证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2021-33公司债券代码：149113 公司债券简称：20粤电01公司债券代码：149369 公司债券简称：21粤电01公司债券代码：149418 公司债券简称：21粤电02
广东电力发展股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案，未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年5月20日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间为：2021年5月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月20日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年5月20日9:15至2021年5月20日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长王进先生
6、会议应到董事15人（其中独立董事5人），实到董事15人（其中独立董事5人），会议应到监事6人（其中独立监事2人），实到监事6人（其中独立监事2人），公司部分高级管理人员、部门部长、年审会计师、公司律师列席了本次会议。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
8、会议出席情况
| 序号 | 股东类别 | 人数 | 代表股份 | 比例 |
| 一 | 出席现场会议的股东（代理人） | 43 | 3,809,848,991 | 72.5646% |
| 其中：A股股东 | 4 | 3,752,879,028 | 84.2988% | |
| B股股东 | 39 | 56,969,963 | 7.1354% | |
| 二 | 通过网络投票的股东（代理人） | 9 | 956,309 | 0.0182% |
| 其中：A股股东 | 6 | 289,649 | 0.0065% | |
| B股股东 | 3 | 666,660 | 0.0835% | |
| 三 | 合计出席会议股东（代理人） | 52 | 3,810,805,300 | 72.5828% |
| 其中：A股股东 | 10 | 3,753,168,677 | 84.3053% | |
| B股股东 | 42 | 57,636,623 | 7.2189% | |
| 四 | 中小股东（代理人） | 49 | 166,775,997 | 3.1765% |
| 其中：A股股东 | 8 | 120,796,051 | 2.7134% | |
| B股股东 | 41 | 45,979,946 | 5.7590% |
二、议案审议表决情况
1、议案表决方式
本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。
2、议案表决情况
（1）审议《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：通过
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| A股 | 3,753,167,677 | 100.0000% | 500 | 0.0000% | 500 | 0.0000% |
| B股 | 56,969,963 | 98.8433% | 432,200 | 0.7499% | 234,460 | 0.4068% |
| 合计 | 3,810,137,640 | 99.9825% | 432,700 | 0.0114% | 234,960 | 0.0062% |
| 中小股东 | 166,108,337 | 99.5997% | 432,700 | 0.2594% | 234,960 | 0.1409% |
（2）审议《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》
表决结果：通过
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| A股 | 3,753,167,677 | 100.0000% | 500 | 0.0000% | 500 | 0.0000% |
| B股 | 56,969,963 | 98.8433% | 432,200 | 0.7499% | 234,460 | 0.4068% |
| 合计 | 3,810,137,640 | 99.9825% | 432,700 | 0.0114% | 234,960 | 0.0062% |
| 中小股东 | 166,108,337 | 99.5997% | 432,700 | 0.2594% | 234,960 | 0.1409% |
（3）审议《关于〈2020年度财务报告〉的议案》
表决结果：通过
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| A股 | 3,753,167,677 | 100.0000% | 500 | 0.0000% | 500 | 0.0000% |
| B股 | 56,969,963 | 98.8433% | 432,200 | 0.0115% | 234,460 | 0.4068% |
| 合计 | 3,810,137,640 | 99.9825% | 432,700 | 0.0114% | 234,960 | 0.0062% |
| 中小股东 | 166,108,337 | 99.5997% | 432,700 | 0.2594% | 234,960 | 0.1409% |
（4）审议《关于〈2020年度利润分配和分红派息方案〉的议案》表决结果：通过
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| A股 | 3,753,167,177 | 100.0000% | 1,500 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| B股 | 57,402,163 | 99.5932% | 230,060 | 0.0061% | 4,400 | 0.0076% |
| 合计 | 3,810,569,340 | 99.9938% | 231,560 | 0.0061% | 4,400 | 0.0001% |
| 中小股东 | 166,540,037 | 99.8585% | 231,560 | 0.1388% | 4,400 | 0.0026% |
（5）审议《关于〈2020年年度报告〉和〈2020年年度报告摘要〉的议案》表决结果：通过
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| A股 | 3,753,167,677 | 100.0000% | 500 | 0.0000% | 500 | 0.0000% |
| B股 | 56,969,963 | 98.8433% | 432,200 | 0.0115% | 234,460 | 0.4068% |
| 合计 | 3,810,137,640 | 99.9825% | 432,700 | 0.0114% | 234,960 | 0.0062% |
| 中小股东 | 166,108,337 | 99.5997% | 432,700 | 0.2594% | 234,960 | 0.1409% |
（6）审议《关于2021年度预算方案的议案》
表决结果：通过
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| A股 | 3,753,167,177 | 100.0000% | 1,000 | 0.0000% | 500 | 0.0000% |
| B股 | 56,969,963 | 98.8433% | 432,200 | 0.0115% | 234,460 | 0.4068% |
| 合计 | 3,810,137,140 | 99.9825% | 433,200 | 0.0114% | 234,960 | 0.0062% |
| 中小股东 | 166,107,837 | 99.5994% | 433,200 | 0.2597% | 234,960 | 0.1409% |
（7）审议《关于向银行等金融机构申请综合授信的议案》
表决结果：通过
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| A股 | 3,753,167,177 | 100.0000% | 1,000 | 0.0000% | 500 | 0.0000% |
| B股 | 56,969,963 | 98.8433% | 432,200 | 0.7499% | 234,460 | 0.4068% |
| 合计 | 3,810,137,140 | 99.9825% | 433,200 | 0.0114% | 234,960 | 0.0062% |
| 中小股东 | 166,107,837 | 99.5994% | 433,200 | 0.2597% | 234,960 | 0.1409% |
（8）审议《关于申请注册发行储架式公司债券的议案》
表决结果：通过
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| A股 | 3,753,167,677 | 100.0000% | 500 | 0.0000% | 500 | 0.0000% |
| B股 | 56,969,963 | 98.8433% | 432,200 | 0.7499% | 234,460 | 0.4068% |
| 合计 | 3,810,137,640 | 99.9825% | 432,700 | 0.0114% | 234,960 | 0.0062% |
| 中小股东 | 166,108,337 | 99.5997% | 432,700 | 0.2594% | 234,960 | 0.1409% |
（9）审议《关于聘请公司年度审计机构的议案》
表决结果：通过
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| A股 | 3,753,167,677 | 100.0000% | 500 | 0.0000% | 500 | 0.0000% |
| B股 | 51,358,549 | 89.1075% | 6,043,614 | 10.4857% | 234,460 | 0.4068% |
| 合计 | 3,804,526,226 | 99.8352% | 6,044,114 | 0.1586% | 234,960 | 0.0062% |
| 中小股东 | 160,496,923 | 96.2350% | 6,044,114 | 3.6241% | 234,960 | 0.1409% |
（10）审议《关于修改公司〈章程〉的议案》
修订后的公司《章程》全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn表决结果：通过（本议案为以特别决议通过议案，同意票数比例为99.9825%，占有效表决权股份总数的2/3以上）
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| A股 | 3,753,167,677 | 100.0000% | 1,000 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| B股 | 56,969,963 | 98.8433% | 662,260 | 1.1490% | 4,400 | 0.0076% |
| 合计 | 3,810,137,640 | 99.9825% | 663,260 | 0.0174% | 4,400 | 0.0001% |
| 中小股东 | 166,108,337 | 99.5997% | 663,260 | 0.3977% | 4,400 | 0.0026% |
三、律师出具的法律意见
本次会议经国信信扬律师事务所陈凌、张丽丽律师见证，律师们认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、广东电力发展股份有限公司2020年度股东大会决议；
2、法律意见书。
广东电力发展股份有限公司董事会
二O二一年五月二十一日