青矩技术股份有限公司关于预计2024年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2024年发生金额 | 2023年与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 购买财务咨询专业服务、软件开发服务，租赁办公用房等 | 7,000,000.00 | 1,566,810.91 | 因公司总部租赁场地更换、升级，预计与关联方产生的采购服务增加。 |
| 销售产品、商品、提供劳务 | 提供软件开发服务、工程专业技术咨询服务、设计服务，出租房屋等 | 85,000,000.00 | 75,639,459.21 | - |
| 委托关联方销售产品、商品 | - | - | - | - |
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | |
| 合计 | - | 92,000,000.00 | 77,206,270.12 | - |
（二） 关联方基本情况
向其租赁房屋等支付相关费用不超过人民币300.00万元。
2.谭宪才为持有公司5%股份以上股东，公司子公司因经营需要租赁上述关联人房屋并支付租金不超过150.00万元。
3.北京天职税务师事务所有限公司,注册资本5,000万元，住所北京市海淀区车公庄西路19号68号楼一层A-3区域，法定代表人刘雪华，主营业务：税务咨询、税务代理、代理记账、经济贸易咨询。预计2024年度公司及子公司向其购买税务咨询服务，并支付相关费用不超过人民币50.00万元。
4.北京鸣远时代科技有限公司，注册资本625万元,住所北京市昌平区北清路1号院5号楼10层2单元1112，法定代表人许家伟，主营业务：技术开发、技术咨询、技术服务、应用软件服务、工程和技术研究与试验。预计2024年度公司及子公司向其购买软件产品和软件开发服务，并支付相关费用不超过人民币200.00万元。
二、 审议情况
（一） 决策与审议程序
公司于2024年4月18日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，同时对本年度已发生的关联交易进行了确认。
根据《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
公司遵循市场定价原则，公平合理地确定相关服务价格，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性不会因此关联交易受到影响。
（二） 定价公允性
交易价格由双方根据产品技术指标并参考市场价格协商确定，定价公允合理。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
在预计的2024年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议，具体以公司与关联方签订的合同为准。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
上述关联交易系公司经营发展的正常所需，因此具有必要性，不会影响公司经营成果的真实性，符合公司和全体股东的利益。
六、 保荐机构意见
青矩技术本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议、董事会及监事会审议通过，同时对本年度已发生的关联交易进行了确认，该议案尚需公司股东大会审议。该事项符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规的规定，上述与关联方的日常性关联交易将遵循市场公允原则合理定价，不存在损害股东利益的情况。
综上，保荐机构对于本次预计关联交易事项无异议。
七、 备查文件目录
《青矩技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
《青矩技术股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》
《青矩技术股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议》
《中信建投证券股份有限公司关于青矩技术股份有限公司预计2024年日常性关联交易的专项核查意见》
青矩技术股份有限公司
董事会2024年4月18日