招商局积余产业运营服务股份有限公司关于修订《董事会授权管理制度》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月14日召开了第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<董事会授权管理制度>的议案》。董事会同意对《董事会授权管理制度》进行修订，具体如下：
| 修订前 | 修订后 |
| 第十四条 董事会应当定期跟踪掌握授权事项的决策、执行情况，结合公司经营管理实际、风险控制能力、内外部环境变化及相关政策调整等条件，对授权事项实施动态管理，变更授权范围、标准和要求，确保授权合理、可控、高效。 | 第十四条 董事会应当每半年跟踪掌握授权事项的决策、执行情况，结合公司经营管理实际、风险控制能力、内外部环境变化及相关政策调整等条件，对授权事项实施动态管理，变更授权范围、标准和要求，确保授权合理、可控、高效。 |
除上述修订内容外，《董事会授权管理制度》其他条款内容不变。
二、备查文件
第十届董事会第十七次会议决议。
特此公告
招商局积余产业运营服务股份有限公司董 事 会二〇二四年三月十六日