许继电气股份有限公司八届七次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
许继电气股份有限公司(以下简称“公司”)八届七次监事会会议于2021年4月23日以电话和邮件方式发出会议通知,在保障监事充分表达意见的前提下,于2021年4月26日以通讯表决方式召开,应参加表决的监事5人,实际参加表决的监事5人,符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《2021年第一季度报告》;
监事会认为:董事会编制和审核的公司《2021年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2021年第一季度报告全文》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
公司《2021年第一季度报告正文》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》《证券时报》及《证券日报》上。
2.会议审议了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。
监事会认为:本次购买董事、监事及高级管理人员责任保险,有利于进一步完善公司风险控制体系,促使董监高规范履行职责,保障投资者合法权益。该事项审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的公告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》《证券时报》及《证券日报》上。
三、备查文件
许继电气股份有限公司八届七次监事会决议。
特此公告。
许继电气股份有限公司监事会
2021年4月27日