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证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2021-L22
阳光新业地产股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开情况：
（1）现场会议时间：2021年4月23日下午14:30
（2）网络投票时间：2021 年4月23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年4 月23日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年4月23日上午9:15至下午15:00的任意时间。
（3）召开地点：深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基一百大厦A座6901-01A单元。
（4）召开方式：现场投票和网络投票
（5）召集人：公司董事会
（6）主持人：公司董事长周磊先生
（7）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表 3 人、代表股份225,648,402股、占公司有表决权总股份的 30.0899 %。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表 1 人，代表股份871,402股，占公司有表决权总股份的 0.1162 ％；通过网络投票的股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份 224,777,000 股，占公司有表决权总股份的29.9737％。
出席本次会议的中小股东情况为：
出席本次会议的中小股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份877,402股，占公司有表决权总股份的 0.1170 ％。 其中：出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表 1 人，代表股份871,402股，占公司有表决权总股份的0.1162 ％；通过网络投票的中小股东及股东授权委托代表 1 人，代表股份 6,000 股，占公司有表决权总股份的
0.0008 ％。
3、本次股东大会以现场加通讯的形式召开，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决及网络投票表决方式。
议案1：关于公司对外提供担保的议案。
公司全资子公司成都阳光上东商业管理有限公司（以下简称“上东商业”）拟向厦门国际银行股份有限公司厦门分行申请人民币38,000万元授信，授信期限为180个月。公司及上东商业控股子公司成都锦尚置业有限公司（以下简称“成都锦尚”）拟为该笔授信提供连带责任担保，成都锦尚拟以其持有
的成都阳光新业中心商场及写字楼（房产证号为成房权证监证字第4545566号、成房权证监证字第4530660号、成房权证监证字第4545567号）提供抵押担保，及上述商场及写字楼的应收租金提供质押担保，上东商业拟以保证金人民币2,000万元及其应收租金提供质押担保。
① 表决情况：
同意 225,642,402 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973 ％；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0 ％。
中小股东表决情况为：
同意 871,402 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3162 ％；反对6,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6838 ％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0 ％。
② 表决结果：议案通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2、律师姓名：孙仙冬、吴瑶
3、律师事务所负责人：赖继红
4、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2021年第一次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司
董 事 会
二○二一年四月二十三日