股票简称：烽火电子 股票代码：000561 公告编号：2024—013
陕西烽火电子股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西烽火电子股份有限公司董事会于2024年3月31日发出通知，召开第九届董事会第十九次会议。2024年4月10日会议在烽火科技大楼一楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事7名。董事赵冬委托董事长赵刚强参加会议并表决，董事任建伟委托董事何健康参加会议并表决。会议由董事长赵刚强主持。公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过充分审议，通过如下决议：
1、通过了2023年度财务决算报告；
同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。
2、通过了2023年度利润分配预案；
2023年母公司实现净利润为35,827,245.70元，提取法定盈余公积259,302.64元，加上年末未分配利润为-33,234,219.31元，截止2023年12月31日，母公司可供分配利润为2,333,723.75元。按照母公司与合并数据孰低原则，公司实际可供分配利润为2,333,723.75元。2023年度利润分配预案为：2023年度拟不进行现金分红，亦不进行资本公积金转增股本或其他形式的利润分配。
同意9票，反对0票，弃权0票。
3、通过了2023年度总经理工作报告；
同意9票，反对0票，弃权0票。
4、通过了2023年度董事会工作报告；
同意9票，反对0票，弃权0票。
5、通过了关于董事会薪酬与考核委员会对2023年度高管人员薪酬考核意见的议案；
同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事杨勇、张燕回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并一致通过。
6、通过了公司2023年年度报告及摘要；
同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。
7、通过了关于董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。
8、通过了关于公司内部控制自我评价报告的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。
9、通过了关于2024及2025年度预计日常关联交易的议案；
同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事赵刚强、何健康、杨勇、张燕、赵冬、任建伟回避表决。
本议案经第九届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。
10、通过了关于2024年关联租赁交易预计情况的议案；
同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事赵刚强、何健康、杨勇、张燕、赵冬、任建伟回避表决。
本议案经第九届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。
11、通过了关于调整董事会专门委员会委员的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
12、通过了关于修改公司章程的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
13、通过了关于会计政策变更的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
14、通过了2024年度经营计划；
同意9票，反对0票，弃权0票。
15、通过了2024年度投资方案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
16、通过了2024年度内部控制评价工作方案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
17、通过了2024年度投资者关系管理工作计划；
同意9票，反对0票，弃权0票。
18、关于召开2023年度股东大会的议案。
同意9票，反对0票，弃权0票。上述第1、2、4、6、9、12项议题、2023年度监事会工作报告，需提交股东大会审议。
公司全体独立董事分别向董事会提交了2023年度独立董事述职报告，并将在公司2023年度股东大会上述职。
2023年度董事会工作报告、2023年度监事会工作报告、2023年度审计报告、2023年年度报告全文及摘要、董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告、2023年度公司内部控制自我评价报告、2024年投资者关系管理计划、《第九届监事会第十三次会议决议公告》、《关于2023年度利润分配预案的公告》、《关于2024及2025年度日常关联交易预计的公告》、《2024年关联租赁交易预计情况的公告》、《关于公司会计政策变更的公告》、《关于召开2023年度股东大
会的通知》、独立董事专门会议决议及2023年度独立董事述职报告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；2．董事会薪酬与考核委员会审核意见、董事会审计委员会决议、独立董事专门会议决议；
特此公告。
陕西烽火电子股份有限公司董 事 会
二○二四年四月十二日