公告编号:2021-006证券代码:400023 证券简称:南洋5 主办券商:国融证券
南洋航运集团股份有限公司第九届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021年4月27日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021年4月25日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人:监事会主席王平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn)披露的《南洋航运集团股份有限公司2020年年度报告》(2021-002)、《南洋航运集团股份有限公司2020年年度报告摘要》(2021-003)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2020年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司监事会编制了《2020年度监事会工作报告》,对2020年度公司监事会的工作情况作了具体报告,并对2021年度公司监事会的工作做了规划,提交公司监事会审议。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2021年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定,2021年,公司将继续深入实施公司发展战略,进一步增强企业核心竞争力和市场占有率,编制了《公司2021年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2020年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2020年度利润分配预案》议案
1.议案内容:
公司不分配利润,不进行资本公积金转增股本
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2021年第一季度报告》议案
1.议案内容:
该议案详细内容见于4月27日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2021年第一季度报告》(公告编号2021-004)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于提名王帅芳为第九届监事会监事》议案
1.议案内容:
公司监事何玉樱子因个人原因,辞职监事职务。根据《公司法》及《公司章程》规定,现提名王帅芳为公司第九届监事会监事候选人。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构》议案
1.议案内容:
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,其对公司2019年度的财务报表进行审计并出具了《南洋航运集团股份有限公司2019年度审计报告》。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货相关业务从业资格,该所在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况,切实履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护公司及股东的合法权益,合作期间工作勤勉尽责,信誉良好,综合考虑其审计质量和服务水平,公司拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告审计机构,聘期1年。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字确认的《南洋航运集团股份有限公司第九届监事会第七次会议决议》。
南洋航运集团股份有限公司
监事会2021年4月27日