深圳市机场股份有限公司2023年度
监事会报告
2023年度，深圳市机场股份有限公司监事会（以下简称“监事会”）在全体监事共同努力下，严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规的规定，以切实维护公司利益和股东权益为原则，履行法律法规和股东所赋予的职责和义务，依规召开监事会会议，列席董事会会议和出席股东大会等，对公司依法运作、决策程序、经营管理、财务状况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用。现将具体情况报告如下：
一、监事会工作情况
（一）监事会会议情况
报告期内，公司共召开8次监事会，共审议21项议题。会议的召集和表决程序、决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下：
| 会议 | 会议 时间 | 召开方式 | 议案 | 决议 |
| 第八届监事会第四次临时会议 | 2023年1月6日 | 通讯表决 | 1.关于签署T3航站楼进出境免税店项目租赁合同暨关联交易的议案； 2.关于公司使用自有资金开展投资理财的议案。 | 通过 |
| 第八届监事会第七次会议 | 2023年3月29日 | 现场会议 | 1.公司2022年度监事会报告； 2.公司2022年度总经理工作报告； 3.公司2022年度财务决算报告； 4.公司2022年度利润分配预案； 5.公司2022年年度报告及摘要； | 通过 |
| 6.关于公司2023年度日常关联交易预计的议案； 7.关于《公司2022年度内控体系工作报告》的议案； 8.关于《公司2022年度内部控制评价报告》的议案； 9.关于《公司2022年度内部控制审计报告》的议案； 10.关于《公司2022年度内部审计工作报告》的议案。 | ||||
| 第八届监事会第八次会议 | 2023年4月26日 | 通讯表决 | 公司2023年第一季度报告。 | 通过 |
| 第八届监事会第五次临时会议 | 2023年5月24日 | 现场会议 | 1.关于投资设立深圳机场免税合资公司暨关联交易的议案； 2.关于T3航站楼进出境免税店租赁合同主体变更暨关联交易的议案。 | 通过 |
| 第八届监事会第六次临时会议 | 2023年7月14日 | 通讯会议 | 1. 关于公司拟处置固定资产的议案； 2. 关于签署房屋征收补偿协议的议案。 | 通过 |
| 第八届监事会第九次会议 | 2023年8月23日 | 现场会议 | 公司2023年半年度报告及摘要。 | 通过 |
| 第八届监事会第十次会议 | 2023年10月25日 | 通讯表决 | 1.公司2023年第三季度报告； 2.关于拟变更会计师事务所及聘请2023年度审计机构的议案。 | 通过 |
| 第八届监事会第七次临时会议 | 2023年12月28日 | 现场会议 | 关于使用自有资金开展投资理财的议案。 | 通过 |
（二）发挥“六位一体”大监督效能
在报告期内，监事会立足于“六位一体”的大监督平台，统筹协调纪检、审计法务、财务、风控及内控等监督职能，紧密围绕公司中心工作，强化“三重一大”事项的监督力度，严格执行重大事项报告规定。针对资产资源租赁、资产处置、财务管理和招标采购等事项，开展专项监督，对所发现的问题予以反馈并督促整改，推动业务合规管理。监事会定期编制大监督工作简报，报告监督情况，实现监督信息的互联互
通，深入挖掘监督成果，提升监督效率。
二、监事会对2023年度有关事项的监督情况在报告期内，公司监事会成员严格遵守规定，列席公司董事会4次，出席股东大会3次，对公司的依法运营、财务状况以及内部控制等关键事项进行了有效监督。
（一）公司依法运作情况
在报告期内，监事会严格遵守《公司法》《证券法》以及《公司章程》和相关制度规定，切实履行职责，对公司2023年度的依法规范运作情况进行监督检查。监事会认为：公司已构建相对完善的法人治理架构和内部控制机制，董事会运作规范，决策流程合法，积极落实股东大会的各项决议。同时，董事会成员和高级管理人员严格按照国家相关法律法规及《公司章程》的规定执行职责，不存在损害公司利益和股东权益的行为。
（二）对定期报告发表审核意见
在报告期内，监事会根据实际情况，对董事会编制的2022年年度报告、2023年第一季度报告、2023年半年度报告以及2023年第三季度报告以决议形式发表审核意见。监事会确认：报告期内公司定期报告所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）公司财务情况
在报告期内，监事会对公司财务报表、财务状况及财务管理情况进行了监督、检查和审核。监事会认为：公司财务运作规范，财务状况良好，能够全面、真实、客观地展现公
司资产、负债及经营成果。天职国际会计师事务所对公司2022年财务决算报告出具了标准的无保留意见的审计报告，审计意见客观公正。
（四）对公司内部控制情况的意见
监事会对公司2022年度内部控制评价报告出具了专项意见。监事会认为：公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的要求，遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，不断完善公司内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司财产的安全和完整。公司内部控制组织结构完整，内部审计相关部门及人员配备齐全，公司对内部控制重点活动的执行及监督充分有效。因此，监事会对公司2022年度内部控制情况表示认可，《公司2022年度内部控制评价报告》全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制实际情况。
（五）本年度关联交易情况
监事会对公司2023年度关联交易情况进行了核查，监事会认为：公司2023年度发生关联交易的决策程序符合有关法律法规及公司章程要求，遵从公允、公正的原则，不存在损害公司利益和股东权益的情形。
三、2024年工作计划
2024年监事会将继续坚定不移地遵循《公司法》、《证券法》以及《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规的规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行监事会的各项职能，全力保障公司及股东的合法权益，推动公司依法经
营，规范管理，重点开展以下工作：
（一）监事会将继续秉持依法合规、客观公正、科学有效的原则，履行职责，列席公司董事会及出席股东大会。监事会将对公司重大决策事项保持密切关注，确保决策程序的合法合规，并致力于维护股东权益。
（二）加强公司财务状况审查。严格按照规定，定期了解和审阅财务报表，对公司财务信息的真实性、完整性等运营状况进行监督检查。
（三）对公司董事会成员及高级管理人员的履职合法性、合规性进行监督，以确保公司和股东的合法权益得到保障，同时推动公司优化法人治理结构，提升治理水平。
（四）注重监事会成员自我提升，积极参与监管机构及行业协会举办的相关培训，勇于创新工作理念，持续加强监事会成员的业务素质与能力，以更好地发挥监事会在监督方面的积极作用。
深圳市机场股份有限公司监事会
2024年4月2日