公告编号：2021-007证券代码：400023 证券简称：南洋5 主办券商：国融证券
南洋航运集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2020年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2021年5月17日下午3:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
公告编号：2021-007下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 400023 | 南洋5 | 2021年5月14日 |
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2020年年度报告及其摘要》议案
公司根据法律、法规、公司章程等有关规定编制了《2020年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》，内容和格式符合年度报告编制的规定，所报告的信息真实反映了公司本年度的生产经营成果和财务状况。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的《南洋航运集团股份有限公司2020年年度报告》（2021-002）、《南洋航运集团股份有限公司2020年年度报告摘要》（2021-003）。
（二）审议《2020年度董事会工作报告》议案
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关要求，对公司管理层2020年管理层工作情况做了总结，并编制了《2020年度董事会工作报告》。
（三）审议《2020年度监事会工作报告》议案
（四）审议《2021年度财务预算报告》议案
根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，2021年，公司将继续深入实施公司发展战略，进一步增强企业核心竞争力和市场占有率，编制了《公司2021年度财务预算报告》。
（五）审议《2020年度财务决算报告》议案
公司根据公司截至2020年12月31日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，并形成《公司2020年度财务决算报告》。
（六）审议《2020年度利润分配预案》议案
公司不分配利润，不进行资本公积金转增股本。
（七）审议《关于提名王芳帅为第九届监事会监事》议案
公司监事何玉樱子因个人原因，辞职监事职务。根据《公司法》及《公司章程》规定，现提名王芳帅为公司第九届监事会监事候选人。
（八）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构》议案
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，其对公司2019年度的财务报表进行审计并出具了《南洋航运集团股份有限公司2019年度审计报告》。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务从业资格，该所在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护公司及股东的合法权益，合作期间工作勤勉尽责，信誉良好，综合考虑其审计质量和服务水平，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构，聘期1年。
上述议案不存在特别决议议案；
公告编号：2021-007上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2021年5月17日下午2:30
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：张傲雪；联系电话：0898-68505333
（二）会议费用：与会人员会议费用自理
五、备查文件目录
2、经与会监事签字确认的《南洋航运集团股份有限公司第九届监事会第七次会议决议》。
南洋航运集团股份有限公司董事会
2021年4月27日