证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号： 2023-018
湖南投资集团股份有限公司2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况：
现场会议召开时间为：2023年4月20日下午1:30
网络投票时间为：2023年4月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年4月20日上午9:15-9:25、9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年4月20日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
现场会议地点：湖南投资大厦6楼会议室
召开方式：现场表决和网络投票表决相结合
召集人：湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）董事会
主持人：皮钊先生
本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
2.会议的总体出席情况：
| 股东及股东授权代理人 | 人数（人） | 股份数量（股） | 占公司总股本 的比例 |
| 现场和网络投票合计 | 24 | 161,731,721 | 32.3972％ |
| 其中： | |||
| 现场会议投票 | 17 | 161,403,221 | 32.3314％ |
| 网络投票 | 7 | 328,500 | 0.0658％ |
| 中小股东出席的总体情况： | |||
| 通过现场和网络投票的股东 | 23 | 425,264 | 0.0852％ |
| 通过现场投票的股东 | 16 | 96,764 | 0.0194％ |
| 网络投票 | 7 | 328,500 | 0.0658％ |
3.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
大会对列入会议通知的议案，以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，形成决议如下：
1.审议通过了《公司2022年年度报告（全文及摘要）》
（1）表决情况
| 股东类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | |
| 与会全体股东 | 161,472,521 | 99.8397% | 259,200 | 0.1603% | 0 | 0 |
| 中小股东 | 166,064 | 39.0496% | 259,200 | 60.9504% | 0 | 0 |
（2）表决结果：通过
2.审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》
（1）表决情况
| 股东类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | |
| 与会全体股东 | 161,472,521 | 99.8397% | 259,200 | 0.1603% | 0 | 0 |
| 中小股东 | 166,064 | 39.0496% | 259,200 | 60.9504% | 0 | 0 |
（2）表决结果：通过
3.审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》
（1）表决情况
| 股东类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | |
| 与会全体股东 | 161,472,521 | 99.8397% | 259,200 | 0.1603% | 0 | 0 |
| 中小股东 | 166,064 | 39.0496% | 259,200 | 60.9504% | 0 | 0 |
（2）表决结果：通过
4.审议通过了《公司2022年度财务决算报告》
（1）表决情况
| 股东类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | |
| 与会全体股东 | 161,472,521 | 99.8397% | 259,200 | 0.1603% | 0 | 0 |
| 中小股东 | 166,064 | 39.0496% | 259,200 | 60.9504% | 0 | 0 |
（2）表决结果：通过
5.审议通过了《公司2022年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》
（1）表决情况
| 股东类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | |
| 与会全体股东 | 161,472,521 | 99.8397% | 259,200 | 0.1603% | 0 | 0 |
| 中小股东 | 166,064 | 39.0496% | 259,200 | 60.9504% | 0 | 0 |
（2）表决结果：通过
6.审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》
（1）表决情况
| 股东类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | |
| 与会全体股东 | 161,472,521 | 99.8397% | 259,200 | 0.1603% | 0 | 0 |
| 中小股东 | 166,064 | 39.0496% | 259,200 | 60.9504% | 0 | 0 |
（2）表决结果：通过
7.审议通过了《公司关于补选第七届监事会股东代表监事的议案》
（1）表决情况
| 股东类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | |
| 与会全体股东 | 161,472,521 | 99.8397% | 259,200 | 0.1603% | 0 | 0 |
| 中小股东 | 166,064 | 39.0496% | 259,200 | 60.9504% | 0 | 0 |
（2）表决结果： 通过
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：湖南崇民律师事务所
2.律师姓名：郑哲皓、许海浪
3.结论性意见：见证律师认为，公司2022年度股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合我国法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1.《公司2022年度股东大会决议》；
2.《湖南崇民律师事务所关于公司2022年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
湖南投资集团股份有限公司董事会
2023年4月21日