2013 年年度报告
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
KUNMING SINOBRIGHT （GROUP） CO., LTD.
二 0 一四年四月
昆明百货大楼(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的总股
本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。
公司负责人何道峰、主管会计工作负责人唐毅蓉及会计机构负责人(会计主
管人员)达甄玉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本年度报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司
对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................1
第二节 公司简介 ..............................................................5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................7
第四节 董事会报告.............................................................9
第五节 重要事项 .............................................................. 37
第六节 股份变动及股东情况....................................................54
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................62
第八节 公司治理 .............................................................72
第九节 内部控制 .............................................................. 84
第十节 财务报告 .............................................................. 87
第十一节 备查文件目录 ....................................................... 210
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释 义
释义项 指 释义内容
昆百大、公司、本公司 指 昆明百货大楼（集团）股份有限公司
华夏西部、控股股东 指 华夏西部经济开发有限公司
西南商厦 指 西南商业大厦股份有限公司
商业公司 指 昆明百货大楼商业有限公司
商业管理公司 指 昆明百大集团商业管理有限公司
新西南 指 昆明新西南商贸有限公司
家电公司、百大家电 指 昆明百货大楼（集团）家电有限公司
家有宝贝 指 昆明百货大楼家有宝贝商贸有限公司
云百大地产、云地产 指 云南百大房地产有限公司
野鸭湖房地产 指 昆明百大集团野鸭湖房地产开发有限公司
新百房地产 指 云南百大新百房地产有限公司
江苏百大 指 江苏百大实业发展有限公司
昆明经百公司 指 昆明经百实业有限公司
创卓商贸 指 昆明创卓商贸有限责任公司
云上四季 指 云南云上四季酒店管理有限公司
云物业 指 云南百大物业服务有限公司
华邦物业 指 华邦物业管理有限公司
Elliott Chester 指 Elliott Chester (Hong Kong) Limited
天安伟业 指 北京天安伟业世纪投资有限公司
昆山京兆 指 昆山京兆股权投资管理有限公司
京兆基金 指 上海京兆久福投资中心
江苏金洋 指 江苏金洋房地产开发有限公司
如家酒店 指 上海如家酒店管理有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《昆明百货大楼（集团）股份有限公司公司章程》
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重大风险提示
公司在本报告第四节“董事会报告”中描述了公司未来发展战略、2014年
工作计划及未来可能面临的风险，敬请查阅。
本公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。
敬请投资者注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 昆百大 A 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 昆明百货大楼(集团)股份有限公司
公司的中文简称 昆百大
公司的外文名称（如有） KUNMING SINOBRIGHT （GROUP） CO., LTD.
公司的外文名称缩写（如有） KUNMING SINOBRIGHT
公司的法定代表人 何道峰
注册地址 云南省昆明市东风西路 1 号
注册地址的邮政编码 650021
办公地址 云南省昆明市东风西路 1 号
办公地址的邮政编码 650021
电子信箱 wbin0823@vip.sina.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 文彬 解萍
云南省昆明市东风西路 1 号昆百大 C 云南省昆明市东风西路 1 号昆百大
联系地址
座董事会办公室 C 座董事会办公室
电话 0871--63623414 0871--63623414
传真 0871--63623414 0871--63623414
电子信箱 wbin0823@vip.sina.com xp2003px@tom.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
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四、注册变更情况
企业法人营业执
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
首次注册 1992 年 11 月 30 日 云南省昆明市 21657550－8 2/4 5301B520200017 21657550－8
云国税字
530102216575508 号
报告期末注册 2013 年 10 月 16 日 云南省昆明市 530100000007025 21657550－8
云地税字
530102216575508 号
公司发起人昆明百货大楼创建于 1959 年，是建国后国家投资兴建的第一批大型商业零售
企业，1992 年改组设立股份公司。上市之初，公司的经营范围以商业零售批发为主，同时
兼营房地产开发、旅游、宾馆、边境贸易、金融服务、广告、加工业、咨询等业务。1995
公 司 上 市 以 来 年后逐步形成了以商贸为基础，集加工业、旅游、物业、金融、房地产、广告为一体的多
主 营 业 务 的 变 种产业并举格局。
化情况 2001 年 11 月，华夏西部经济开发有限公司对昆百大进行资产重组，通过战略聚焦，关停
并转等措施，对优势资产、业务进行整合，对商业、房地产业务等主业以外不相关的其他
资产和业务进行清理退出。
目前公司主营业务为商业零售业、房地产业和旅游服务业。经营范围包括：房地产综合开
发与经营；房地产经纪业务；国内贸易、物资供销（含日用百货的销售）；进出口贸易；
停车服务；企业管理、物业管理；文化娱乐业、酒店业；饮食服务；制药。
1992 年 8 月，昆明百货大楼作为独立发起人，以定向募集方式设立昆百大。1994 年 2 月 2
日，昆百大在深圳证券交易所挂牌交易，国有法人股股东昆明百货大楼持有昆百大 3,226.19
万股股份，占总股本的 24％，为昆百大的控股股东。
历 次 控 股 股 东 2001 年 11 月 9 日和 2006 年 6 月 13 日，华夏西部经济开发有限公司分两次共受让昆明百
的变更情况 货大楼持有的昆百大国有股 3,226.19 万股；并于 2006 年 9 月 12 日完成过户手续。该次
过户完成后，昆明百货大楼不再持有昆百大股份。昆百大控股股东变更为华夏西部。目前，
华夏西部直接持有昆百大股份 4,183.52 万股，通过其控股子公司西南商业大厦股份有限
公司间接持有昆百大股份 3,012.8662 万股，合计持有 7,196.3862 万股，占本公司总股本的
41.97%。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 云南省昆明市白塔路 131 号汇都国际 C 幢 6 层
签字会计师姓名 管云鸿、郁佳洋
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
本年比上年增
2013 年 2012 年 2011 年
减(%)
营业收入（元） 1,791,138,476.61 2,768,737,380.38 -35.31% 1,556,030,206.16
归属于上市公司股东的净利润（元） 74,998,058.94 103,411,348.26 -27.48% 82,937,425.70
归属于上市公司股东的扣除非
60,257,761.02 49,585,480.83 21.52% 26,593,205.49
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -29,831,512.20 -217,557,275.57 86.29% -2,539,329.75
基本每股收益（元/股） 0.4464 0.6285 -28.97% 0.5041
稀释每股收益（元/股） 0.4464 0.6285 -28.97% 0.5041
加权平均净资产收益率（%） 7.18% 10.18% -3.00% 8.84%
本年末比上年
2013 年末 2012 年末 2011 年末
末增减(%)
总资产（元） 4,814,836,621.21 3,951,641,923.59 21.84% 4,172,274,803.55
归属于上市公司股东的净资产(元） 1,101,212,547.35 993,458,151.18 10.85% 979,938,485.10
股本（股） 171,458,462 164,528,662 4.21% 164,528,662
注：①报告期内，公司实施限制性股票激励计划，并完成首次授予的 6,929,800 股限制性股票的授予登记
工作，公司总股本由 164,528,662 股增至 171,458,462 股。
②公司扣除非经常性损益的净利润 60,257,761.02 元，比 2012 年度的 49,585,480.83 元增长 21.52%。公
司净利润总额低于上年度是非经常性损益因素所致，详见下页“三、非经常性损益项目及金额”。
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 171,458,462
公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等
原因发生变化且影响所有者权益金额
□ 是 √否
是否存在公司债
□ 是 √否
二、境内外会计准则下会计数据差异
□ 适用 √ 不适用
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三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准
683,191.84 17,361,201.60 22,771,266.32
备的冲销部分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相
关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府 5,834,493.97 5,962,200.00 664,180.00
补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本
小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产 19,783,046.07
公允价值产生的收益
债务重组损益 285,035.58
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并
31,340,368.73
日的当期净损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 220,931.51 -66,212.19
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产
取得的投资收益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地
17,091,590.97 19,188,559.49 18,895,921.00
产公允价值变动产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,610,674.78 645,366.44 -741,669.29
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额 6,923,122.72 8,321,088.04 9,163,992.85
少数股东权益影响额（税后） 556,112.87 727,205.94 7,706,889.28
合计 14,740,297.92 53,825,867.43 56,344,220.21 --
注：导致公司非经常性损益与上年度差异较大的主要项目为以下两项：
①2012 年非流动资产处置损益 17,361,201.60 元，主要为昆明走廊转让收益。
②2012 年企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益 19,783,046.07 元，为江苏百大 2012 年 6 月纳入合并范围，根据准则规定，将江
苏百大历次股权变更形成的资本公积—其他资本公积余额 19,783,046.07 元转入 2012 年投资收益。
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
1.市场环境及行业概况
报告期，公司的主营业务为商业零售业、房地产业、酒店物业。结合主营业务的实际经
营情况，公司持续关注并积极应对经济形势和商业、房地产市场发生的重大变化，努力以市
场需求为导向，深入研究细分市场，把握商机适时调整经营策略，构造适合公司及未来竞争
态势的盈利模式。
（1）2013 年，受经济结构调整和外需疲弱的影响，中国经济增长呈现出低速增长的态势。
2013 年国内 GDP 同比增长 7.7%，较 2012 年下降了 0.1 个百分点；社会消费品零售总额同比
增长 13.1%，增幅较 2012 年下滑 1.2 个百分点，增长幅度为 2006 年以来最低点。
2013年，城镇居民人均可支配收入同比增长9.73%，增速较上年下降了2.87个百分点；农
村居民人均现金收入同比增长12.21%，增速较上年下降了1.08个百分点。居民收入增长趋缓
限制了消费支出的增长, 零售市场消费增速放缓。
各种零售渠道如新的商圈、新业态、网络零售等兴起，导致竞争加剧，对顾客的分流愈
加明显。据中国电子商务研究中心报告显示，2013年中国网络零售市场同比增长42.8%，占社
会消费品零售总额8.04%；根据艾瑞咨询数据显示，2013年中国移动购物交易规模达1,676亿
元，同比增长165%，占网络购物交易规模的比重为9.06%，由PC端向移动端的购物行为转移将
成为网络购物行业的重要趋势。
除上述外，企业人工、租金、新网点建设等刚性成本增加等多种原因，造成百货零售行
业整体增速放缓。据中华商业信息中心数据显示，2013 年全国百家重点大型零售企业零售额
同比增长 8.9%，增速较 2012 年放缓 1.9 个百分点，全国 50 家重点大型零售企业零售额同比
增长 9.5%，增速较 2012 年下降 0.8 百分点。
（2）2013年，房地产行业仍然处于政策调控发展的阶段周期，全国市场整体调控的基调
不变，下半年随着三中全会进一步强调全面深化改革的大背景下，着眼于房地产市场的长期
健康发展，国家在政策层面更加注重房地产市场长效机制的建立健全。
从昆明房地产市场来看，截至 2013 年，一方面昆明楼市聚集了万达、万科、保利、绿地、
恒大、龙湖等数十家外来全国一线品牌房企，行业竞争加剧。另一方面，2013 年昆明商业地
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产市场开始全面集中释放，无论是商铺、写字楼还是公寓，无论是供应套数还是供盘面积均
同比去年增量 1.5 倍甚至 2 倍以上。在这样的背景下，当地开发商的品牌号召力及创新能力
将成为产品能否畅销的重要元素。
2.公司总体经营情况
面对复杂的外部环境和日益激烈的行业竞争，同时结合公司内部发展要求，公司继 2012
年提出聚焦商业，争取做本土商业旗舰的战略定位后，2013 年进一步明确公司的总体战略目
标为“打造具有云南民族和区域文化特色的一流商品与服务，成为云南商业的领军人”，同
时强调“开拓自身独特的发展空间，为股东、客户、员工等社会相关利益方谋利益”的发展
目标。在以上战略目标和发展目标的引导下，报告期，公司围绕“分解战略，构建模式，整
合管理，创新经营”的经营工作方针及 2013 年度经营计划，实现以商业为主业的战略聚焦，
充分依托昆百大 55 年历史积淀形成的商业市场认知度和品牌知名度，积极探索以商业为主
导，将商业优势与地产开发紧密结合的发展道路，同时持续提高公司的商业经营能力，努力
达到业务模式精准化、内部管理精细化，使公司优质资源与主营业务的聚合效应更加突显。
本报告期内，在较严峻的市场环境下，公司主营业务创造的经常性经营成果成绩良好，
公司扣除非经常性损益的净利润 6，025.78 万元，比 2012 年度的 4，958.55 万元增长 21.52%。
而公司净利润总额 7,499.81 万元低于上年度的 10,341.13 万元，其原因是非经常性损益因素
所致，其中主要因素是昆明走廊转让收益 17,37.64 万元，以及江苏百大历次股权变更形成的
资本公积—其他资本公积余额 19,783,046.07 元转入 2012 年投资收益。
公司实现营业收入 179,113.85 万元（其中主营业务收入 174，468.97 万元）与上年同期
的 276，873.74 万元下降较大的主要因素是 2012 年一次性结转政府公务员小区项目（白龙潭）
10,760.57 万元所致。
2013 年公司现金流量持续向好，经营活动产生的现金流量净额为-2,983.15 万元，较上
年同期的-21,755.73 万元有较大提升。
3.报告期内，公司的重点工作情况
（1）公司战略落地
2013 年，公司进一步明确了战略目标，同时进行细化分解，并有计划、分步骤对战略目
标进行落地。根据聚焦商业零售业主营业务的战略目标，为实现战略聚焦，集中优势资源提
升商业的经营能力，公司逐步对住宅地产和连锁酒店业务进行收缩，并分别于 2013 年底和
2014 年初推动整体出售江苏百大实业发展有限公司和云南云上四季酒店管理有限公司股权事
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宜。
同时，公司围绕战略目标定位对组织架构进行了相应的调整，以更好地整合自身优势资
源，推进公司主业的快速发展。
此外，公司成立专门部门对目标拓展区域进行商业信息的收集，积极寻找合适的商业地
产项目，根据当地消费环境的特点与公司业态进行优化组合，逐步形成公司差别化策略的商
业物业经营与开发模式，实现公司商业零售业务在昆明以及云南省的战略布局。
（2）商业零售业务经营管理重点
公司商业零售业务主要分为百货业态、购物中心业态、家电连锁、儿童主题商场连锁、
超市业态等五大业态经营，几乎涵盖了现代商业体需要的所有零售业态。经过多年的经营和
发展，公司在每个业态都摸索出了一套行之有效的经营理念和标准，百货业态和购物中心业
态的人流量及经营效果在昆明处于领先地位，储备了较多的优质品牌如优衣库、无印良品等；
家电业态几乎垄断了云南省的家电批发市场，零售市场份额占比较高，在云南区域的优势地
位较明显。“家有宝贝”儿童主题商场目前共有 5 家连锁门店，在云南区域已有较高品牌知名
度和美誉度，连锁扩张的基础较好。另外，超市业态作为商业零售的重要业态，需要重点培
育和发展，报告期，公司对原有超市业态进行了全新的定位和改造，使其运营实力较大提高。
目前，公司经营商业体按单体建筑为 13 个，商业经营面积约 31 万方，自持面积约 21 万
方（以上面积包含 2014 年开业的新都会购物中心和正在开发的国际派项目），自持比重达到
68%，且一楼及外圈商铺等黄金位置均为公司自持，出售部分也采取业主长期托管的方式由公
司统一运营，保证商业运营成功性。
①百货业务
报告期，公司积极研判行业发展趋势和前景，有针对性地适时调整经营思路，优化服务
体系，强化消费体验，以适应市场的变化，提升市场竞争力。在“稳销售、降费用、升毛利”
经营思想指导下，努力挖掘新的盈利增长点，严格管理，降低费用，同时深入做好品牌调整、
环境改善和服务提升。此外，通过建立工作组不断完善管理机制，成立品牌库建设和管理工
作组，修订和完善品牌分类标准，制订品牌准入、淘汰的标准流程；成立业绩考核工作组，
建立以全员销售业绩考核为核心的新的薪酬考核体系；成立营销创新工作组，对电子商务、
O2O 模式、微信营销等新营销模式进行研究和准备。同时，加大会员管理力度，通过在营销
推广方面尝试新的互联网营销模式，进步一加强与消费者的交流沟通，适应消费者的购物喜
好与流行购物趋势。
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②购物中心
2013 年，随着昆明副城市商圈的逐步成熟，以及住宅地产项目增长放缓，昆明住宅地产
项目为提升项目品质，纷纷建立购物中心，造成昆明购物中心项目不断增加，同质化严重，
消费客群不断分流。面对日益激烈的市场竞争，公司从经营模式、业态调整、资源平台搭建
等经营角度进行不断提升。
新天地为不断满足市场变化，增强核心竞争力，对部分楼层进行全面更新升级，品牌组
合得到优化，客流得到了有效带动，为未来的租金拉动奠定了基础。
针对新西南的经营情况，公司提出改变其商业模式的思路，将其原来的纯租赁模式改成
购百模式。这种模式下，公司自有的百货业态将作为购物中心主力店，同时引入体验业态，
在保证商场体验行的同时，强化公司对商品的经营和对商户的管理。基于上述调整思路，公
司对新西南商圈进行认真细致的调研研究，针对消费人群和周边商业定位制定了差异化改进
方案，并对新西南商场的内外部装修、人流动线、业态规划布局等进行大规模的优化。
2013 年呈贡新都会购物中心举办了招商会，招商工作全面展开，保证了新都会购物中心
2014 年顺利开业。此外，将在建商业综合体国际派项目的招商环节前置，重点引入主力店。
③家电业务
2013 年，昆百大家电批发业务以地州分公司为基点，将销售触角伸入二、三级市场及部
分重点四级市场（乡镇），网络客户资源，循序渐进地推进批发业务；家电零售业务依托批发
资源，深入挖掘地州零售市场的发展潜力，适时迎合消费者需求，入驻地州市场。同时，严
控物流、仓储等成本，最大程度保证利润实现。此外，开启连锁门店发展模式，2013 年，百
大家电地州门店景洪店和昭通店成功开业，标志着百大家电零售板块的脚步开始踏上地州区
域，有效地提升了昆百大家电在全省的品牌形象，扩大了市场份额和覆盖区域，提高了谈判
地位，更增强了抗风险的能力。
④家有宝贝业务
2013 年，家有宝贝根据未来连锁化发展的战略需要，一方面，对组织架构进行了调整，
以满足今后连锁发展需求及打造“精炼、高效”的团队，另一方面，尝试拓展加盟店及建立
自有品牌，积极寻找新的利润增长点，同时，在对儿童心理充分研究的基础上，对卖场的 VI、
色彩、布局和功能进行了调整，力争打造一个真正的“儿童乐园”，以增强卖场对儿童的吸引
力和趣味性。
⑤超市业务
昆明百货大楼(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文
2013 年，为配合公司多业态组合发展的思路，更好的、全方位的满足城市居民的购物需
求，公司组建了专业的超市运营团队，对以前的超市业态进行了全新改造，并于 2014 年 1 月
20 日试营业，2014 年 4 月正式开业。
（3）房地产业务经营管理重点
2013年，公司密切关注房地产政策走向，把握市场机遇，及时应对，按照既定经营计划，
适时调整房地产项目销售策略，继续推进百大新都会项目、高新项目、野鸭湖项目、经开区
项目等在建项目的销售及招商、合作等各项工作，针对项目建设的不同阶段，调整工作重心，
持续做好在建项目；另一方面，认真总结自身商业、酒店加地产的综合优势，充分分析资金
现状，继续研讨新的拿地方式和开发模式，整合公司内部商业、地产、酒店资源，将公司的
优势落实到战略层面，实现产业间的协同发展，形成良性互动、优势互补、资源共享。同时
借鉴、探索先进的营销模式，在营销过程中对各个销售及宣传渠道进行详细监控，寻找性价
比较高的营销渠道以节约营销费用。
（4）酒店物业业务经营管理重点
2013 年，公司酒店物业围绕“稳中求进，局部突破”的经营思路，提出了“聚焦战略、
关注流程、固化模式、强化管理、提升能力”的工作思路，积极应对国家政策调整所带来的
不利影响，通过不断加强内部管理，增强主营业务核心竞争力，促进公司酒店物业各项业务
的稳步发展。
新纪元酒店积极拓展高端商务市场，与多家国际国内知名企业签订了协议，通过加强会
议市场营销、推出了委托代办服务等新产品拓展酒店增值服务。同时，以“企业文化建设”
为主线，积极让公司目标、文化融入到酒店管理、服务中，在酒店十五周年庆之际有效增强
了酒店的文化建设，突出了酒店的品牌文化。
野鸭湖旅游全面整合营销体系，通过重点行业攻关、企业联盟协议、网络营销、假日活
动促销、媒体互动、散客二次营销等方式全面整合营销体系。
云物业公司初步形成了成为云南最受信赖物业服务商的定位，围绕这一战略定位，积极
应对物业市场竞争压力，不断加强内部管理，突出物业品质管理和业主满意度的提升，增强
主营业务核心竞争力，推进经营目标的实现。
通过上述努力，报告期内，公司的经营管理取得了一定成效。2013年，在云南省工商业
联合会、云南省科学技术协会、云南日报报业集团、云南省招商合作局、云南省民营企业家
协会联合举办首届“风云滇商”评选中，本公司获十大风云滇商成就奖。2013年，本公司获
昆明百货大楼(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文
云南省商务厅颁发的“云南老字号”称号。
二、主营业务分析
1.概述
报告期内，针对公司主营业务的特点及经营现状，公司把握住市场时机、关注客户、创
新经营，同时强化内部管理、加强团队建设，以确保年度经营计划的实现。
报告期内，公司总体经营情况具体如下表：
单位：元
项目 本年 上年同期数 增减额 增减率（％）
营业收入 1,791,138,476.61 2,768,737,380.38 -977,598,903.77 -35.31%
营业利润 119,336,228.10 207,235,145.39 -87,898,917.29 -42.42%
归属于母公司净利润 74,998,058.94 103,411,348.26 -28,413,289.32 -27.48%
报告期内，公司实现营业收入 179,113.85万元 （其中主营业务收入174，468.97万元）、
营业利润 11,933.62万元、归属于母公司净利润7,499.81万元。与去年同期比，营业收入减
少35.31%、营业利润减少42.42%、归属于母公司净利润减少27.48%。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2.收入
（1） 主营业务收入按行业划分情况：
单位：元
2013 年 2012 年
分行业 占营业收入 占营业收入 同比增减（％）
营业收入 营业收入
比重（％） 比重（％）
商品销售 1,098,672,856.59 62.96% 1,127,780,207.84 42.01% -2.58%
商业租赁及服务 104,458,578.96 5.99% 98,401,608.07 3.66% 6.16%
物业服务 46,152,148.38 2.65% 36,678,700.90 1.37% 25.83%
旅游服务 220,824,465.97 12.66% 188,322,815.24 7.01% 17.26%
房地产 274,581,664.16 15.74% 1,233,873,040.24 45.95% -77.75%
合 计 1,744,689,714.06 100.00% 2,685,056,372.29 100.00% -35.02%
变动原因说明：
①本报告期，商品销售收入较上年同期减少 2.58%，主要原因为受国内商品零售行业整体经济增长放
缓影响，商品销售收入较上年同期减少。
②本报告期，商业租赁及服务收入较上年同期增加 6.16%，主要原因为本公司持有的物业新天地购物
中心及本公司的全资子公司新西南商贸公司持有的新西南购物中心租赁收入较上年同期增加所致。
昆明百货大楼(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文
③本报告期，物业服务收入较上年同期增加 25.83%，主要由于本公司的全资子公司云南百大物业服务
公司物业管理对象增加，相关物业服务收费增加所致。
④本报告期，旅游服务收入较上年同期增加 17.26%，主要由于本公司的控股子公司云上四季本年度新
增门店，使营业收入有所增加。
⑤本报告期，房地产销售收入较上年同期减少 77.75%，主要原因为本公司房地产业务由于开发周期的
影响，本期结转收入的面积较上期减少。
（2）主营业务收入按地区划分情况
单位：元
2013 年 2012 年
同比增减
地区名称 占主营业务收 占主营业务收
营业收入 营业收入 （％）
入比重（％） 入比重（％）
云南地区 1,633,713,848.49 93.64% 2,553,673,748.52 95.11% -36.02%
北京地区 1,383,466.09 0.08% 902,714.97 0.03% 53.26%
江苏地区 96,524,980.66 5.53% 128,411,388.53 4.78% -24.83%
上海地区 7,986,417.62 0.46% 2,063,801.27 0.08% 286.98%
宁夏地区 5,081,001.20 0.29% 4,719.00
