哈尔滨国铁科技集团股份有限公司关于提名非独立董事候选人的公告
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国铁路哈尔滨局集团有限公司的提名函，提名高洪仁先生为公司第一届董事会的非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司于2024年4月16日召开第一届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》，根据中国铁路哈尔滨局集团有限公司的提名，公司董事会同意将高洪仁先生（简历详见附件）作为公司第一届董事会非独立董事候选人提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。上述议案已经公司提名委员会2024年第二次会议审议，提名委员会全体委员对高洪仁先生作为非独立董事候选人的提名、任职资格等情况进行了核查，发表了明确同意的意见。经审阅候选人的履历等相关资料，认为高洪仁先生具备担任公司董事的专业知识和工作经历，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形，提名程序和任职资格符合相关法律法规及《公司章程》规定。同意将本议案提交公司董事会审议。该议案尚需提交公司股东大会审议。特此公告。
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会
2024年4月18日
附件：
高洪仁先生简历
高洪仁先生，出生于1974年2月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程硕士学位，正高级工程师。2008年6月至2010年7月，历任哈尔滨铁路局根河车务段副段长、人事处（党委组织部）副处长；2010年7月至2024年1月，历任哈尔滨铁路局牡丹江车务段段长兼党委副书记、佳木斯车务段段长兼党委副书记、哈尔滨东站站长兼党委副书记、哈尔滨站站长兼党委副书记、哈尔滨铁路物流有限公司党委书记、董事长、哈尔滨局集团公司工电检测所（数据分析中心）主任、牡丹江车务段段长兼党委副书记、哈尔滨局集团公司货运部主任；2024年1月至今，任哈尔滨局集团公司企业管理和法律事务部主任。