证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2021-25
国药集团一致药业股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
本公司2021年第一次临时股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的事项。
二、 会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2021年6月25日（星期五）下午2:30；
（2）网络投票时间：2021年6月25日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年6月25日的交易时间，即09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年6月25日09:15-15:00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦五楼会议室。
3、召开方式：现场投票结合网络投票表决的方式
4、召集人：董事会
5、主持人：过半数董事共同推举林兆雄董事（总经理）主持
6、会议的出席情况
（1）出席的总体情况
股东及股东代理人60人、代表股份270,879,968股、占本公司有表决权总股份63.2709%。其中，A股股东及股东代理人15人、代表股份248,598,615股，占本公司A股股东有表决权股份总数58.0666%；B股股东及股东代理人45人、代表股份 22,281,353股，占本公司B股股东有表决权股份总数5.2044%。
（2）出席现场会议的情况
出席现场会议的股东及股东代理人共47人，代表股份262,336,044股，占公司有表决权总股份的61.2753%。
（3）网络投票的情况
通过网络投票的股东13人，代表股份8,543,924股，占公司有表决权总股份的1.9957％。
（4）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、 会议的表决情况
经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议分别通过了提案1、2、3，具体表决情况如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 获得票数 | 同意比例 | 是否当选 |
| 1.00 | 《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》（累积投票） | |||
| 1.01 | 非独立董事刘勇先生 | 270,336,090 | 99.7992% | 是 |
| 1.02 | 非独立董事连万勇先生 | 269,146,037 | 99.3599% | 是 |
| 1.03 | 非独立董事李晓娟女士 | 270,400,090 | 99.8228% | 是 |
| 1.04 | 非独立董事周颂先生 | 270,400,090 | 99.8228% | 是 |
| 1.05 | 非独立董事吴壹建先生 | 270,400,090 | 99.8228% | 是 |
| 1.06 | 非独立董事林兆雄先生 | 270,400,090 | 99.8228% | 是 |
| 1.07 | 非独立董事林敏先生 | 270,400,090 | 99.8228% | 是 |
| 2.00 | 《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》（累积投票） | |||
| 2.01 | 独立董事陈宏辉先生 | 270,843,049 | 99.9864% | 是 |
| 2.02 | 独立董事欧永良先生 | 270,825,385 | 99.9798% | 是 |
| 2.03 | 独立董事陈胜群先生 | 270,842,949 | 99.9863% | 是 |
| 2.04 | 独立董事苏薇薇女士 | 270,880,080 | 100.0000% | 是 |
| 3.00 | 《关于换届选举公司第九届监事会监事的议案》（累积投票） | |||
| 3.01 | 监事文德镛先生 | 269,427,237 | 99.4637% | 是 |
| 3.02 | 监事刘静云女士 | 270,880,180 | 100.0001% | 是 |
其中，中小股东的表决情况：
| 提案编码 | 提案名称 | 获得票数 | 同意比例 |
| 1.00 | 《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》（累积投票） | ||
| 1.01 | 非独立董事刘勇先生 | 30,336,099 | 98.2387% |
| 1.02 | 非独立董事连万勇先生 | 29,146,046 | 94.3849% |
| 1.03 | 非独立董事李晓娟女士 | 30,400,099 | 98.4460% |
| 1.04 | 非独立董事周颂先生 | 30,400,099 | 98.4460% |
| 1.05 | 非独立董事吴壹建先生 | 30,400,099 | 98.4460% |
| 1.06 | 非独立董事林兆雄先生 | 30,400,099 | 98.4460% |
| 1.07 | 非独立董事林敏先生 | 30,400,099 | 98.4460% |
| 2.00 | 《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》（累积投票） | ||
| 2.01 | 独立董事陈宏辉先生 | 30,843,058 | 99.8804% |
| 2.02 | 独立董事欧永良先生 | 30,825,394 | 99.8232% |
| 2.03 | 独立董事陈胜群先生 | 30,842,958 | 99.8801% |
| 2.04 | 独立董事苏薇薇女士 | 30,880,089 | 100.0004% |
| 3.00 | 《关于换届选举公司第九届监事会监事的议案》（累积投票） | ||
| 3.01 | 监事文德镛先生 | 29,427,246 | 95.2956% |
| 3.02 | 监事刘静云女士 | 30,880,189 | 100.0007% |
四、 律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
2、律师姓名：陈旭光、张婷
3、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果合法有效。
五、 备查文件
1、国药集团一致药业股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；
2、国药集团一致药业股份有限公司2021年第一次临时股东大会法律意见。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会
2021年6月25日