宝安鸿基地产集团股份有限公司
2014 年半年度报告
2014 年 08 月
宝安鸿基地产集团股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人陈泰泉、主管会计工作负责人钟民及会计机构负责人(会计主管
人员)钟民声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
宝安鸿基地产集团股份有限公司 2014 年半年度报告全文
目录
第一节 重要提示、目录和释义..................................................................................1
第二节 公司简介..........................................................................................................4
第三节 会计数据和财务指标摘要............................................................................. 6
第四节 董事会报告......................................................................................................8
第五节 重要事项........................................................................................................14
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................21
第七节 董事、监事、高级管理人员情况............................................................... 24
第八节 财务报告........................................................................................................25
第九节 备查文件目录..............................................................................................121
宝安鸿基地产集团股份有限公司 2014 年半年度报告全文
释义
释义项 指 释义内容
宝安鸿基地产集团股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 宝安地产 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 宝安鸿基地产集团股份有限公司
公司的中文简称（如有） 宝安地产
公司的外文名称（如有） BAOAN HONGJI REAL ESTATE GROUP CO., LTD
公司的法定代表人 陈泰泉
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 沈蜀江 刘莹
深圳市罗湖区东门中路 1011 号鸿基大厦 深圳市罗湖区东门中路 1011 号鸿基大厦
联系地址
27 楼 27 楼
电话 0755-82367726 0755-82367726
传真 0755-82367753 0755-82367753
电子信箱 sz000040@bahjdc.com sz000040@bahjdc.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2013 年年报。
宝安鸿基地产集团股份有限公司 2014 年半年度报告全文
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2013 年年报。
宝安鸿基地产集团股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 339,455,448.08 213,349,878.85 59.11%
归属于上市公司股东的净利润（元） 8,225,502.00 69,523,663.04 -88.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
8,538,727.10 690,214.42 1,137.11%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -201,626,803.54 -244,233,797.59 -17.45%
基本每股收益（元/股） 0.02 0.15 -86.67%
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.15 -86.67%
加权平均净资产收益率 0.63% 5.75% -5.12%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4,036,585,574.47 3,960,575,985.28 1.92%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,252,653,633.62 1,262,658,327.17 -0.79%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -40,382.35
宝安鸿基地产集团股份有限公司 2014 年半年度报告全文
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -388,082.07
减：所得税影响额 -115,239.32
合计 -313,225.10 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
宝安鸿基地产集团股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第四节 董事会报告
一、概述
2014年上半年，公司围绕“抓销售、促回笼，抓管理、增效益”的经营思路，以推进各项目销售为工
作重心，加快资金回笼，加强项目规划设计、成本控制、项目营销及物业管理等方面协同管理，减少和杜
绝“无效成本”。公司始终严控工程质量，不断优化工程进度管理机制，继续推进“样板引路制”，实施“事前
标准指导、事中实地检查、事后及时整改”。优化设计、严抓成本，做好项目开发动态成本管理；以“全员
营销”为重点，完善营销细节，打通多种营销渠道，全力推进各项目销售工作。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 339,455,448.08 213,349,878.85 59.11% 结算面积增加
营业成本 231,257,620.09 105,155,147.50 119.92% 结算面积增加
推广活动费和媒介广告
销售费用 13,024,493.44 9,587,324.20 35.85%
费增加
管理费用 36,742,290.57 34,014,430.98 8.02%
借款增加相应增加利息
财务费用 16,389,535.22 11,482,236.57 42.74%
支出
所得税费用 3,578,852.20 27,367,594.51 -86.92% 利润总额减少
经营活动产生的现金流
-201,626,803.54 -244,233,797.59 -17.45% 项目投入
量净额
投资活动产生的现金流 购建固定资产支付的现
-807,801.91 -3,310,402.82 -75.60%
量净额 金减少
筹资活动产生的现金流 银行借款本期相比上年
199,554,299.53 271,166,267.24 -26.41%
量净额 同期减少
现金及现金等价物净增
-2,880,305.92 23,622,066.83 -112.19% 项目投入
加额
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
宝安鸿基地产集团股份有限公司 2014 年半年度报告全文
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
按照年初制定的经营计划，报告期内公司围绕“抓销售、促回笼，抓管理、增效益”的工作方针，以
促进销售为中心，统筹协调，平稳推进各项工作：
1、加大营销力度，确保资金回笼：在房地产市场日趋严峻的情况下，公司构建多渠道营销网络，以
“全员营销”为重点，启动二、三级市场联动，全力推进各项目销售工作，加快资金回笼。
2、严控工程质量：继续推进“样板引路制”，提升工程施工质量，确保工程进度；在各项目建立成
品交房样板、施工工艺样板、材料部品样板、工艺样板间等工法样板坊，实现工程质量的全过程管理。
3、优化设计，严控成本：公司加强项目设计、成本协同管理，及时跟进在建项目“三定”目标执行
情况，提高动态成本管理水平，减少、杜绝“无效成本”。
4、积极探索拓展融资渠道，加大融资力度，为项目储备及开发提供资金保障。
5、完善制度建设、优化流程：报告期内公司组织编制、修订并实施了施工现场管理、工程进度管理、
工程质量考核等8项规章制度，进一步优化内部审批流程，提高工作效率及现场管理水平。
6、强队伍：继续补充和储备房地产专业人才，调整员工薪酬，积极组织各类员工培训，加强人才队
伍建设。学习和实践“宝安宪章”和“三力系统”，制订了公司2014年标杆管理计划和加减法实施计划，
提升各级管理人员业务素质和管理能力。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
房地产销售 306,157,724.00 205,078,163.84 33.02% 65.79% 154.13% -23.28%
物业管理 27,792,281.20 21,466,523.23 22.76% 35.25% 16.76% 12.23%
分产品
不适用
分地区
广东地区 201,205,652.20 162,108,355.30 19.43% 134.10% 173.87% -11.70%
陕西地区 104,667,959.00 45,793,929.19 56.25% -12.24% 14.79% -10.30%
湖南地区 28,076,394.00 18,642,402.56 33.60%
四、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
宝安鸿基地产集团股份有限公司 2014 年半年度报告全文
（2）持有金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
公司名称 公司类别 股份来源
成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目
1,938,251. 17,455,946 可供出售 社会法人
招商证券 证券公司 1,726,602 0.04% 1,726,602 0.04% 0.00
50 .22 金融资产 股
1,938,251. 17,455,946
合计 1,726,602 -- 1,726,602 -- 0.00 -- --
50 .22
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
□ 适用 √ 不适用
（2）募集资金承诺项目情况
□ 适用 √ 不适用
宝安鸿基地产集团股份有限公司 2014 年半年度报告全文
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
（4）募集资金项目情况
募集资金项目概述 披露日期 披露索引
4、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
主要产品
公司名称 公司类型 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
或服务
西安深鸿
基房地产 房地产开 150,000,00 543,577,85 208,810,71 104,667,95 39,032,46 29,040,606.9
子公司 房地产
开发有限 发销售 0 1.92 6.56 9.00 0.73
公司
东莞市宜
久房地产 房地产开 463,519,53 -26,307,855 48,346,652. -1,620,76
子公司 房地产 1,000,000 -1,614,858.25
开发有限 发销售 7.40 .39 00 1.74
公司
湖南宝安
鸿基房地 房地产开 459,461,48 37,652,939. 28,076,394. 4,055,861
子公司 房地产 50,000,000 4,055,861.76
产开发有 发销售 5.51 19 00 .76
限公司
惠州市宝
安房地产 房地产开 100,000,00 1,243,143,6 157,423,14 125,066,71 14,075,14 10,581,482.1
子公司 房地产
开发有限 发销售 0 20.02 3.07 9.00 0.86
公司
惠东县宝
安鸿基房 房地产开 621,198,39 -2,062,844. -2,741,05
子公司 房地产 10,000,000 2,520.00 -2,741,120.79
地产开发 发销售 3.88 85 4.98
有限公司
陕西宝安
鸿基房地 房地产开 50,000,000. 209,512,71 45,807,316. -2,458,70
子公司 房地产 -1,854,214.52
产开发有 发销售 00 5.08 56 1.46
限公司
有线电视
网络规划、
建设、维护
福建东南
广播电视 广播电视 营运；电视 127,066,00 45,600,213. 13,885,347. -213,434.
参股公司 93,960,000 -232,554.37
网络有限 网络业 节目、信 5.42 66 10
公司
息、网络多
媒体传输
等
宝安鸿基地产集团股份有限公司 2014 年半年度报告全文
5、非募集资金投资的重大项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
截至报告期末累计
项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 项目进度 项目收益情况
实际投入金额
本年结转净利润
湘潭宝安江南城 86,300 2,096.42 47,263.92
406 万元
本年结转净利润
惠州宝安山水龙城 132,490 12,013.65 96,864.22
1058 万元
已预售但主体尚未
宝安宝翠苑 30,961 5,020.86 25,137.87
完工
已预售但主体尚未
惠东宝安虹海湾 62,900 4,343.54 37,897.77
完工
陕西阎良项目 140,611 772.67 20,735.56 尚未销售
合计 453,262 24,247.14 227,899.34 -- --
五、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
“ ”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
八、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
公司2013年度利润分配方案经2014年4月18日召开的公司2013年年度股东大会审议通过，公司2013年年度权益分派方案为：
以公司现有总股本469,593,364股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金0.2元（含税），2014 年6月18日，年度分红派
息方案已实施完毕。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是
分红标准和比例是否明确和清晰： 是
相关的决策程序和机制是否完备： 是
宝安鸿基地产集团股份有限公司 2014 年半年度报告全文
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： 是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 不适用
九、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2014 年 01 月 16 日 公司办公地点 电话沟通 个人 个人投资者 股民民事诉讼事项进展
2013 年度经营业绩及股东构成相
2014 年 01 月 21 日 公司办公地点 电话沟通 个人 个人投资者
关情况
2013 年度业绩、各房地产项目销售
2014 年 02 月 07 日 公司办公地点 电话沟通 个人 个人投资者 情况、公司为子公司提供担保事项
的有关情况
公司是否有资产重组计划、公司各
2014 年 04 月 02 日 公司办公地点 电话沟通 个人 个人投资者
楼盘的具体位置
2014 年 06 月 20 日 公司办公地点 电话沟通 个人 个人投资者 公司及股东承诺事项的解决情况
宝安鸿基地产集团股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第五节 重要事项
一、公司治理情况
报告期内，公司始终严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及中国证监会发布的
有关上市公司治理的规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，加强信息披露管理工作，提高规范运
作水平。公司股东大会、董事会及各专门委员、独立董事、监事会、高级管理人员均认真履行职责。目前，
公司各项治理制度基本健全、经营运作规范、法人治理结构完善，符合中国证监会发布的有关上市公司治
理规范性文件的要求。
报告期公司在公司治理方面持续开展的工作还有：
（一）继续推进公司内部控制规范实施工作
报告期内，公司按照2013年度内控实施计划，继续推进公司内部控制实施工作，完成了《2013年度内
部控制自我评价报告》及年度内控审计工作；根据公司工程管理、成本管理、营销管理的相关要求，完善
制度建设，通过样板引路制度加强工程质量的事前控制，强化销售过程的全面管理，内部控制规范体系建
设取得一定成效；同时进一步优化内控操作系统，提升管理效率。
（二）做好内幕知情人登记备案，防范内幕交易行为
报告期内，公司在定期报告披露、重大事项公告前等股票买卖“窗口期”均提醒董事、监事、高管及相
关内幕知情人不得违规买卖股票，公司董事、监事、高管及内幕信息知情人遵循了相关规定，同时，公司
建立了内幕信息知情人管理档案，重大事项均进行了内幕信息知情人登记，强化了董事、监事、高管及其
他可能接触内幕信息相关人员的自觉守法意识，强化了防范内幕交易的自觉性和主动性，推进内幕交易防
控体系建设。
（三）公司治理其他相关工作
公司按照《关于做好深入推进公司治理专项活动相关工作的通知》要求，及时清查与关联方的资金往
来情况，向深圳证监局报送“上市公司关联方资金往来情况统计表”。
报告期内，公司不存在违规向大股东提供未公开信息的公司治理非规范情况。
二、重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
诉讼(仲裁)基本情 涉案金额 是否形成 诉讼(仲裁)进 诉讼(仲裁)审理结果及 诉讼(仲裁)判决
披露日期 披露索引
况 （万元） 预计负债 展 影响 执行情况
2011 年 8 月，公司 深圳市中级人民法院认
2013 年 7 月公 报告期内，公司
持股 70%的子公 为：“往来款余额在特定
司——凯方实业 司收到深圳 主体之间和特定时点， 与赛德隆公司协
发展有限公司（原 市中级人民 性质上虽可能构成欠 商解决凯方实业 临 2011-28、
告）向深圳福田区 款，但并不必然表现为 2013 年
3,138.85 否 法院民事判 公司及凯方房地 2012-45、
法院提起诉讼，要 企业间借款乃至欠款”， | 宝安鸿基地产集团股份有限公司2014年半年度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2014-08-21 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |