许继电气股份有限公司八届十五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）八届十五次董事会会议于2021年3月26日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2021年4月7日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2020年年度报告》及其摘要；
公司《2020年年度报告》刊登于巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn），公司《2020年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》及《证券日报》上。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2020年度董事会工作报告》；
公司《2020年度董事会工作报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2020年度财务决算报告》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司2020年度实现净利
润660,329,979.45元，加上年初未分配利润3,226,865,924.15元，减去已发放现金红利60,499,638.54元,2020年底可供股东分配的利润为3,826,696,265.06元，期末资本公积金为1,649,962,557.61元。经公司董事会研究决定，拟以公司现有总股本1,008,327,309股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不再实施资本公积金转增股本。本次实际用于分配的利润共计100,832,730.90元（含税）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
5. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2020年度内部控制评价报告》；
公司《2020年度内部控制评价报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
6. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2020年度社会责任报告》；
公司《2020年度社会责任报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
7. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2020年度独立董事述职报告》；
公司《2020年度独立董事述职报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
8.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》；
经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。
公司《关于续聘会计师事务所的公告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》及《证券日报》上。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》；
公司《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
10.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于会计政策变更的议案》。
按照财政部的规定，公司将执行财政部修订并发布的《企业会计准则21号—租赁》（财会[2018]35号）。根据新旧准则衔接规定，公司自 2021年 1 月 1日起执行新准则，不追溯调整以前年度可比数据，只调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额。本次会计政策变更不影响公司2020年度股东权益、净利润等相关财务指标。
公司《关于会计政策变更的公告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》及《证券日报》上。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
股东大会具体召开日期另行通知。
三、备查文件
1.许继电气股份有限公司八届十五次董事会决议；
2.许继电气股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见；
3.许继电气股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见。
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会2021年4月9日