证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2024-032
吉林敖东药业集团股份有限公司第十一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议通知以书面方式于2024年4月5日发出。
2、会议于2024年4月16日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开，其中独立董事梁毕明先生以通讯表决方式出席本次会议。
3、本次会议应到会董事9名，实际参加会议表决董事9名。
4、会议由公司董事长李秀林先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次董事会会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《公司2023年度董事会工作报告》(本议案需提交股东大会审议）
表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案需经2023年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。
内容详见2024年4月17日公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《公司2023年年度报告》中的“第三节—管理层讨论与分析”、“第四节—公司治理”相关内容。
全文详见2024年4月17日公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《公司2023年度股东大会材料汇编》。
2、审议《公司2023年年度报告及摘要》(本议案需提交股东大会审议）
表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案需经2023年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东
代理人)所持表决权的1/2以上通过。全文详见2024年4月17日公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《公司2023年年度报告》《公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-034）。
3、审议《公司2023年度财务工作报告》(本议案需提交股东大会审议）表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本项议案需经2023年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。
全文详见2024年4月17日公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《公司2023年度股东大会材料汇编》。
4、审议《公司2023年度利润分配预案》(本议案需提交股东大会审议）
经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度母公司实现净利润1,353,950,900.08元，根据《公司章程》的有关规定，按照母公司2023年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金135,395,090.01元，加年初未分配利润17,698,534,461.32元，加上转让其他权益工具投资收益7,970,821.82元，减去派发现金红利338,084,071.20元，截至2023年12月31日，公司可供分配利润共计18,586,977,022.01元。
根据公司整体发展战略和实际经营情况，同时给投资者以持续回报，公司董事会拟定2023年度利润分配预案为：以公司2023年权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
本次利润分配预案调整原则：若公司董事会及股东大会审议利润分配方案预案后股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
公司2023年度现金分红金额暂以公司截至2024年3月31日的股本扣除回购专用证券账户中待注销股份45,174,031股后的1,195,895,387股计算，共分配现金红利717,537,232.20元。根据中国证监会《上市公司股份回购规则》（2023）4号、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的规定，公司当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算，公司2023年度已实施的股份回购金额为人民币149,998,908.13元。若按此计算，则2023年度现金分红总额为867,536,140.33元，占2023年度合并口径归属于
母公司股东净利润的59.43%。表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本项议案需经2023年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。
5、审议《公司2023年度内部控制自我评价报告》
表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。全文详见2024年4月17日公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《公司2023年度内部控制自我评价报告》。
6、审议《公司2023年度社会责任报告》
表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。全文详见2024年4月17日公司巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《公司2023年度社会责任报告》。
7、审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
7.1、审议《2023年独立董事述职报告（李鹏）》
表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。全文详见2024年4月17日公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2023年独立董事述职报告（李鹏）》
7.2、审议《2023年独立董事述职报告（肖维维）》
表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。全文详见2024年4月17日公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2023年独立董事述职报告（肖维维）》
7.3、审议《2023年独立董事述职报告（梁毕明）》
表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。全文详见2024年4月17日公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2023年独立董事述职报告（梁毕明）》
8、审议《关于董事2023年度履职考核的议案》
8.1、同意李秀林考核结果为称职
表决结果：通过。同意票8票，反对票0票，弃权票0票。（董事李秀林对此项议案回避表决）
8.2、同意郭淑芹考核结果为称职
表决结果：通过。同意票8票，反对票0票，弃权票0票。（董事郭淑芹对此项议案回避表决）
8.3、同意杨凯考核结果为称职
表决结果：通过。同意票8票，反对票0票，弃权票0票。（董事杨凯对此项议案回避表决）
8.4、同意张淑媛考核结果为称职
表决结果：通过。同意票8票，反对票0票，弃权票0票。（董事张淑媛对此项议案回避表决）
8.5、同意王振宇考核结果为称职
表决结果：通过。同意票8票，反对票0票，弃权票0票。（董事王振宇对此项议案回避表决）
8.6、同意赵大龙考核结果为称职
表决结果：通过。同意票8票，反对票0票，弃权票0票。（董事赵大龙对此项议案回避表决）
8.7、同意李鹏考核结果为称职
表决结果：通过。同意票8票，反对票0票，弃权票0票。（董事李鹏对此项议案回避表决）
8.8、同意肖维维考核结果为称职
表决结果：通过。同意票8票，反对票0票，弃权票0票。（董事肖维维对此项议案回避表决）
8.9、同意梁毕明考核结果为称职
表决结果：通过。同意票8票，反对票0票，弃权票0票。（董事梁毕明对此项议案回避表决）
9、审议《关于2023年度董事绩效考核和薪酬情况专项说明的议案》
表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
10、审议《关于2023年度经营管理层履职情况、绩效考核情况、薪酬情况专项说明的议案》
表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
上述7、8、9、10议案需报2023年度股东大会听取，议案全文详见2024年4月17日公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2023年度股东大会材料汇编》。
11、审议《公司2023年度战略委员会工作报告》
表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
12、审议《公司2023年度投资委员会工作报告》
表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
13、审议《公司2023年度薪酬与考核委员会工作报告》
表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
14、审议《公司2023年度审计委员会工作报告》
表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
15、审议《公司2023年度提名委员会工作报告》
表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
16、审议《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》截至2023年末，公司累计实际使用募集资金198,370.74万元：2018年度使用募集资金73,823.40万元，2019年度使用募集资金11,808.04万元，2020年度使用募集资金63,702.70万元,2021年度使用募集资金12,172.30万元，2022年度使用募集资金9,334.48万元，2023年度使用募集资金27,529.82万元。2023年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,407.40万元。公司闲置募集资金存放于公司募集资金专户。截至2023年12月31日，募集资金余额为人民币53,945.44万元（包括累计收到的银行存款利息扣除相关手续费的净额13,462.31万元）。
表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。全文详见2024年4月17日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-035）。
17、审议《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》董事会经审议，同意公司将“吉林敖东延边药业股份有限公司扩建升级项目二期工程项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，因本次拟结项的“吉林敖东延边药业股份有限公司扩建升级项目二期工程项目”的节余资金占对应项目募集资金净额比例未超过10%，该事项为公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。全文详见2024年4月17日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于募投项目结
项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-036）。
18、审议《关于使用自有资金进行证券投资的议案》
公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过人民币10亿元的自有资金进行证券投资,上述额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。全文详见2024年4月17日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于使用自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2024-037）。
19、审议《关于2023年度核销部分坏账的议案》
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号》的相关规定要求，为更加真实、准确地反映公司资产状况和财务状况，公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则对截至2023年12月31日已全额计提坏账准备且追收无果的部分应收账款、其他应收款项合计7,089,339.71元进行核销。本次核销坏账不影响本期损益。公司对本次核销的应收账款、其他应收款明细建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料，继续落实责任人持续跟踪，一旦发现对方有偿债能力将立即追索。
本次核销资产事项基于会计谨慎性原则，真实反映了企业财务状况，符合《企业会计准则》和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的行为，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意公司本次核销部分坏账。
表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案为董事会审议权限，无需提交股东大会审议。
20、审议《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更符合相关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意公司本次会计政策变更。
表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
全文详见2024年4月17日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-038）。
21、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任赵仁和先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满。
表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
全文详见2024年4月17日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2024-039）。
22、审议《关于2022年非独立董事、高级管理人员绩效薪酬分配的议案》
本项议案公司非独立董事李秀林先生、郭淑芹女士、杨凯先生、张淑媛女士、王振宇先生、赵大龙先生回避表决。
表决结果：通过。同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
23、审议《关于召开2023年度股东大会的议案》
公司拟于2024年5月17日（星期五）下午14:00召开2023年度股东大会。会议审议事项详见2024年4月17日公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《公司2023年度股东大会汇编》。
表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
全文详见2024年4月17日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-040）。
三、备查文件
1、第十一届董事会第九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会2024年4月17日