云鼎科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
云鼎科技股份有限公司（“公司”）于2024年4月17日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（“中审亚太”）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年1月18日
机构性质：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市海淀区复兴路47号天行健商务大厦20层2206
首席合伙人：王增明
人员信息：截至2023年12月31日，中审亚太拥有合伙人76人，注册会计师427人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师157人。
业务信息：中审亚太经审计的最近一个会计年度（2022年度）的收入总额71,385.74万元，其中审计业务收入53,315.48万元，证券业务收入24,225.19万元。2022年度上市公司审计客户41家，主要行业包括制造业，农、林、牧、渔业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等，其中与公司同行业审计客户2家。
2.投资者保护能力：中审亚太已购买职业保险和计提职业风险基金，截至2022年末，职业风险基金7,260.68万元，职业责任保险累计赔偿限额40,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年无已审结的与执业行为相关的需承担民事责任的诉讼。
3.诚信记录：中审亚太近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次，自律监管措施2次和纪律处分0次。中审亚太16名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次和自律监管措施2次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：杜光远，1999年9月成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计业务，2019年7月开始在中审亚太执业，2022年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告情况：3家次。
签字注册会计师：赵洪星，2021年9月成为注册会计师，2022年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在中审亚太执业，2022年开始为公司提供审计业务；近三年签署上市公司审计报告情况：0家次。
项目质量控制复核人：董孟渊，2004年6月成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2020年12月开始在中审亚太执业，2020年12月开始从事复核工作，近三年复核上市公司审计报告3家。
2.诚信记录：项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。
3.独立性：中审亚太及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形，在执行本项目审计工作时能够保持独立性。
4.审计收费：双方根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素协商确定，公司2024年度审计费用总额为80.00万元，其中年度财务审计费用55.00万元，内部控制审计费用25.00万元。公司2024年度审计费用较上期未发生变化。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会已对中审亚太从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意向董事会提议续聘中审亚太为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第十一届董事会第十二次会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘中审亚太为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，自公司2023年年度股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
（一）公司第十一届董事会第十二次会议决议；
（二）公司第十一届董事会审计委员会2024年第二次会议决议；
（三）中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明。
特此公告。
云鼎科技股份有限公司董事会
2024年4月17日