国药集团一致药业股份有限公司第八届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第八届监事会第十八次会议于2021年5月28日以电话、传真和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2021年6月8日以通讯表决方式召开，会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于换届选举公司第九届监事会监事的议案》。
公司第八届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第九届监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，任期三年。
根据股东的推荐，监事会同意提名文德镛先生、刘静云女士为公司第九届监事会股东提名监事候选人（候选人简历请参阅披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《国药一致2020年年度报告全文》）。
表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案由监事会提请公司股东大会以累积投票方式审议表决。股东大会选举的监事将与职工监事共同组成新一届监事会。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司监事会2021年6月9日