中信海洋直升机股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于2021年12月29日（星期三）以通讯表决方式召开。本次会议通知及材料已于2021年12月24日发送各位董事。会议应出席的董事15名，实际出席的董事15名。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过关于向有关银行申请授信额度的议案
为满足中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）资金需求和保证公司重大投资项目的顺利实施，公司拟在2020年度董事会向有关银行申请综合授信额度的基础上，新增向中信银行股份有限公司深圳分行申请 2 亿元人民币综合授信额度，期限3年，授信期间内授信额度可循环滚动使用，授信方式由子公司海直通用航空有限责任公司（以下简称“海直通航”）为公司提供连带责任保证担保，授信相关事宜以双方签订的合同为准。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的公告》。
此事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层申请综合授信额度及其他有关事宜。
（同意15票，反对0票，弃权0票）
中信海洋直升机股份有限公司董事会
2021年12月30日