证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-034
成都欧康医药股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年4月15日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月4日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席韩英
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
市公司年度报告》的规定，公司组织编制了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。具体内容详见公司于2024年4月17日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-005）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2023年度公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，勤勉尽责履行职责和义务，积极开展工作，切实维护公司利益，保障公司规范运作。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规及北京证券交易所有关规定，结合公司2023年度经营情况及财务状况，编制了《2023年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2024年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
数据的基础上，结合对2024年经营情况和财务状况的预测，编制了《2024年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2023年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
截至2023年12月31日，公司合并报表归属于公司的未分配利润为94,643,346.54元，母公司未分配利润为95,808,699.06元。为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略发展目标及流动资金需求、保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，公司拟实施2023年年度权益分派：
以公司总股本75,631,404股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），合计派发现金红利人民币15,126,280.80元（含税）。
具体内容详见公司于2024年4月17日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于2024年度租赁办公场所暨关联交易的议案》
1.议案内容：
为了公司日常经营发展业务需要，2024年度，公司计划继续租赁办公场所用于营销中心业务办公，此议案涉及关联交易，具体情况如下：
公司营销中心设在成都市光华中心办公，需要租赁办公场所，拟租赁赵卓君、贾秀蓉、伍丽、刘印刚名下位于青羊区光华北三路98号17栋1906号房屋作为公司营销中心的办公场所，预计年租金153,161.52元（含税）。
具体内容详见公司于2024年4月17日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年度租赁办公场所暨关联交易的公告》（公告编号：
2024-017）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》
1.议案内容：
根据公司经营需要，2024年度，公司及子公司拟向银行等金融机构申请贷款的综合授信额度，并由公司及实际控制人、大股东向银行提供担保。预计中国银行邛崃支行授信额度2,000万元，成都银行邛崃支行授信额度2,000万元，中国工商银行邛崃支行授信额度2,000万元，成都农商银行邛崃南环路分理处授信额度2,000万元，招商银行成都分行授信额度2,000万元，邮政储蓄银行邛崃支行授信额度2,000万元，共计12,000万元。具体实施贷款的金融机构、额度、贷款利率、具体担保形式以与有关金融机构正式签署的协议或合同为准。
具体内容详见公司于2024年4月17日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2024-019）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
为了加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，根据相关法律法规及北京证券交易所有关规定，编制了《2023年度内部控制自我评价报告》。
具体内容详见公司于2024年4月17日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-020）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》、《公司章程》等有关规定，公司就《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于成都欧康医药股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》及中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《成都欧康医药股份有限公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》进行专项披露。具体内容详见公司于2024年4月17日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-021）、《成都欧康医药股份有限公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（公告编号：2024-023）、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于成都欧康医药股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》（公告编号：2024-025）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》
1.议案内容：
因此中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于成都欧康医药股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。
具体内容详见公司于2024年4月17日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于成都欧康医药股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》（公告编号：2024-022）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候
选人的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名李华女士、顾兵先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司2023年年度股东大会审议通过之日起生效。
上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。监事会换届选举工作完成之前，公司第三届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。具体内容详见公司于2024年4月17日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-028）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
章程》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定了公司2024年度监事薪酬方案。
具体内容详见公司于2024年4月17日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-016）。
2.回避表决情况
本议案涉及回避事项，鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事对本议案回避表决。
3.议案表决结果：
因本议案所有监事均为关联监事，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《成都欧康医药股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》
成都欧康医药股份有限公司
监事会2024年4月17日