宝安鸿基地产集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
2013 半年度报告
2013 年 08 月
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宝安鸿基地产集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
第一节 重要提示、目录
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司董事长陈泰泉、财务总监钟民声明：保证本半年度报告中财务报告的
真实、准确、完整。
宝安鸿基地产集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
目录
第一节 重要提示、目录 ............................................................................................................... 1
第二节 公司简介 ........................................................................................................................... 3
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................ 5
第四节 董事会报告 ....................................................................................................................... 6
第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 18
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 18
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 .................................................................................. 21
第八节 财务报告 ......................................................................................................................... 22
第九节 备查文件目录 ................................................................................................................ 111
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 宝安地产 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 宝安鸿基地产集团股份有限公司
公司的外文名称（如有）BAOAN HONGJI REAL ESTATE GROUP CO.,LTD
公司的法定代表人 陈泰泉
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 沈蜀江 刘莹
深圳市罗湖区东门中路 1011 号鸿 深圳市罗湖区东门中路 1011 号鸿
联系地址
基大厦 27 楼 基大厦 27 楼
电话 0755-82367726 0755-82367726
传真 0755-82367753 0755-82367753
电子信箱 sz000040@bahjdc.com sz000040@bahjdc.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年
报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地
报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期
无变化，具体可参见 2012 年年报。
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4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期
本报告期 上年同期
增减（%）
营业收入（元） 213,349,878.85 326,729,409.72 -34.7%
归属于上市公司股东的净利润
69,523,663.04 127,535,265.00 -45.49%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
690,214.42 73,963,383.67 -99.07%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-244,233,797.59 28,212,165.52 -965.7%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.15 0.27 -44.44%
稀释每股收益（元/股） 0.15 0.27 -44.44%
加权平均净资产收益率（%） 5.75% 12.04% 减少 6.29 个百分点
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减（%）
总资产（元） 3,344,635,320.30 2,868,350,341.21 16.6%
归属于上市公司股东的净资产
1,224,610,653.61 1,174,791,182.98 4.24%
（元）
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
60,421,941.40 主要为股权处置收益
销部分）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,002,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,304,048.80
减：所得税影响额 3,895,041.58
合计 68,833,448.62 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2013年上半年，公司围绕“促销售、增项目、抓管理、强队伍”的经营思路，以促销售为中
心，推进深圳地区存量物业和西安“鸿基紫韵”项目销售，加快资金回笼；加强项目规划设计、
成本控制、项目营销及物业管理等方面协同管理，全面推行“样板引路制”，对工程质量做到
事前控制，保证项目开发整体的施工质量及进度；深入优化设计管理；严抓成本管理，做好
开发动态成本控制；完善营销细节，开创创新型工法样板房展示，加大品牌推广力度，实现
东莞宝安山水江南、湘潭宝安江南城、惠州宝安山水龙城三盘联动，取得了良好开局；在
新项目拓展方面，成功获得西安阎良地块及惠东港口镇东山海36000平米地块，为进一步深耕
西安周边市场及拓展深莞惠市场奠定了基础。
二、主营业务分析
报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润6952万元，主要因转让控股子公司实
现投资收益及结转房地产项目部分销售收入所致，相比上年同期下降45%，实现每股收益0.15
元。
项目名称 区域 项目进展
鸿基紫韵 西安雁塔区 11#、33-35#低层住宅完工；高层：46#、47#楼竣工验收，45#楼按期入伙。
宝安山水江南 东莞桥头镇 70栋低层住宅主体全部封顶
宝安江南城 湖 南 湘 潭 岳 塘 低层区36栋已封顶；高层（3栋）正在进行主体施工；计划8月开盘
区双马工业园
宝安虹海湾 惠东港口镇（双 会所主体结构封顶；高层1#——8#楼正在进行主体施工，其中1#楼施工至17
月湾片区） 层
宝安山水龙城 惠州惠城区 一期低层住宅已全部封顶，样板房B3栋端户型硬装基本完成。高层区：高层
C1、C2结构封顶；C3、 C4栋主体施工至15层；C5、C6、C8栋转换层施工
宝安宝翠苑旧改 深 圳 罗 湖 区 草 基坑边坡工程已完成，已获得土地证
项目 埔
龙岗中心区旧改 深 圳 龙 岗 中 心 产品定位及拆迁工作已完成，正在办理项目改造实施主体确认的申报工作
项目 城
西安阎良地块 西安阎良区 产品定位已完成，规划设计方案正在深化中
惠 东 东 山 海 惠东港口镇（双 正在进行产品定位
36000平米地块 月湾片区，檀悦
度假酒店南侧）
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主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减（%） 变动原因
上年同期出售存量
营业收入 213,349,878.85 326,729,409.72 -34.7% 资产新风花园商铺
收入较大所致
上年同期出售的存
营业成本 105,155,147.50 83,641,858.82 25.72% 量资产新风花园账
面成本较低所致
报告期“鸿基.紫韵”
项目结算销售佣金
销售费用 9,587,324.20 6,123,034.43 56.58%
及增加广告投入所
致
管理费用 34,014,430.98 36,525,538.03 -6.87%
报告期银行借款增
财务费用 11,482,236.57 1,036,716.43 1,007.56%
加致财务费用增加
报告期实现的净利
所得税费用 27,367,594.51 52,649,271.16 -48.02% 润较上年同期下降
所致
研发投入 0.00 0.00
报告期各房地产项
经营活动产生的现
-244,233,797.59 28,212,165.52 -965.7% 目增加建设投入及
金流量净额
获取土地所致
上年同期收购惠州
投资活动产生的现 市宝安房地产开发
-3,310,402.82 -81,662,066.55 170.03%
金流量净额 有限公司 100%股权
所致
筹资活动产生的现 报告期新增银行借
271,166,267.24 -16,078,723.78 1,786.49%
金流量净额 款，现金增加所致
现金及现金等价物
23,622,066.83 -69,528,624.81 133.97% 同上
净增加额
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内
的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期
内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
按照年初制定的经营计划，报告期内公司围绕“促销售、增项目、抓管理、强队伍”的工
作方针，重点做好以下工作：
1、促销售：促进鸿基紫韵、东莞宝安山水江南、惠州宝安山水龙城等项目及存量物
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业的销售，加快资金回笼。
2、增项目：深耕西安、深莞惠等现有区域，新增西安阎良13万平米地块及惠东港口镇
东山海双月湾片区36000平米地块项目。
3、抓管理：进一步优化治理结构，根据管理实践适时修订各项规章制度。加快项目施
工进度，强化工程质量管理，确保产品品质。全面推行“样板引路制”，加强工程质量事前控
制，以保证项目开发的整体施工质量。加强营销管理工作，通过举办项目施工现场观摩会、
工地开放日活动，向客户展示公司房地产项目高品质的建筑过程和管理流程。
4、强队伍：加大招聘力度，补充和储备房地产专业人才。运用三力系统（压力、动力、
活力）、标杆管理、加减法“三大管理工具”提升各级管理人员业务素质和管理能力。健全公
司激励与约束机制，完善公司治理，增强公司经营管理团队和业务骨干对公司规范运作、持
续健康发展的责任感和使命感。
5、积极探索拓展融资渠道，加大融资力度，为项目储备及开发提供资金保障。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上 营业成本比上
毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率(%) 年同期增减 年同期增减
同期增减（%）
（%） （%）
分行业
184,660,731.9
房地产销售 80,698,591.16 56% -37.54% 33.85% -23%
房地产租赁 8,140,584.39 6,071,691.94 25% -22.75% -13.34% -8%
物业管理 20,548,562.48 18,384,864.40 11% 0.01% 12.48% -10%
分产品
分地区
广东地区 94,089,536.85 65,262,593.93 31% -71.2% -21.97% -44%
西安地区 119,260,342.00 39,892,553.57 67% 100% 100%
四、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%）
0.00 170,000,000.00 -100%
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（2）持有金融企业股权情况
期初 报告
期初持 期末持 期末持
公司名 公司类 最初投资 持股 期末账面值 期损 会计核 股份来
股数量 股数量 股比例
称 别 成本（元） 比例 （元） 益 算科目 源
（股） （股） （%）
（%） （元）
可供出
招商证 证券公 1,938,251.5 1,726,60 1,726,60 17,956,660. 社会法
0.04% 0.04% 0.00 售金融
券 司 0 2 2 80 人股
资产
1,938,251.5 1,726,60 1,726,60 17,956,660.
合计 -- -- 0.00 -- --
0 2 2
2、主要子公司、参股公司分析
主要子公司、参股公司情况
单位：元
主要产品
公司名称 公司类型 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
或服务
西安深鸿
基房地产 房地产开 150,000,0 910,665,1 410,626,9 119,260,3 52,595,58 37,257,01
子公司 房地产
开发有限 发销售 00 61.57 90.64 42.00 1.54 1.41
公司
东莞市宜
久房地产 房地产开 516,474,8 -15,000,8 -2,263,35 -2,286,85
子公司 房地产 1,000,000 0.00
开发有限 发销售 10.20 41.97 4.37 4.24
公司
湖南宝安
鸿基房地 房地产开 50,000,00 348,365,8 41,991,35 -2,287,54 -2,287,54
子公司 房地产 0.00
产开发有 发销售 0 84.66 4.30 2.83 2.83
限公司
惠州市宝
安房地产 房地产开 100,000,0 1,003,124, 160,093,5 10,264,13 -2,310,49 -2,674,85
子公司 房地产
开发有限 发销售 00 480.59 65.33 3.00 6.51 7.37
公司
惠东县宝
安鸿基房 房地产开 10,000,00 343,095,4 5,832,588. -1,836,96 -1,866,96
子公司 房地产 0.00
地产开发 发销售 0 73.09 22 5.47 5.47
有限公司
深圳市龙
岗鸿基发 物业出租 67,225,23 52,133,30 59,729,74 44,844,18
子公司 房地产 8,700,000 3,744.00
展有限公 及管理 1.81 5.86 4.85 3.64
司
陕西宝安 房地产开 50,000,00 181,929,4 49,534,97 -409,656. -409,656.
子公司 房地产 0.00
鸿基房地 发销售 0 70.36 9.60 56 56
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产开发有
限公司
有线电视
网络规
划、建设、
福建东南
维护营
广播电视 广播电视 93,960,00 151,254,6 68,144,12 19,111,74 -3,194,89 -3,303,63
参股公司 运；电视
网络有限 网络业 0 49.70 4.25 7.66 0.83 3.98
节目、信
公司
息、网络
多媒体传
输等
3、非募集资金投资的重大项目情况
单位：万元
本报告期投入金 截至报告期末累
项目名称 计划投资总额 项目进度 项目收益情况
额 计实际投入金额
本年结转净利润
西安鸿基紫韵 140,000 5,379.83 127,359.5
3,725.70 万元
东莞宝安山水
143,203 3,526.06 44,084.54 尚未结转收入
江南
湘潭宝安江南
86,300 4,187.91 34,164.22 尚未结转收入
城
惠州宝安山水 参见本节二、主
132,490 2,340.36 70,385.84 尚未结转收入
龙城 营业务分析中有
宝安宝翠苑 30,961 6,635.57 12,781.32 关报告期内房地 尚未销售
惠东宝安虹海 产项目进展情况
62,900 2,533.66 12,381.16 尚未销售
湾
惠东港口东山海
36000 平米地块
75,015.8 4,503.96 4,503.96 尚未开工
（双月湾片区，
檀悦酒店南侧）
西安阎良项目 140,611 18,167.59 18,167.59 尚未开工
合计 811,480.8 47,274.94 323,828.13 -- --
五、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
说明
□ 适用 √ 不适用
六、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
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√ 适用 □ 不适用
公司2012年度利润分配方案经2013年4月23日召开的公司2012年年度股东大会审议通过，公司2012年年
度权益分派方案为：以公司现有总股本469,593,364股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金0.4元（含
税），2013 年6月21日，年度分红派息方案已实施完毕。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
供的资料
询问公司 2012 年度业
2013 年 01 月 15
公司办公场所 电话沟通 个人 投资者 绩及房地产项目销售
日
情况
房地产项目销售情况、
2013 年 04 月 02 股东民事赔偿事项进
公司办公场所 电话沟通 个人 投资者
日 展、2013 年一季度业
绩等
2013 年 05 月 21 股东民事赔偿事项进
公司办公场所 电话沟通 个人 投资者
日 展
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第五节 重要事项
一、公司治理情况
报告期公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及中国证监会发布的有关上市公司
治理的规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构。公司股东大会、董事会及各专门委员、独立董事、
监事会、经理层等公司治理结构和高级管理人员认真履行职责，公司治理情况符合《上市公司治理准则》、
中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。报告期公司在公司治理方面重点开展的工作有：
（一）继续推进公司内部控制规范实施工作
报告期内，公司按照2013年度内控实施计划，继续推进公司内部控制实施工作，完成了《2012年度内
部控制自我评价报告》及年度内控审计工作；根据公司工程管理、成本管理、营销管理的相关要求，完善
制度建设，通过样板引路制度加强工程质量的事前控制，强化销售过程的全面管理，内部控制规范体系建
设初见成效；同时进一步优化内控操作系统，实现了内控系统与OA系统协同管理，提升管理效率。
（二）开展“内幕交易防控”专题学习活动
报告期内，公司开展了“内幕交易防控”专题学习活动，公司各部门全体员工参与了此次专题学习活动，
提高了大家对于防范内幕交易的认识，强化了董事、监| 宝安鸿基地产集团股份有限公司2013年半年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-08-23 |
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| 附件：公告原文 |
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