014 年 12 月 02 日 340000000000848 340700148973642 14897364-2
西路
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1、 铜陵有色金属集团股份有限公司（原名安徽铜都铜业股份有限
公司）于 1992 年 6 月采用定向募集方式设立的股份有限公司。
2、 1996 年 11 月 20 日，公司股票在深圳证券交易所主板挂牌上市，
并在安徽省工商行政管理局注册成立，营业范围：铜、金、银、
稀有金属及相关产品生产、加工、硫酸、硫酸铜、电子产品、
铝型材生产加工，房地产开发，矿产品销售，旅游服务。
3、 公司实施配股方案，有色控股以安庆铜矿经营性资产抵配。1999
年 12 月 29 日，公司变更注册登记，营业范围变更为：铜、金、
银、稀有金属及相关产品、硫酸、硫酸铜、电子产品、铝型材
生产、加工；自产产品出口，生产所需的机械设备、零配件、
原辅材料进口；房地产开发，矿产品销售，旅游服务。
4、 公司实施配股方案，有色控股以冬瓜山经营性资产抵配，以及
公司与集团公司置换相关资产。2001 年 10 月 30 日，公司变更
注册登记，营业范围变更为：铜、金、银、稀有金属及相关产
品、硫酸、铝型材生产、加工；自产产品出口，生产所需的机
械设备、零配件、原辅材料进口，承接国际加工贸易和补偿贸
易业务；矿产品销售，旅游服务，自来水生产、供应。
5、 公司实施可转换公司债券方案。2004 年 11 月 13 日，公司变更
注册登记，营业范围变更为：铜、铁、硫金矿采选，有色金属
冶炼及压延加工，金、银、稀有贵金属冶炼及压延加工，铁球
团、硫酸、硫酸铜、电子产品生产、加工；电气机械和器材、
公司上市以来主营业务的变化情况 普通机械、电缆盘制造；废旧金属回收购、加工；自产产品出
（如有） 口，生产所需的机械设备、零配件、原辅材料进口，承接国际
加工贸易和补偿贸易业务；生活饮用水制水、供水（限铜材厂
经营）；矿产品、钢材、化工产品（不含危险口品）销售。
6、 公司定向收购有色控股与铜主业相关七项资产，实现铜主业整
体上市,更名为“铜陵有色金属集团股份有限公司”。2007 年 8 月
3 日，公司变更注册登记，营业范围变更为：铜、铁、硫金矿采
选，有色金属冶炼及压延加工，金、银、稀有贵金属冶炼及压
延加工，铁球团、硫酸、硫酸铜、电子产品生产、加工；电气
机械和器材、普通机械、电缆盘制造；废旧金属回收购、加工；
自产产品出口，生产所需的机械设备、零配件、原辅材料进口，
承接国际加工贸易和补偿贸易业务；生活饮用水制水、供水（限
动力厂经营）；矿产品、钢材、化工产品（不含危险口品）销售；
信息技术（不含互联网经营）、有线电视服务产品经营及广告业
务。
7、 公司实施可转换公司债券方案，2011 年 8 月 23 日，公司变更
注册登记，营业范围变更为：经营范围：许可经营项目：铜、
铁采选，硫铁矿、金矿采选（限铜陵有色股份天马山黄金矿业
公司经营），压缩、液化气体生产，硫酸生产，生活饮用水制水、
供水（限动力厂经营），医用氧生产（限金昌冶炼厂经营）。一
般经营项目：有色金属冶炼及压延加工，金、银、稀有贵金属
冶炼及压延加工，铁球团、硫酸铜、电子产品生产、加工、销
售，电气机械和器材、普通机械、电缆盘制造，废旧金属回收
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购、加工，进出口业务，矿产品、钢材、化工产品销售，信息
技术服务，有线电视服务产品销售，广告业务。
8、 公司实施非公开定向增发方案。2014 年 12 月 2 日，公司变更注
册登记，营业范围变更为：铜、铁采选，硫铁矿、金矿采选（限
铜陵有色股份天马山黄金矿业公司经营），压缩、液化气体生产，
硫酸生产，生活饮用水制水、供水（限动力厂经营），有色金属
冶炼及压延加工，金、银、稀有贵金属冶炼及压延加工，铁球
团、硫酸铜、电子产品生产、加工、销售，电气机械和器材、
普通机械、电缆盘制造，废旧金属回收购、加工，进出口业务，
矿产品、钢材、化工产品销售，信息技术服务，有线电视服务
产品销售，广告业务，固体矿产勘查（丙级），设备设施维修、
安装、改造及调试，机械制作加工，铁精砂购销，危险化学品
生产（限分公司经营）。
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
签字会计师姓名 朱艳、刘勇、汪玉寿
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
深圳市福田区民田路 2014 年 10 月 16 日至 2015
华林证券有限责任公司 周宇、许先锋
178 号华融大厦 5、6 楼 年 12 月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本年比
2013 年 上年增 2012 年
2014 年
减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入（元） 88,818,485,807.64 76,164,734,293.74 76,953,423,782.13 15.42% 77,258,770,498.98 77,258,770,498.98
归属于上市公司股东的
300,660,836.87 572,562,051.55 568,492,725.23 -47.11% 923,870,393.15 923,870,393.15
净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 120,068,671.89 366,691,982.06 366,691,982.06 -67.26% 753,888,336.26 753,888,336.26
利润（元）
经营活动产生的现金流
2,291,797,623.07 594,323,562.95 640,340,678.43 257.90% -716,877,049.88 -716,877,049.88
量净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.19 0.40 0.40 -52.50% 0.65 0.65
稀释每股收益（元/股） 0.19 0.40 0.40 -52.50% 0.65 0.65
下降
加权平均净资产收益率 2.22% 5.22% 4.54% 2.32 个 8.90% 8.90%
百分点
本年末
2013 年末 比上年 2012 年末
2014 年末
末增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产（元） 46,927,186,993.99 39,747,398,110.71 43,107,432,962.73 8.86% 39,892,820,233.27 39,892,820,233.27
归属于上市公司股东的
14,828,140,856.93 11,140,318,264.02 13,046,145,976.01 13.66% 10,781,039,475.95 10,781,039,475.95
净资产（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
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2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值
-9,908,803.94 -32,068,175.89 -4,192,182.83
准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切
相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 195,998,110.27 216,503,869.54 250,995,010.41
政府补助除外）
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
-39,210,981.13 -4,069,326.32
合并日的当期净损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性金
融负债产生的公允价值变动损益，以及处置 98,644,459.63 58,666,882.72 6,299,273.93
交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
281,359.75 366,971.20 267,150.00
回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,343,305.23 315,752.96 -1,501,275.55
其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,002,732.10
减：所得税影响额 36,671,256.26 23,421,394.75 41,761,318.77
少数股东权益影响额（税后） 24,197,418.11 14,493,836.29 41,127,332.40
合计 180,592,164.98 201,800,743.17 169,982,056.89 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义
界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
本公司属于有色类金属冶炼及压延加工行业生产企业，主营业务为从事铜、铁、硫金矿
采选，铜、金、银、稀有贵金属冶炼及压延加工，硫酸、电子产品生产、铜加工产品等。
2014 年，受全球经济缓慢复苏、国内经济增速放缓及美元指数上涨等因素影响，有色金
属价格持续震荡，主要矿产品价格呈现出高位下行的震荡走势。面对复杂多变的国内外市场
环境，公司克服了宏观经济下行对生产经营的不利影响，充分发挥自身全产业链和区域的优
势，加快推进在建项目达产达标,实现公司产品产量同比增长。同时，公司通过创新管理，挖
潜降耗，确保了生产经营平稳较快发展，各项工作有力有序推进。
报告期内，主要开展了以下几个方面工作：
1、实施资本资金运作，降低财务费用。公司完成 45 亿元非公开增发融资工作，有力地
保障了公司重点项目建设，成功收购了集团公司沙溪铜矿等优质资产，进一步降低了公司负
债率，增加了铜金属储量。同时，积极拓宽融资渠道，创新融资方式，坚持长短期搭配、内
外资银行并举，降低资金成本和风险。
2、促进管理创新，提升管理绩效。公司深入推进卓越绩效模式，全面实施全员绩效管理，
持续修订完善三大标准体系，强化对标、5S、质量计量等各项管理，推进卓越绩效模式和质
量计量工作取得新进步。
3、加大冶炼技术提升，促进投产项目产生效益。公司已投产金冠铜业“双闪”项目使阴
极铜加工成本、硫酸加工成本大幅下降，铜精矿冶炼及烟气制酸成本居国内外先进水平；2014
年冶炼加工费的大幅提高，增加了铜冶炼企业的盈利水平。
4、推进精深加工升级，提升高端产品的附加值。公司结合产业优化和转型升级方向，优
化投资结构，推进产业升级，培育新的经济增长点。2014 年，推动年产 1.5 万吨高精度特种
电子铜箔项目建设，成功开发 8μ m 双面光电子铜箔等新产品，锂电池铜箔成熟应用于新能源
汽车动力电池。与法国格里塞公司合资设立铜陵格里塞铜冠电子材料有限公司，生产高附加
值异形铜带，《高端电子铜带产业化关键技术研究与开发》获中国有色金属工业科学技术二
等奖。
本报告期内，主产品产量完成情况：与上年同期相比，自产铜精矿含铜量完成 47,120 吨，
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同比降低 3.27%；阴极铜完成 130.99 万吨，同比增长 9.08%；硫酸完成 402.60 万吨，同比增
长 11.45%；黄金完成 13,202 千克，同比降低 1.83%；白银完成 441.8 吨，同比降低 5.45%；
铁精矿完成 49.78 万吨，同比下降 7.74%；硫铁矿产量同比降低 4.23%；金精矿含金同比增长
5.89%；铜材完成 254,110 吨，同比增长 167.40%。
经营业绩情况，实现营业收入 888.18 亿元，比上年增长 15.42%，利润总额 4.44 亿元，
归属于母公司股东的净利润 3.01 亿元，比上年下降 47.11%，基本每股收益 0.19 元/股。
二、主营业务分析
1、概述
报告期公司实现营业收入8,881,849万元，比上年增加1,186,506 万元，同比增长15.42%，
实现营业成本8,614,920 万元，比上年增加1,131,293 万元，同比增长15.12%。
项目 2014年 2013年 同比增减 变动原因
（%）
营业收入 88,818,485,807.64 76,953,423,782.13 15.42%
营业成本 86,149,199,219.53 74,836,268,509.05 15.12%
销售费用 224,674,671.17 190,585,625.13 17.89%
管理费用 937,649,739.89 889,264,935.29 5.44%
财务费用 741,961,642.23 20,367,491.51 3542.87% 公司较多采用美元借款，上期人
民币较美元升值较大，公司上期
美元外币借款的汇兑收益金额较
大，而本期人民币较美元是贬值，
本期美元外币借款是汇兑损失。
所得税 106,957,293.29 154,900,328.18 -30.95% 本期利润总额减少，相应计提的
当期所得税费用减少。
研发支出 1,605,250,056.00 1,489,181,306.00 7.79%
经营活动产生的现 2,291,797,623.07 640,340,678.43 257.90% 主要是公司期末控制风险，压缩
金流量净额 库存，存货期末余额较期初余额
减少所致。
投资活动产生的现 -7,257,734,115.77 -3,404,111,561.14 -113.20% 本年投资支付现金增加较大。
金流量净额
筹资活动产生的现 5,976,710,995.83 1,961,801,516.84 204.65% 本年吸收投资收到的现金增加较
金流量净额 大。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
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主要经营模式的变化情况
□ 适用 √ 不适用
2、收入
报告期公司实现主营业务收入8,864,385 万元，比上年增加1,203,014 万元，同比增长
15.70%。主要原因是：铜产品同比增加1,283,232 万元，黄金等副产品减少113,677 万元，化
工及其他产品增加33,459 万元。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
销售量 吨 1,304,573.53 1,201,980.10 8.54%
阴极铜 生产量 吨 1,309,926.95 1,200,868.76 9.08%
库存量 吨 16,253.14 10,899.72 49.12%
销售量 吨 4,107,462.83 3,578,149.38 14.79%
硫酸 生产量 吨 4,025,579.32 3,612,046.77 11.45%
库存量 吨 95,877.84 177,761.35 -46.06%
销售量 千克 13,289.57 13,105.07 1.41%
黄金 生产量 千克 13,202.26 13,448.91 -1.83%
库存量 千克 273.48 360.79 -24.20%
