中成进出口股份有限公司关于2020年度股东大会增加临时提案的公告
中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月10日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《中成进出口股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知》（公告编号2021-27），定于2021年4月30日召开2020年度股东大会。
2021年4月16日，公司召开了第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于延长股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行相关事宜有效期的议案》。同日，公司董事会收到公司控股股东中国成套设备进出口集团有限公司（以下简称“中成集团”）以书面形式送达的《关于增加中成进出口股份有限公司2020年度股东大会临时提案的函》。
根据《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定：
单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至披露日，中成集团持有公司股票134,252,133股，占公司股份总数的45.36%。公司董事会认为，
中成集团符合提出临时提案主体资格，提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会同意将上述临时提案提交公司2020年度股东大会审议。
除上述增加临时提案事项外，公司2020年度股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。具体内容详见公司同日在指定媒体发布的《关于召开二〇二〇年度股东大会的通知》（增加临时提案后）、《第八届董事会第十二次会议决议公告》、《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议及相关授权有效期的公告》。
中成进出口股份有限公司董事会
二〇二一年四月十七日