合肥埃科光电科技股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬确认
及2024年度薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月15日、2024年4月18日召开了第一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第一届董事会第十一次临时会议，审议了《关于董事、高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》；于2024年4月18日召开了第一届监事会第七次临时会议，审议了《关于监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》。关联董事和监事已回避表决，上述议案尚需公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、2023年度薪酬确认
经核算，公司董事、监事和高级管理人员2023年税前报酬如下表：
| 姓名 | 职务 | 2023年税前报酬总额 （万元） |
| 董宁 | 董事长、总经理、核心技术人员 | 83.61 |
| 叶加圣 | 董事、营销总监 | 81.31 |
| 唐世悦 | 董事、制造总监 | 81.31 |
| 曹桂平 | 董事、研发总监、核心技术人员 | 82.41 |
| 邵云峰 | 董事、核心技术人员 | 77.26 |
| 杨晨飞 | 董事、核心技术人员 | 76.92 |
| 孙怡宁 | 独立董事 | 8.00 |
| 曹崇延 | 独立董事 | 8.00 |
| 王翔 | 独立董事 | 8.00 |
| 徐秀云 | 监事会主席 | 45.04 |
| 郑珊珊 | 监事 | 45.34 |
| 朱良传 | 监事 | 39.17 |
| 张茹 | 董事会秘书、财务总监 | 66.32 |
| 王雪 | 运营总监 | 53.77 |
| 合计 | / | 756.47 |
二、2024年度薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1、公司非独立董事按其在公司所处岗位、工作年限、绩效考核结果等确定薪酬，不单独领取董事津贴。
2、公司独立董事在公司领取津贴人民币8万元/年（税前），每季度发放一次。
（二）监事薪酬方案
公司监事按其在公司所处岗位、工作年限、绩效考核结果等确定薪酬，不单独领取监事津贴。
（三）高级管理人员薪酬方案
高级管理人员薪酬由工资和奖金等组成，并依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果等确定薪酬。
三、其他事项
1、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。
2、上述薪酬（津贴）金额均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，统一代扣代缴个人所得税。
3、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，本次薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
特此公告。
合肥埃科光电科技股份有限公司董事会
2024年4月19日