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许继电气:关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的公告 下载公告
公告日期:2021-04-27

许继电气股份有限公司关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

许继电气股份有限公司(以下简称“许继电气”或“公司”)为保障公司董事、监事及高级管理人员的权益,进一步完善公司风险管控体系,促使董监高规范履行职责,保障投资者合法权益,拟购买董事、监事及高级管理人员责任保险。公司于2021年4月26日召开八届十六次董事会和八届七次监事会审议了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。根据《公司章程》及相关法律法规的规定,公司全体董事、监事对本议案回避表决,本议案将直接提交股东大会审议。具体情况如下:

一、具体方案简介

1. 投保人:许继电气股份有限公司

2. 被保险人:许继电气,许继电气董事、监事、高级管理人员及相关人员

3. 赔偿限额:不超过人民币5,000万元

4. 保险费:不超过人民币30万元/年(具体以招标结果为准)

5. 保险期限:12个月

为提高决策效率,公司董事会提请公司股东大会在上述权限内授权公司管理层办理投保相关事项(包括但不限定于确定其他相关责任人员;确定保险公司;确定赔偿限额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在董事、监事及高级管理人员责任保险合同期满时或之前办理续保或重新投保等相关的事项。

二、监事会意见

监事会认为:本次购买董事、监事及高级管理人员责任保险,有利于进一步完善公司风险控制体系,促使董监高规范履行职责,保障投资者合法权益。该事项审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、独立董事意见

公司此次购买董事、监事及高级管理人员责任保险有利于进一步完善公司风险管控体系,促使董监高规范履行职责,保障投资者合法权益。董事会审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。我们同意将该事项提交公司年度股东大会审议。

四、报备文件

1.公司八届十六次董事会决议;

2.公司八届七次监事会决议;

3.独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2021年4月27日


  附件:公告原文
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