证券代码：000571 证券简称：*ST大洲 公告编号：临2021-038
新大洲控股股份有限公司关于2020年度日常关联交易的执行情况和2021年度日常关
联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”）的下属控股企业与黑龙江恒阳牛业有限责任公司（以下简称“恒阳牛业”）及其全资子公司的日常关联交易
本公司的全资子公司宁波恒阳食品有限公司（以下简称“宁波恒阳”）、控股子公司恒阳优品电子商务（江苏）有限公司（以下简称“恒阳优品”）向恒阳牛业销售冷冻猪肉、牛肉。
本公司控股子公司恒阳优品从恒阳牛业及其全资子公司购买冷冻猪肉、牛肉产品。
因恒阳牛业的全资子公司众多，由于全部是同一实际控制人陈阳友先生，因此以下简化为同一位关联人即恒阳牛业。2020年度实际发生情况（金额单位：万元）：
关联交易类别
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额 | 预计金额 | 实际发生额占同类业务比例（％） | 实际发生额与预计金额差异（%） | 披露日期及索引 |
| 向关联人销售冷冻猪肉、牛肉 | 陈阳友先生的关联企业 | 销售 | 912.56 | 10,600.00 | 8.42 | 91.40 | 日期：2020年4月30日，网站：巨潮资讯网， |
编号：临2020-080
| 编号：临 2020-080 | |||||||
| 向关联人购买冷冻猪肉、牛肉 | 陈阳友先生的关联企业 | 购买 | 12.57 | 160.00 | 0.46 | 92.10 | 同上 |
| 合计 | 925.13 | 10,760.00 | 同上 | ||||
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | 公司与恒阳牛业及其全资子公司日常关联交易的实际完成金额与预计金额差异较大，主要是因为恒阳牛业经营状况恶化加剧。 | ||||||
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | 独立董事经核查，公司与恒阳牛业及其全资子公司日常关联交易的实际完成金额与预计金额差异较大，主要是因为恒阳牛业经营状况恶化加剧。 | ||||||
鉴于恒阳牛业已经被申请破产重整，2021年度本公司计划不再与恒阳牛业开展日常关联交易。
2、本公司下属控股企业与本公司合营企业Lorsinal S.A. （以下简称“224厂”）的日常关联交易
本公司全资子公司宁波恒阳、控股子公司恒阳优品向224厂购买冷冻牛肉、羊肉产品。
2021年度预计情况如下（金额单位：万美元）：
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2021年度预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 上年发生金额 |
| 向关联人采购冷冻猪肉、牛肉 | 224厂 | 购买 | 同质量产品价格等于或略低于竞品价格 | 913.20 | 0 | 0 |
| 合计 | 913.20 | 0 | 0 |
2020年度未发生日常关联交易。
（二）审议情况
1、审议情况：
| 关联交易 | 审议情况 |
| （1）本公司的下属控股企业与恒阳牛业的2020年度日常关联交易的执行情况 | 在本公司2020年4月28日第九届董事会第九次会议、2020年6月5日2019年度股东大会的审批范围内，无需本次董事会再次审议。 |
（2）本公司的下属控股企业
与224厂的2021年度预计发生的日常关联交易
| （2）本公司的下属控股企业与224厂的2021年度预计发生的日常关联交易 | 经本公司2021年4月28日召开的第十届董事会第三次会议审议通过，关联董事王磊、马鸿瀚履行了回避表决义务，该关联交易经董事会审议通过后尚需股东大会审议批准，与该关联股东有利害关系的关联股东需回避表决。 |
2、公司三名独立董事审阅了上述交易的有关资料，同意将上述日常关联交易提交董事会审议，并对上述关联交易发表如下意见：
（1）有关上述关联交易事项已经公司独立董事事先认可，并经董事会审议通过。
（2）2021年度日常关联交易决策程序合法，关联董事王磊、马鸿瀚回避表决。关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，符合公司的根本利益，未损害公司及非关联方股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。
二、关联人介绍和关联关系
合营企业Lorsinal S.A. （224厂）
与本公司的关联关系：本公司间接持有224厂50%股份，本公司董事长王磊先生、副董事长兼总裁马鸿瀚先生现分别为224厂董事会主席、董事。关联人224厂符合《股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系情形。王磊先生、马鸿瀚先生为该交易的关联董事。
公司名称：LORSINAL S.A
法定代表人：王磊
注册资本：50,000,000比索
住所：乌拉圭，Camino Melilla 10270
股权结构：
100%宁波恒阳食品有限公司
宁波恒阳食品有限公司100%
| 100% | 16.27% |
100%恒阳香港发展有限公司（FORESUN
(HK) DEVELOPMENT CO.,LTD）
| 齐齐哈尔恒阳食品加工有限责任公司 | 恒阳香港发展有限公司（FORESUN (HK) DEVELOPMENT CO.,LTD） | ||
| 83.73% | |||
经营情况：224厂为当地市场或国外提供屠杀、屠宰、加工牛肉、牛肉产品、牛肉内脏或牛肉的副产品等。
主要财务指标如下表：
| 2020年度（经审计） | 2019年度（经审计） | |
| 营业收入（万元） | 32,241.03 | 41,721.77 |
| 净利润（万元） | -2,682.51 | -3,642.5 |
| 2020年12月31日（经审计） | 2019年12月31日（经审计） | |
| 净资产（万元） | 77.63 | 1,108.67 |
| 总资产（万元） | 12,901.75 | 18,793.33 |
224厂不是失信被执行人。
三、2021年度日常关联交易的主要内容
本公司全资子公司与224厂2021年度日常关联交易的主要内容：
肉类商品采购
甲方、购货方：新大洲控股股份有限公司的全资子公司
乙方、供货方：224厂
1. 商品名称、规格型号、数量、金额。
1.1本合同所称商品为冷冻牛肉、羊肉，指所有由供货方生产或销售的带骨牛肉，去骨牛肉和牛副产品。
1.2采购的商品名称、规格型号、数量、金额以购货方与乙方签订的采购合同为准。乙方承诺，保证销售货物符合中国国家政策法律规定，不侵犯他人的知识产权，否则承担由此产生的一切经济和法律责任。乙方负责提供商品的详细名称、规格型号、数量、商品检验等技术指标，对品质及数量负全部责任。
2. 费用结算方式：
2.1提货及付款
甲方根据采购合同，按国际贸易规则，预付若干比例预付款，在乙方装船起
恒阳拉美投资控股有限公司（FORESUN (LATIN-AMERICA)INVESTMENT AND HOLDING, S.L.）50%
50%
Lorsinal S.A.
运前付完全部货款。
上述关联交易定价均按照市场价格确定。
四、交易目的和对上市公司的影响
上述日常经营关联交易均是依据双方正常生产经营和业务发展的需要发生的，属于正常的商业交易行为，上述关联交易定价公允、合理，没有损害公司及其他非关联方的利益，对公司独立性没有影响。
五、备查文件
1. 新大洲控股股份有限公司第十届董事会第三次会议决议；
2. 新大洲控股股份有限公司第十届监事会第三次会议决议；
3. 新大洲控股股份有限公司独立董事事前认可及独立意见。
新大洲控股股份有限公司董事会
2021年4月29日