股票代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2024-019债券代码：155638 债券简称：19包钢联债券代码：155712 债券简称：19钢联03债券代码：163705 债券简称：20钢联03债券代码：175793 债券简称：GC钢联01
内蒙古包钢钢联股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议通知和议案等书面材料于2024年4月7日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2024年4月17日以现场会议方式召开。本次会议应参加表决董事12人，实际参加表决董事12人。会议由董事长张昭主持。
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）议审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》
本议案需提交公司股东大会审议。
议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
（二）会议审议通过了《公司2023年度总经理工作报告》议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
（三）会议审议通过了《关于2023年度利润分配的议案》具体内容详见4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度拟不进行利润分配的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
（四）会议审议通过了《公司2023年度报告（全文及摘要）》
具体内容详见4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告（全文）》及《2023年年度报告（摘要）》。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
（五）会议审议通过了《公司2023年度财务决算报告》
按照《企业会计准则》及公司有关财务会计制度的规定，公司编制了2023年12月31日的资产负债表、2023年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表。截至2023年12月31日，公司资产总额1517.76亿元，较上期末增加50.46亿元；负债总额
903.12亿元，较上期末增加49.85亿元；所有者权益总额614.63亿元，较上期末增加0.61亿元。2023年度公司实现营业收入
705.65亿元，较上年减少16.06亿元；实现利润总额4.20亿元，较上年增加16.43亿元；实现归属于母公司股东的净利润5.15亿元，较上年增加12.42亿元。报告期公司现金净流出8.68亿元。
本议案已经公司审计委员会审议通过。本议案需提交公司股东大会审议。议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
（六）会议审议通过了《关于2023年度关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预测的议案》
具体内容详见4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预测的公告》。
本事项已经2024年第二次独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
关联董事回避了此项议案的表决。
议案表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。关联董事张昭、吴明宏、李雪峰回避表决。
（七）会议审议通过了《董事会关于公司2023年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司审计委员会审议通过。独立董事对此发表了独立意见。议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
（八）会议审议通过了《关于对包钢集团财务有限责任公司风险评估报告》
具体内容详见4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对包钢集团财务有限责任公司风险评估报告》。
本事项已经2024年第二次独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。
关联董事回避了此项议案的表决。
议案表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。关联董事张昭、吴明宏、李雪峰回避表决。
（九）会议审议通过了《独立董事述职报告》
本议案需提交公司股东大会审议。
议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
（十）会议审议通过了《董事会审计委员会履职情况报告》
具体内容详见4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会履职情况报告》。
议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
（十一）会议审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》
具体内容详见4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
（十二）会议审议通过了《对会计师事务所履职情况评估报告》
具体内容详见4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告》。
议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
（十三）会议审议通过了《公司2023年度可持续发展报告》
具体内容详见4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度可持续发展报告》。
议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
（十四）会议审议通过了《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》
具体内容详见4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的公告》和《包钢股份章程》全文。
本议案需提交公司股东大会审议。
议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
（十五）会议审议通过了《关于制定<包钢股份独立董事专
门会议工作规则>的议案》
具体内容详见4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《包钢股份独立董事专门会议工作规则》。
议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
（十六）会议审议通过了《关于2023年计提减值准备的议案》
具体详见公司于4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年计提减值准备的公告》。
议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
（十七）会议审议通过了《关于<包钢股份2023年合规管理工作报告>的议案》
议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
（十八）会议审议通过了《关于<包钢股份经营管理团队2024年和任期（2024—2026）契约化考核评价方案>的议案》
议案表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。关联董事梁志刚、王伟平、郭文亮、刘宓回避表决。
（十九）会议审议通过了《关于调整公司董事的议案》
具体详见公司于4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事调整的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
（二十）会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
具体详见公司于4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。
议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
（二十一）会议审议通过了《关于2024年度“提质增效重回报”专项行动方案》
具体详见公司于4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案》。
议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
（二十二）会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》
公司2023年年度股东大会将于2023年5月13日在包头市昆区包钢信息大楼713会议室召开。具体内容详见4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度股东大会通知》。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2024年4月18日
韩培信先生和王占成先生简历
韩培信，男，汉族，1968年10月出生。经济师、园林工程师。曾任包钢绿化公司副经理；包钢西创集团公司党委委员、董事；包钢绿化公司党委委员、经理；包钢冶金渣公司（包钢绿化公司）党委委员、经理兼包钢节能环保中心（节能环保公司）党委委员、副主任（副总经理）；包钢集团节能环保科技产业有限责任公司党委委员、执行董事、总经理；内蒙古包瀜环保新材料有限公司董事长；北方稀土副总经理；包钢（集团）公司党委巡察办公室巡察专员。现任包钢矿业、铁花文化公司、低碳科技公司董事。
王占成，男，汉族，1967年7月出生。高级会计师。曾任包钢（集团）公司计划财务部经营预算处副处长；包钢（集团）公司计划财务部经营预算处处长；包钢（集团）公司计划财务部副部长；北方稀土董事、副总经理、财务总监、党委委员、期间兼任北方稀土计划财务部部长、董事会秘书、首席合规官。现任铁融国际租赁（天津）有限公司董事。
黄雅彬先生简历
黄雅彬，男，汉族，1973年7月出生。工学学士，正高级工程师。曾任包钢炼铁厂炼铁二部副部长；包钢炼铁厂炼铁二部部长；包钢炼铁厂生产部部长；包钢炼铁厂厂长助理；包钢股份炼铁厂总工程师；包钢股份炼铁厂厂长。现任包钢股份党委委员。