证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-013
青矩技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年4月18日
2.会议召开地点：公司总部会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月13日以邮件和电话方式发出
5.会议主持人：董事长陈永宏先生
6.会议列席人员：公司高级管理人员、董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023年度董事会工作报告》
1.议案内容：
由公司董事长陈永宏先生就《2023年度董事会工作报告》向董事会报告。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023年度总裁工作报告》
1.议案内容：
由公司总裁张超先生就《2023年度总裁工作报告》向董事会报告。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023年度独立董事述职报告》
1.议案内容：
详情参见公司于2024年4月18日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2023年度独立董事述职报告》（肖红英），公告编号：
2024-021；《2023年度独立董事述职报告》（宋建中），公告编号：2024-022；《2023年度独立董事述职报告》（杨德林），公告编号：2024-023；《2023年度独立董事述职报告》（刘魁星），公告编号：2024-024。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023年年度报告及摘要》
1.议案内容：
(www.bse.cn)发布的《2023年年度报告》，公告编号：2024-015；《2023年年度报告摘要》，公告编号：2024-016。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案经过公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023年度财务报表和审计报告》
1.议案内容：
详情参见公司于2024年4月18日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2023年度审计报告》，公告编号：2024-017。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案经过公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023年度财务决算报告》
1.议案内容：
《2023年度财务决算报告》
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案经过公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2024年度财务预算报告》
1.议案内容：
《2024年度财务预算报告》
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案经过公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2024年第一季度报告》
1.议案内容：
详情参见公司于2024年4月18日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2024年第一季度报告》，公告编号：2024-029。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案经过公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《2023年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》
1.议案内容：
详情参见公司于2024年4月18日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2023年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》，公告编号：2024-018。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于2023年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
详情参见公司于2024年4月18日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2023年年度权益分派预案公告》，公告编号：2024-019。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
详情参见公司于2024年4月18日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》，公告编号：
2024-030。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案经过公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议、独立董事2024年第一次专门会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，董事杨林栋回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于授权2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
(www.bse.cn)发布的《关于授权2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》，公告编号：2024-031。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
详情参见公司于2024年4月18日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《拟续聘会计师事务所公告》，公告编号：2024-032。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案经过公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
1.议案内容：
详情参见公司于2024年4月18日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，公告编号：2024-020。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》
1.议案内容：
详情参见公司于2024年4月18日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》，公告编号：
2024-026。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
详情参见公司于2024年4月18日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2024-028。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案经过公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等相关法律法规的规定，结合公司经营情况，并参考行业、地区薪酬水平，制定了公司2024年董事、监事及高级管理人员薪酬方案。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案经过公司第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通
过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十八）审议通过《关于提议召开2023年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
详情参见公司于2024年4月18日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于召开2023年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2024-037。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十九）审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》
1.议案内容：
详情参见公司于2024年4月18日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》，公告编号：
2024-025。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案经过公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二十）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》
1.议案内容：
详情参见公司于2024年4月18日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》，公告编号：2024-027。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案经过公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《青矩技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
青矩技术股份有限公司
董事会2024年4月18日