深圳市盐田港股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告
深圳市盐田港股份有限公司第七届董事会第七次会议于2021年4月2日以书面或电子邮件方式发出会议通知，于2021年4月15日在深圳市盐田港海港大厦1楼会议室召开，会议应出席董事9名，亲自或委托出席董事9名。董事孙波先生和董事栗淼先生因公委托董事长乔宏伟先生出席会议并代为行使表决权，董事刘南安先生委托董事陈彪先生出席会议并代为行使表决权，独立董事宋萍萍女士委托独立董事黄胜蓝先生出席会议并代为行使表决权。公司董事长乔宏伟先生召集并主持了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司总经理2020年度工作报告的议案。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司2020年度财务决算的议案。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司2020年度利润分配和不进行资本公积金转增股本的议案。
公司2020年度税后利润分配拟按10%提取法定盈余公积金后，拟以公司的总股本224,916.17万股为基数，每10股派发现金股利0.18元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度；公司2020年度拟不送股，拟不进行资本公积金转增股本。本次利润分配和不进行资本公积金转增股本方案符合《公司章程》、企业会计准则及相关政策规定。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司2020年年度报告全文和摘要的议案。
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司董事会2020年
度工作报告的议案。
公司董事会2020年度工作报告内容与2020年年度报告第四节“经营情况讨论与分析”一致。
六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司独立董事2020年度履行职责情况报告的议案。
七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司2020年度内部控制评价报告的议案。
八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司2020年度投资者保护工作报告的议案。
九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司2020年度社会责任报告的议案。
十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司2021年度预算的议案。
十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司向银行申请5000万元流动资金贷款的议案。
十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司2020年度募集资金年度存放和使用情况专项报告的议案。
十三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司2020年度审计工作总结及2021年度审计工作计划的议案。
十四、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于召开公司2020年年度股东大会的议案。
公司董事会决定将第二、三、五、六、十项议案提交公司2020年年度股东大会审议批准。请登陆巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查阅相关议案全文。
特此公告。
深圳市盐田港股份有限公司董事会2021年4月17日