股票代码：000410 股票简称：*ST沈机 公告编号：2021-12
沈阳机床股份有限公司第九届监事会第四次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.沈阳机床股份有限公司第九届监事会第四次会议的通知于2021年4月17日以电子邮件的方式传达至各位监事。
2.本次监事会于2021年4月27日以现场结合视频的形式召开。
3.本次会议应到监事5人，实际出席监事5人。其中监事鲁忠、职工监事张永、职工监事桑会庆现场参会；监事会主席强勇、监事李克洪以视频形式参会。
4.本次会议由监事会主席强勇先生主持。
5.本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.《2020年度监事会工作报告》
具体内容详见公司同日披露的《2020年度监事会工作报告》，本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
2.《2020年度报告及摘要》
公司监事会根据《证券法》第八十二条的规定和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，审议了公司《2020年度报告及摘要》，并提出如下审核意见。
监事会认为，董事会编制和审核沈阳机床股份有限公司2020年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
3.《2020年度财务决算报告》
具体内容详见公司同日披露的《2020年度财务决算报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
4.《2020年度利润分配预案》
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年 12 月31 日，公司合并报表和母公司报表的未分配利润分别为-587,315.78万元、-101,977.16 万元。鉴于报告期末合并报表的累计未分配利润为负，公司2020年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
5.《关于2020年度计提资产减值准备和核销应收账款的议案》
监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次
计提资产减值准备；公司本次应收账款的核销符合《企业会计准则》和相关政策的要求，核销后能够更加公允的反映公司的资产状况，向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
6.《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》公司已遵循中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及内部控制的基本原则，结合公司实际情况，建立健全了覆盖公司经营管理各环节的内部控制制度，并得到有效执行。同时，内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备到位，保证了公司内部控制重点活动的执行以及监督的充分有效。综上，公司的内部控制从制度、执行、监督环节发挥了较好的风险防范作用，保证了公司各项业务活动的规范有序进行，保护了公司资产的安全和完整。报告期内，公司内部控制情况符合《上市公司内部控制指引》的有关要求。
监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
详细内容请参见公司同日发布的《2020年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
7.《2021年一季度报告》
公司监事会根据《证券法》第八十二条的规定和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，审议了公司《2021年一季度报告》，并提出如下审核意见。
监事会认为，董事会编制沈阳机床股份有限公司2021
年一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票特此公告。
沈阳机床股份有限公司监事会
二○二一年四月二十八日