证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-003
莱茵达体育发展股份有限公司第十一届董事会第十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会于2024年2月5日以电话、微信、电子邮件等方式向全体董事送达第十一届董事会第十次会议通知，本次会议于2024年2月8日下午15：30在四川省成都市高新区府城大道西段399号天府新谷10栋5楼公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中董事郦琦、丁士威，独立董事谭洪涛、王磊、徐开娟以通讯方式参加会议。会议由公司董事长覃聚微先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《莱茵达体育发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，会议合法有效。
二、董事会审议情况
审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任杨建勇先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2024-004）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
三、备查文件
1、第十一届董事会第十次会议决议。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司董 事 会
二〇二四年二月八日