证券代码:000523 证券简称:广州浪奇 公告编号:2021-064
广州市浪奇实业股份有限公司第十届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市浪奇实业股份有限公司监事会于2021年4月16日以电子邮件方式发出召开第十届监事会第四次会议的通知,并于2021年4月28日以现场方式召开了会议。监事应到3人,实到3人,占应到人数的100%。会议由监事会主席刘卫红主持,本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,投票表决的人数超过监事总数的二分之一,表决有效。
一、监事会会议审议情况
1、审议通过公司《2020年度监事会工作报告》;(表决结果为3票同意,0票反对,0票弃权。)
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
2、审议通过公司《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》;(表决结果为3票同意,0票反对,0票弃权。)
监事会认为:公司董事会编制和审核公司《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
3、审议通过公司《2021年第一季度报告》;(表决结果为3票同意,0票反对,0票弃权。)
监事会认为:公司董事会编制和审核的公司《2021年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
4、审议通过公司《2020年度利润分配预案》;(表决结果为3票同意,0票反对,0票弃权。)
截止2020年期末,公司未分配利润为负值且中审众环对公司2020年度财务报告出具了保留意见的审计报告,不具备现金分红条件,同时因公司涉及债务逾期及涉诉等情况,从公司长远发展、股东利益等因素综合考虑,结合公司实际经营情况,公司拟定2020年度公司利润分配预案为不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本。
未来,待公司符合利润分配相关条件后,公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,与投资者共享公司发展的成果。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
5、审议通过公司《2020年内部控制自我评价报告》;(表决结果为3票同意,0票反对,0票弃权。)
《2020年内部控制自我评价报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
6、审议通过公司《关于会计政策变更的议案》;(表决结果为3票同意,0票反对,0票弃权。)
公司根据财政部的最新规定对公司会计政策进行相应变更,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
7、审议通过公司《2021年日常关联交易预计的议案》;(表决结果为3票同意,0票反对,0票弃权。)
本次2021年度日常关联交易预计事项,符合公司业务发展及战略规划需要,有利于公司经营业务的发展,交易价格遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则,价格公允,不会对公司的经营业绩产生不利影响。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
8、审议通过公司《关于计提2020年度资产减值准备及信用减值准备的议案》;(表决结果为3票同意,0票反对,0票弃权。)
经过公司及公司子公司对2020年末存在可能发生减值迹象的资产范围包括应收款项、其他应收款、存货、固定资产、长期股权投资等进行全面清查和资产减值测试后,基于谨慎性原则,2020年度公司计提各项信用减值准备合计5,478,775,577.39元,资产减值准备合计1,478,814,695.43元,两项共计6,957,590,272.82元。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
9、审议通过公司《关于2020年度财务报告非标准审计意见涉及事项的议案》;(表决结果为3票同意,0票反对,0票弃权。)
监事会同意《董事会关于2020年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》,监事会将积极督促董事会和管理层采取相应的措施,切实加强公司管理,防范风险,努力消除相关事项对公司的影响,切实维护公司及全体股东利益。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
10、审议通过公司《关于2020年度非标准内部控制审计报告涉及事项的的议案》;(表决结果为3票同意,0票反对,0票弃权。)
监事会同意《董事会关于2020年度非标准内部控制审计报告涉及事项的专项说明》,监事会将积极督促董事会和管理层采取相应的措施,切实加强公司管理,防范风险,努力消除相关事项对公司的影响,切实维护公司及全体股东利益。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
二、备查文件
1.第十届监事会第五次会议决议;
特此公告。
广州市浪奇实业股份有限公司监 事 会二〇二一年四月三十日