证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2021-048
海南海药股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年4 月25日召开了第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。根据公司实际建设情况，公司募集资金投资项目“重庆天地药业有限责任公司医药产业园项目”建设完成期限拟延长，本次募投项目延期的议案无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
1、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1353号文核准，海南海药由主承销商国海证券采用代销方式，向特定对象非公开发行（A股）股票245,298,400股，发行价为每股人民币12.23元，共计募集资金2,999,999,432.00元，扣除承销和保荐费用32,000,000.00元后的募集资金为2,967,999,432.00元，已由主承销商国海证券于2016年8月25日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、股权登记费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用10,366,002.67元后，公司本次募集资金净额为2,957,633,429.33元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕8-86号）。
经公司2015年第七次临时股东大会授权，公司第八届董事会第四十四次会议审议通过，本次非公开发行募集资金在扣除发行费用后，募集资金净额用于以下项目：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资额 | 拟投入募集资金额 |
| 1 | 海南海药生物医药产业园项目 | 72,076.84 | 65,763.34 |
| 2 | 湖南廉桥药都中药材仓储物流交易中心项目 | 60,948.26 | 60,000.00 |
| 3 | 远程医疗服务平台项目 | 170,258.00 | 170,000.00 |
| 合计 | 303,283.10 | 295,763.34 | |
2、重庆天地药业有限责任公司医药产业园项目实际使用与变更情况2018年11月26日召开的第九届董事会第二十五次会议和第九届监事会第十五次会议、2018年12月14日召开的2018年第三次临时股东大会均审议通过《关于募投项目——远程医疗服务平台项目部分变更的议案》，公司将原募集资金投资项目“远程医疗服务平台项目”部分变更为“重庆天地药业有限责任公司医药产业园项目”。
截至2020年12月31日，重庆天地药业有限责任公司医药产业园项目募集资金使用具体情况如下：
单位：万元
| 项目名称 | 拟投入募集资金额 | 实际投 资金额 | 投资进度 （%） |
| 重庆天地药业有限责任公司医药产业园项目 | 70,000.00 | 39,088.45 | 55.84 |
二、部分募投项目延期的有关情况和原因
1、本次募投项目延期的具体内容
重庆天地药业有限责任公司医药产业园项目延期完成，计划完成时间从2020年12月延期至2022年6月。
2、延期的原因
重庆天地药业有限责任公司医药产业园项目原计划投资117,534万元，其中募集资金70,000万元，自有资金47,534万元，拟于2020年12月建成。截至2020年12月31日，该项目募集资金使用金额为39,088.45万元。投资进度与投资计划出现差异的主要原因是：
一是根据长江经济带环保相关政策要求以及市场情况， 2019年对原项目产品布局进行了适当调整；二是出于产品将来进入国际市场的考虑，不同类别产品
进行了分区设计，并调整了车间设计；三是2020年重庆地区降水量大，现场施工地质条件恶劣，土建施工进度受到影响。四是受2020年疫情影响，重庆天地药业有限责任公司医药产业园项目部分定制设备未能及时交付。这一系列原因导致整个工期延期，无法在原计划时间内达到预定可使用状态。
三、部分募集资金投资项目延期对公司生产经营的影响
公司本次募投项目延期未改变项目建设投资总额、实施主体，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司将积极采取应对措施，加强对项目建设进度的监督，合理调配现有资源，使募集资金投资项目早日达到预计可使用状态。
四、公司内部关于部分募集资金投资项目延期的审批程序
1、2021年4月25日，公司召开了第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司募集资金投资项目延期。独立董事认为：本次部分募集资金投资项目延期是根据项目实际实施情况而进行的必要调整，符合有关法律、法规的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次募集资金项目延期事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的相关规定，因此同意公司本次延长部分募集资金投资项目建设期。
2、2021年4月25日，公司召开第十届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，监事会认为：本次部分募集资金投资项目延期是根据项目实际实施情况做出的谨慎决定。此次延期不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，监事会同意公司本次募集资金项目延期。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项已通过公司董事会及监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司本次部分募集资金投资项目延期事项是根据项目实际实施情况做出的决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次对部分募集资金
投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
五、备查文件
1、《第十届董事会第十三次会议决议》；
2、《第十届监事会第七次会议决议》；
3、《保荐机构核查意见》。
特此公告
海南海药股份有限公司董 事 会
二〇二一年四月二十七日