根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定,我们作为东阿阿胶股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,基于独立判断的立场,本着对公司、全体股东和投资者负责的态度,对公司第九届董事会第二十一次会议审议事项,发表独立意见如下:
1、经公司总裁高登锋先生提名,董事会同意聘任卢家轩先生为公司副总裁。上述提名和审议、表决程序,符合相关法律法规规定。
2、经审核卢家轩先生的简历、职业、学历、工作经历等有关情况,我们认为其具备担任上市公司高级管理人员的资格,能够胜任所聘岗位的职责要求,符合《公司章程》规定的任职条件,未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。
综上,我们同意本次董事会对相关议案的表决结果,同意聘任卢家轩先生为公司副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
独立董事:张炜、路清、张元兴
二○二一年五月二十一日