我武生物：关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2024-009号

浙江我武生物科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议决议，公司定于2024年5月17日（星期五）下午14:00召开公司2023年年度股东大会。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据相关规定，现将股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2023年年度股东大会

2. 会议召集人：浙江我武生物科技股份有限公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性

公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定。

4. 会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）下午14:00

（2）网络投票时间：2024年5月17日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月17日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月17日9:15-15:00。

5. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件一）授权

委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东

提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 会议的股权登记日：2024年5月13日（星期一）

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；截至2024年5月13日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（其中，议案6、议案7、议案8相关关联股东（如有）需回避表决，且不能接受其他股东委托对相应（子）议案进行投票）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议地点：上海市徐汇区钦江路333号40号楼6楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《公司2023年年度报告及其摘要》	√
2.00	《公司2023年度董事会工作报告》	√
3.00	《公司2023年度监事会工作报告》	√
4.00	《公司2023年度财务决算报告》	√
5.00	《公司2023年度利润分配的预案》	√

6.00	《关于公司2024年度董事兼任高级管理人员薪酬方案的议案》（须逐项表决）	√作为投票对象的子议案数：（3）
6.01	《关于公司2024年度董事长兼任总经理胡赓熙薪酬方案的议案》	√
6.02	《关于公司2024年度董事兼任副总经理毕自强薪酬方案的议案》	√
6.03	《关于公司2024年度董事兼任副总经理张露薪酬方案的议案》	√
7.00	《关于公司2024年度独立董事薪酬方案的议案》（须逐项表决）	√作为投票对象的子议案数：（2）
7.01	《关于公司2024年度独立董事徐国良薪酬方案的议案》	√
7.02	《关于公司2024年度独立董事张飞达（ZHANG FEIDA）薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》（须逐项表决）	√作为投票对象的子议案数：（3）
8.01	《关于公司2024年度监事金桃薪酬方案的议案》	√
8.02	《关于公司2024年度监事季龙薪酬方案的议案》	√
8.03	《关于公司2024年度监事杨会烽薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》	√
10.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√

2、提案披露情况

上述议案已分别经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，并提交本次股东大会审议。具体内容详见2024年4月19日于深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上披露的公司《第五届董事会第六次会议决议公告》、《第五届监事会第五次会议决议公告》及其他相关议案同名公告。

3、特别提示事项

（1）公司独立董事将在本次年度股东大会进行述职。

（2）议案6、议案7、议案8需逐项表决。

（3）议案6、议案7、议案8相关关联股东（如有）需回避表决，且不能接受其他股东委托对相应（子）议案进行投票。

（4）议案10应由股东大会以特别决议通过，即需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（5）议案5、议案6、议案7、议案9属于影响中小投资者利益的重大事项。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认，传真登记请发送传真后电话确认。本次会议不接受电话登记。

2、登记时间：2024年5月15日9:00至17:00。异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2024年5月15日17:00之前送达或传真到公司董事会办公室。

3、登记地点：上海市徐汇区钦江路333号40号楼5楼公司董事会办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2023年年度股东大会登记”字样。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理现场登记确认手续。

5、会议联系人及联系方式：

联系人：姚静怡

联系电话：[phone]

联系传真：[phone]

电子邮箱：[e-mail]

6、参会费用情况：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

7、附件

附件一：授权委托书

附件二：股东参会登记表

附件三：参加网络投票的具体操作流程

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见“附件三参加网络投票的具体操作流程”。

五、备查文件

1. 公司第五届董事会第六次会议决议；

2. 公司第五届监事会第五次会议决议。

特此通知。

浙江我武生物科技股份有限公司董事会2024年4月19日

附件一：授权委托书

浙江我武生物科技股份有限公司股东大会授权委托书

1. 委托人名称： 持有上市公司股份的性质和数量：

2. 受托人姓名： 身份证号码：

3. 对本次股东大会提案的明确投票意见指示（如下表）；若没有明确投票指示，是否授权由受托人按自己的意见投票：是? 否?

4. 授权委托书签发日期： 有效期限：

5. 委托人签名或盖章：

（委托人为法人的，应当加盖单位印章）

对本次股东大会的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《公司2023年年度报告及其摘要》	√
2.00	《公司2023年度董事会工作报告》	√
3.00	《公司2023年度监事会工作报告》	√
4.00	《公司2023年度财务决算报告》	√
5.00	《公司2023年度利润分配的预案》	√
6.00	《关于公司2024年度董事兼任高级管理人员薪酬方案的议案》（须逐项表决）	√ 作为投票对象的子议案数：3
6.01	《关于公司2024年度董事长兼任总经理胡赓熙薪酬方案的议案》	√
6.02	《关于公司2024年度董事兼任副总经理毕自强薪酬方案的议案》	√

6.03	《关于公司2024年度董事兼任副总经理张露薪酬方案的议案》	√
7.00	《关于公司2024年度独立董事薪酬方案的议案》（须逐项表决）	√ 作为投票对象的子议案数：2
7.01	《关于公司2024年度独立董事徐国良薪酬方案的议案》	√
7.02	《关于公司2024年度独立董事张飞达（ZHANG FEIDA）薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》（须逐项表决）	√ 作为投票对象的子议案数：3
8.01	《关于公司2024年度监事金桃薪酬方案的议案》	√
8.02	《关于公司2024年度监事季龙薪酬方案的议案》	√
8.03	《关于公司2024年度监事杨会烽薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》	√
10.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√

附件二：股东参会登记表

浙江我武生物科技股份有限公司2023年年度股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称		身份证或 统一社会信用代码：
股东账户卡号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参会		备注

附件三：参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350357

2、投票简称：我武投票

3、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月17日（现场会议召开当日）09:15至15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。