证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2021-040号
金圆环保股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决提案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况：
（1）会议召开时间：2021年05月12日（星期三）
（2）会议召开地点：杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际1号楼30楼公司会议室
（3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：公司董事长赵辉先生
本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
2．会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份280,840,044股，占上市公司总股份的39.2979％。 其中：通过现场投票的股东3人，代表股份277,345,454股，占上市公司总股份的38.8089％。 通过网络投票的股东4人，代表股份3,494,590股，占上市公司总股份的
0.4890％。
(2)中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份48,932,416股，占上市公司总股份的6.8471％。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份45,437,826股，占上市公司总股份的6.3581％。 通过网络投票的股东4人，代表股份3,494,590股，占上市公司总股份的
0.4890％。
3．公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会提案的表决方式为现场表决与网络投票相结合，表决结果如下：
1．审议通过了《金圆环保股份有限公司2020年年度报告全文及摘要》。
总表决情况：
同意280,466,744股，占出席会议所有股东所持股份的99.8671％；反对356,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1268％；弃权17,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0062％。
中小股东总表决情况：
同意48,559,116股，占出席会议中小股东所持股份的99.2371％；反对356,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.7275％；弃权17,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0354％。
2．审议通过了《金圆环保股份有限公司2020年度董事会工作报告》。
总表决情况：
同意280,466,744股，占出席会议所有股东所持股份的99.8671％；反对356,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1268％；弃权17,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0062％。
中小股东总表决情况：
同意48,559,116股，占出席会议中小股东所持股份的99.2371％；反对356,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.7275％；弃权17,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0354％。
3．审议通过了《金圆环保股份有限公司2020年度监事会工作报告》。总表决情况：
同意280,466,744股，占出席会议所有股东所持股份的99.8671％；反对356,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1268％；弃权17,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0062％。
中小股东总表决情况：
同意48,559,116股，占出席会议中小股东所持股份的99.2371％；反对356,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.7275％；弃权17,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0354％。
4．审议通过了《金圆环保股份有限公司2020年度财务决算报告》。总表决情况：
同意280,466,744股，占出席会议所有股东所持股份的99.8671％；反对356,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1268％；弃权17,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0062％。
中小股东总表决情况：
同意48,559,116股，占出席会议中小股东所持股份的99.2371％；反对356,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.7275％；弃权17,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0354％。
5．审议通过了《金圆环保股份有限公司2020年度利润分配预案》。总表决情况：
同意280,484,044股，占出席会议所有股东所持股份的99.8732％；反对356,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1268％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意48,576,416股，占出席会议中小股东所持股份的99.2725％；反对356,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.7275％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。6．审议通过了《金圆环保股份有限公司关于2021年度公司及子公司申请授信额度的议案》。
总表决情况：
同意280,484,044股，占出席会议所有股东所持股份的99.8732％；反对356,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1268％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意48,576,416股，占出席会议中小股东所持股份的99.2725％；反对356,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.7275％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7．审议通过了《金圆环保股份有限公司关于2021年度为子公司融资提供担保的议案》。总表决情况：
同意280,429,244股，占出席会议所有股东所持股份的99.8537％；反对410,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1463％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意48,521,616股，占出席会议中小股东所持股份的99.1605％；反对410,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.8395％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8．审议通过了《金圆环保股份有限公司关于2021年度为子公司产品销售提供预收款担保的议案》。
总表决情况：
同意280,484,044股，占出席会议所有股东所持股份的99.8732％；反对356,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1268％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意48,576,416股，占出席会议中小股东所持股份的99.2725％；反对356,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.7275％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9．审议通过了《金圆环保股份有限公司关于变更经营范围及修订<公司章
程>的议案》。
总表决情况：
同意280,484,044股，占出席会议所有股东所持股份的99.8732％；反对356,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1268％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意48,576,416股，占出席会议中小股东所持股份的99.2725％；反对356,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.7275％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10．审议通过了《金圆环保股份有限公司关于增补董事的议案》。
总表决情况：
同意280,434,144股，占出席会议所有股东所持股份的99.8555％；反对405,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1445％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意48,526,516股，占出席会议中小股东所持股份的99.1705％；反对405,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.8295％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11．审议通过了《金圆环保股份有限公司关于延长公司2020年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。
总表决情况：
同意280,484,044股，占出席会议所有股东所持股份的99.8732％；反对356,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1268％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意48,576,416股，占出席会议中小股东所持股份的99.2725％；反对356,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.7275％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
12．审议通过了《金圆环保股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全
权办理2020年度非公开发行股票相关事项有效期延期的议案》。
总表决情况：
同意280,484,044股，占出席会议所有股东所持股份的99.8732％；反对356,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1268％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意48,576,416股，占出席会议中小股东所持股份的99.2725％；反对356,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.7275％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
13．审议通过了《金圆环保股份有限公司关于2021年度开展资产池业务的议案》。
总表决情况：
同意280,484,044股，占出席会议所有股东所持股份的99.8732％；反对356,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1268％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意48,576,416股，占出席会议中小股东所持股份的99.2725％；反对356,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.7275％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
上海东方华银律师事务所叶菲、黄夕晖律师对本次股东大会出具了法律意见书，发表法律意见如下：公司2020年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件
1．公司2020年年度股东大会决议；
2．上海东方华银律师事务所关于公司2020年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
金圆环保股份有限公司董事会2021年05月13日