珠海华金资本股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第七次会议于2021年8月25日以通讯传真方式召开。会议通知已于2021年8月13日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事11名，实际到会董事11名。会议的召开与召集符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况：
（一）审议通过了《关于<2021年半年度报告全文及摘要>的议案》
董事会审议通过公司《2021年半年度报告》全文及摘要，具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过了《关于<珠海华发集团财务有限公司2021年半年度风险持续评估报告>的议案》
关联董事郭瑾、李光宁、谢浩、邹超勇实施了回避表决，具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《珠海华发集团财务有限公司2021年半年度风险持续评估报告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
本公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
（三）审议通过了《关于调整公司外部董事津贴的议案》
关联董事王一鸣、黄燕飞、王怀兵、窦欢、安寿辉实施了回避表决，具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于调整公司外部董事津贴的公告》（网址：
http://www.cninfo.com.cn）。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。
（四）审议了《关于为公司和董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于为公司和董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。根据公司《章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本事项回避表决，该议案将提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
（五）审议通过了《关于计提资产减值准备及部分资产报废、核销的议案》具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于计提资产减值准备及部分资产报废、核销的公告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
（六）审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会通知的议案》同意于2021年9月13日（星期一）下午14:30以现场和网络相结合的方式召开2021年第三次临时股东大会。具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事对相关事项的事前认可及独立意见。
特此公告。
珠海华金资本股份有限公司董事会
2021年8月27日