江苏协昌电子科技集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议的会议通知于2024年04月03日通过电子邮件方式送达至各位监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于2024年04月17日在公司1号楼1321会议室，以现场方式召开。
3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名，本次监事会由监事会主席陆凤兴先生主持。
4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《2023年度监事会工作报告》
监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责，该报告真实准确地反映了公司监事会2023年度的工作情况。
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度监事会工作报告》。
2、审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：董事会编制和审核《公司2023年年度报告全文及摘要》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年年度报告摘要》及《2023年年度报告全文》，《2023年年度报告摘要》于同日登载于《证券时报》。
3、审议通过《2023年度财务决算报告》
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度财务决算报告》
4、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
监事会认为：公司2023年度利润分配预案与公司发展规划相匹配，符合公司的实际情况，符合上市公司现金分红的相关规定，并充分考虑了外部宏观经济环境因素、公司所处行业的情况特点以及公司自身的实际情况，具备合法性、合规性，有利于公司持续、稳定、健康发展。为投资者创造更大的价值，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》
5、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司编制的《公司2023年度内部控制自我评价报告》全面、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会对董事会出具的《2023年内部控制自我评价报告》无异议。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。
6、审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》监事会认为：公司2023年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情况。《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2023年度募集资金存放与使用情况。表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
7、审议《关于公司监事2023年度薪酬确认的议案》
全体监事回避了对本议案的表决，本议案将直接提交至公司股东大会审议。表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，3票回避。公司监事2023年度薪酬详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》“第四节公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”中2023年度公司监事薪酬的情况。
三、备查文件
1、第四届监事会第四次会议决议。
特此公告。
江苏协昌电子科技集团股份有限公司
监事会2024年04月19日