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青矩技术:第三届董事会第十四次会议决议公告 下载公告
公告日期:2024-04-18

证券代码:836208 证券简称:青矩技术 公告编号:2024-013

青矩技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024年4月18日

2.会议召开地点:公司总部会议室

3.会议召开方式:现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024年4月13日以邮件和电话方式发出

5.会议主持人:董事长陈永宏先生

6.会议列席人员:公司高级管理人员、董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。

(二)会议出席情况

会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2023年度董事会工作报告》

1.议案内容:

由公司董事长陈永宏先生就《2023年度董事会工作报告》向董事会报告。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《2023年度总裁工作报告》

1.议案内容:

由公司总裁张超先生就《2023年度总裁工作报告》向董事会报告。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(三)审议通过《2023年度独立董事述职报告》

1.议案内容:

详情参见公司于2024年4月18日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2023年度独立董事述职报告》(肖红英),公告编号:

2024-021;《2023年度独立董事述职报告》(宋建中),公告编号:2024-022;《2023年度独立董事述职报告》(杨德林),公告编号:2024-023;《2023年度独立董事述职报告》(刘魁星),公告编号:2024-024。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《2023年年度报告及摘要》

1.议案内容:

(www.bse.cn)发布的《2023年年度报告》,公告编号:2024-015;《2023年年度报告摘要》,公告编号:2024-016。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案经过公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《2023年度财务报表和审计报告》

1.议案内容:

详情参见公司于2024年4月18日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2023年度审计报告》,公告编号:2024-017。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案经过公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《2023年度财务决算报告》

1.议案内容:

《2023年度财务决算报告》

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案经过公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《2024年度财务预算报告》

1.议案内容:

《2024年度财务预算报告》

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案经过公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《2024年第一季度报告》

1.议案内容:

详情参见公司于2024年4月18日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2024年第一季度报告》,公告编号:2024-029。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案经过公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(九)审议通过《2023年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》

1.议案内容:

详情参见公司于2024年4月18日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2023年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》,公告编号:2024-018。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于2023年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容:

详情参见公司于2024年4月18日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2023年年度权益分派预案公告》,公告编号:2024-019。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

1.议案内容:

详情参见公司于2024年4月18日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》,公告编号:

2024-030。

2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本议案经过公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议、独立董事2024年第一次专门会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案涉及关联交易,董事杨林栋回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二)审议通过《关于授权2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容:

(www.bse.cn)发布的《关于授权2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》,公告编号:2024-031。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三)审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容:

详情参见公司于2024年4月18日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《拟续聘会计师事务所公告》,公告编号:2024-032。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案经过公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四)审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

1.议案内容:

详情参见公司于2024年4月18日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》,公告编号:2024-020。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(十五)审议通过《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》

1.议案内容:

详情参见公司于2024年4月18日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》,公告编号:

2024-026。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(十六)审议通过《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容:

详情参见公司于2024年4月18日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,公告编号:2024-028。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案经过公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七)审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》等相关法律法规的规定,结合公司经营情况,并参考行业、地区薪酬水平,制定了公司2024年董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案经过公司第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通

过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八)审议通过《关于提议召开2023年年度股东大会的议案》

1.议案内容:

详情参见公司于2024年4月18日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)》,公告编号:2024-037。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(十九)审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》

1.议案内容:

详情参见公司于2024年4月18日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》,公告编号:

2024-025。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案经过公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二十)审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

1.议案内容:

详情参见公司于2024年4月18日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》,公告编号:2024-027。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案经过公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《青矩技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

青矩技术股份有限公司

董事会2024年4月18日


  附件:公告原文
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