深圳赛格股份有限公司第八届董事会第二十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳赛格股份有限公司(以下简称 “公司”、“本公司”)第八届董事会第二十一次临时会议于2021年4月23日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2021年4月16日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。
二、董事会会议审议情况
会议经书面表决,审议并通过了以下议案:
(一)《公司2021年第一季度报告全文和正文》;
(具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《深圳赛格股份有限公司2021年第一季度报告全文》及《深圳赛格股份有限公司2021年第一季度报告正文》)
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
(二)《关于制订<深圳赛格股份有限公司安全生产制度汇编>的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
(三)《关于制订<深圳赛格股份有限公司所属企业安全生产管理办法>的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《香港商报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
(一)《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第二十一次临时会议决议》;
(二)深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司董事会
2021年4月27日