证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2021-L23
阳光新业地产股份有限公司第八届董事会2021年第二次临时会议决议公告
一、董事会会议召开情况
阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2021年第二次临时会议通知于2021年4月22日（星期四）以书面、电子邮件的形式发出，于2021年4月29日（星期四）在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事长周磊先生主持，会议应出席董事7人，实出席董事7人，公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议审议做出了如下决议：
（一）审议通过了《2021年第一季度报告全文及正文》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），以及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《2021年第一季度报告全文》及《2021年第一季度报告正文》（公告编号：2021—L25）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（二）审议通过了关于修订《公司章程》的议案
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》及相关议事规则修订对照表及修订后的《公司章程》。
独立董事对该议案中涉及的现金分红政策的调整发表了独立意见，表示同意。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董
事对公司第八届董事会2021年第二次临时会议相关事项的独立意见》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（三）审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》及相关议事规则修订对照表及修订后的《股东大会议事规则》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（四）审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》及相关议事规则修订对照表及修订后的《董事会议事规则》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（五）审议通过了关于制定《董事、监事及高级管理人员绩效考核与薪酬发放管理办法》的议案
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、监事及高级管理人员绩效考核与薪酬发放管理办法》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（六）审议通过了关于制定《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（七）审议通过了关于会计政策变更的议案
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），以及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021—L26）。
独立董事对该议案发表了独立意见，表示同意。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对公司第八届董事会2021年第二次临时会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（八）审议通过了关于聘任高级管理人员的议案
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），以及《证
券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021—L27）。
独立董事对该议案发表了独立意见，表示同意。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对公司第八届董事会2021年第二次临时会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（九）审议通过了关于召开2020年年度股东大会的议案
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），以及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021—L28）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
上述第二、三、四、五项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，其中关于修订《公司章程》的议案为股东大会特别决议议案。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司
董 事 会
二○二一年四月二十九日